上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢金融刑訴〔2020〕1258號(hào)

被告人丁某某，女，1974年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3302261974********，漢族，初中文化，系上海**投資管理有限公司**，住浙江省寧?？h**街道**路**弄**號(hào)。2019年9月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月13日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2019年12月9日，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2020年1月13日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2018年7月，被告人丁某某伙同戴某某（另案處理）共同注冊(cè)成立上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）并實(shí)際控制經(jīng)營(yíng)，期間未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，招募業(yè)務(wù)員通過(guò)口口相傳等方式公開(kāi)宣傳，承諾11%-16%不等的固定年化收益，與不特定社會(huì)公眾簽訂《個(gè)人出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議》，非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣1000余萬(wàn)元，至案發(fā)尚余未兌付本金人民幣900余萬(wàn)元。經(jīng)查，涉案資金主要去向兌付投資人本息及轉(zhuǎn)入被告人丁某某及戴某某控制的個(gè)人賬戶(hù)。

2019年9月11日，被告人丁某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.同案關(guān)系人瞿某某、龔某某、金某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人丁某某伙同戴某某控制經(jīng)營(yíng)**公司期間，未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)許可，公開(kāi)宣傳、承諾保本付息，向不特定公眾銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品，非法吸收資金。

2.集資參與人沈某某等人的證言，《個(gè)人出借與咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議》、收款確認(rèn)書(shū)、擔(dān)保書(shū)、銀行交易憑證等書(shū)證，證實(shí)其經(jīng)門(mén)店推薦，宣稱(chēng)資金安全，在**公司投資，后無(wú)法兌付的經(jīng)過(guò)。

3.上海華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)被告人丁某某參與非法吸收公眾存款的金額和資金去向。

4.上海市公安局浦東分局、寧?？h公安局出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人丁某某系被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

5.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶(hù)籍信息，證實(shí)被告人丁某某的基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人丁某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，系主犯。綜上，建議對(duì)被告人丁某某判處十一年有期徒刑，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??朱奇佳

2020年3月26日

附：

1、被告人丁某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)二十一冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十二條　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。