江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕445號(hào)

被告人丁某,男,1986年**月**日生,身份證號(hào)碼3201021986********,漢族，大專文化,出生于江蘇省南京市，南京**計(jì)算機(jī)工程有限責(zé)任公司員工，住南京市雨花臺(tái)區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室（戶籍所在地:江蘇省南京市玄武區(qū)**街**號(hào)**室）。被告人丁某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留,以詐騙罪、職務(wù)侵占罪于同年11月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人丁某涉嫌詐騙罪、職務(wù)侵占罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人丁某有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害單位、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人丁某，聽取了被害人、辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月18日、5月3日將本案退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年3月18日、6月3日重新移送審查起訴。2020年2月3日、4月18日，本案延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙：

被告人丁某通過向被害單位泰州**電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）經(jīng)理袁某某、泰州**電腦科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司）經(jīng)理李某某謊稱能夠低價(jià)進(jìn)貨電腦，后由丁某負(fù)責(zé)銷售平分利潤(rùn)等理由,騙取*甲公司、*乙公司出資錢款共計(jì)人民幣650400元（以下幣種均相同），后將上述錢款用于個(gè)人揮霍使用。具體事實(shí)如下：

1.2019年5月,被告人丁某向被害單位*乙公司經(jīng)理袁某某謊稱由其單位出資購(gòu)買電腦，并由丁某負(fù)責(zé)對(duì)外銷售平分利潤(rùn)，騙取*乙公司出資錢款250000元。

2.2019年7月10日,被告人丁某向被害單位*甲公司經(jīng)理李某某謊稱由*甲公司出資購(gòu)買電腦，由丁某負(fù)責(zé)銷售上述電腦并平分利潤(rùn)，騙取*甲公司出資錢款200200元。

3.2019年7月11日,被告人丁某以上述同樣方式騙取被害單位*甲公司出資錢款200200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)經(jīng)過、到案經(jīng)過、受案登記表、公司工商資料、扣押清單、銀行交易記錄等書證；?

2.證人李某某、袁某某、竇某某等人的證言；

3.被告人丁某的供述和辯解；

4.南京市公安局鼓樓分局制作的檢查筆錄。

二、職務(wù)侵占

2019年5月至2019年9月期間,被告人丁某利用在南京**計(jì)算機(jī)工程有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱*丙公司）擔(dān)任銷售的職務(wù)之便，多次通過偽造虛假的貨物銷售合同將公司經(jīng)銷的電腦及配件騙出，以銷售給他人的方式侵占上述貨款共計(jì)4650009元，獲得贓款后用于賭博揮霍。具體事實(shí)如下：

1、2019年7月,被告人丁某利用職務(wù)之便,偽造虛假供銷合同,將*丙公司118臺(tái)聯(lián)想電腦從本公司倉(cāng)庫(kù)騙取出,低價(jià)轉(zhuǎn)賣給周某甲，并將貨款352189元占為己有。

2、2019年8月,被告人丁某利用職務(wù)之便,偽造虛假供銷合同,將*丙公司306臺(tái)聯(lián)想電腦從本公司倉(cāng)庫(kù)騙取出,低價(jià)轉(zhuǎn)賣給周某乙，并將貨款852210元占為已有。

3、2019年8月,被告丁某利用職務(wù)之便,偽造虛假供銷合同,將*丙公司152臺(tái)聯(lián)想電腦從本公司倉(cāng)庫(kù)騙取出,低價(jià)轉(zhuǎn)賣給周某乙，并將貨款361760元占為己有。

4.2019年8月,被告人丁某利用職務(wù)之便,偽造虛假供銷合同,將*丙公司230臺(tái)聯(lián)想電腦從本公司倉(cāng)庫(kù)騙取出,低價(jià)轉(zhuǎn)賣給周某乙，并將貨款644920元占為已有。

5.2019年8月,被告人丁某利用職務(wù)之便,偽造虛假供銷合同,將*丙公司92臺(tái)聯(lián)想電腦從本公司倉(cāng)庫(kù)騙取出,低價(jià)轉(zhuǎn)賣給周某甲，并將貨款226320元占為己有。

6.2019年9月,被告人丁某利用職務(wù)之便,偽造虛假供銷合同,將*丙公司112臺(tái)聯(lián)想電腦從本公司倉(cāng)庫(kù)騙出,低價(jià)轉(zhuǎn)賣給周某甲，并將貨款352800元占為己有。

7.2019年9月,被告人丁某利用職務(wù)之便,偽造虛假供銷合同,將*丙公司76臺(tái)聯(lián)想電腦從公司倉(cāng)庫(kù)騙出,低價(jià)轉(zhuǎn)賣給周某甲，并將貨款267520元占為己有。

8.2019年7月,被告人丁某利用職務(wù)之便,將泰州市*甲公司支付給*丙公司用于購(gòu)買1175臺(tái)聯(lián)想電腦和460臺(tái)聯(lián)想顯示器的貨款共計(jì)2205400元違規(guī)轉(zhuǎn)至個(gè)人名下賬戶,后將其中800000元轉(zhuǎn)賬至*丙公司，將剩余貨款1405400元占為己有。

9.2019年9月,被告人丁某利用職務(wù)之便,將泰州*乙公司支付給*丙公司用于購(gòu)買60臺(tái)聯(lián)想電腦的貨款161550元占為已有。

10.2019年9月,被告人丁某利用職務(wù)之便,將泰州*乙公司支付給*丙公司用于購(gòu)買7臺(tái)聯(lián)想電腦的貨款25340元占為已有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?常住人口基本信息、受案登記表、立案決定書、案發(fā)經(jīng)過、到案經(jīng)過、公司工商資料、扣押清單、合同、勞動(dòng)合同、銷售憑證、發(fā)貨清單、出庫(kù)單、銀行交易記錄、手機(jī)聊天記錄截圖等書證；

2.被害單位法定代表人葉某某的陳述；

3.證人甘某某、周某甲、周某乙、竇某某等人的證言；

4.被告人丁某的供述和辯解；

5.南京市公安局鼓樓分局制作的檢查筆錄。

三、合同詐騙

2019年9月，被告人丁某虛構(gòu)電腦銷售業(yè)務(wù)，與被害單位**電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱*丁公司）、被害人周某乙、周某丙搖等達(dá)成銷售電腦的協(xié)議,騙取*丁公司交付的電腦及周某甲、周某乙支付的合同價(jià)款共計(jì)1895520元，后將上述款項(xiàng)用于賭博揮霍。具體事實(shí)如下：

1.2019年9月,被告人丁某向被害單位*丁公司銷售經(jīng)理高某某慌稱*丙公司向*甲公司銷售電腦缺貨理由，騙取*丁公司供貨給丁某由其銷售電腦，后丁某以*甲公司名義與*丁公司簽訂銷售總價(jià)664320元的電腦銷售合同，丁某支付200000元預(yù)付款后將合同標(biāo)的192臺(tái)聯(lián)想電腦提出,以614400元價(jià)格將上述電腦賣給周某甲，并將所賣將錢款占為已有用于賭博揮霍。丁某通過上述方式騙取*丁公司價(jià)值464320元電腦。

2.2019年9月,被告人丁某對(duì)*甲公司經(jīng)理李某某謊稱幫助其公司向*丁公司購(gòu)買電腦，騙取*甲公司支付的合同價(jià)款290000元。

3.2019年9月,被告人丁某謊稱向被害人周某丙搖銷售聯(lián)想電腦為由達(dá)成電腦銷售協(xié)議，騙取周某甲支付的合同價(jià)款482000元。

4.2019年9月,被告人丁某謊稱向被害人周某乙銷售聯(lián)想電腦為由達(dá)成電腦銷售協(xié)議，騙取周某乙支付的合同價(jià)款659200元。

2019年9月27日，被告人丁某至南京市公安局玄武分局紅山派出所投案，歸案后如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、公司工商資料、扣押清單、合同復(fù)印件、銷售憑證、發(fā)貨清單、銀行交易記錄等書證；

2.被害人周某乙、周某甲的陳述；

3.證人甘某某、高某某、李某某、竇某某等人的證言；

4.被告人丁某的供述和辯解；

5.南京市公安局鼓樓分局制作的檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人丁某以非法占有為目的，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占位已有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款款規(guī)定應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察員：馬文駿

????2020年6月30日

附：

1.被告人丁某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.全部案件材料（共6冊(cè)）；

3.被告人丁某工商銀行卡內(nèi)人民幣720628.8元被凍結(jié)。