江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕445號

被告人丁某,男,1986年**月**日生,身份證號碼3201021986********,漢族，大專文化,出生于江蘇省南京市，南京**計算機工程有限責任公司員工，住南京市雨花臺區(qū)**路**號**幢**單元**室（戶籍所在地:江蘇省南京市玄武區(qū)**街**號**室）。被告人丁某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留,以詐騙罪、職務侵占罪于同年11月4日經本院批準逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結，以被告人丁某涉嫌詐騙罪、職務侵占罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人丁某有權委托辯護人，已告知被害單位、被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人丁某，聽取了被害人、辯護律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據不足，本院于2020年2月18日、5月3日將本案退回南京市公安局鼓樓分局補充偵查，該分局于2020年3月18日、6月3日重新移送審查起訴。2020年2月3日、4月18日，本案延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

一、詐騙：

被告人丁某通過向被害單位泰州**電子科技有限公司（以下簡稱*甲公司）經理袁某某、泰州**電腦科技有限公司（以下簡稱*乙公司）經理李某某謊稱能夠低價進貨電腦，后由丁某負責銷售平分利潤等理由,騙取*甲公司、*乙公司出資錢款共計人民幣650400元（以下幣種均相同），后將上述錢款用于個人揮霍使用。具體事實如下：

1.2019年5月,被告人丁某向被害單位*乙公司經理袁某某謊稱由其單位出資購買電腦，并由丁某負責對外銷售平分利潤，騙取*乙公司出資錢款250000元。

2.2019年7月10日,被告人丁某向被害單位*甲公司經理李某某謊稱由*甲公司出資購買電腦，由丁某負責銷售上述電腦并平分利潤，騙取*甲公司出資錢款200200元。

3.2019年7月11日,被告人丁某以上述同樣方式騙取被害單位*甲公司出資錢款200200元。

認定上述事實的證據如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)經過、到案經過、受案登記表、公司工商資料、扣押清單、銀行交易記錄等書證；?

2.證人李某某、袁某某、竇某某等人的證言；

3.被告人丁某的供述和辯解；

4.南京市公安局鼓樓分局制作的檢查筆錄。

二、職務侵占

2019年5月至2019年9月期間,被告人丁某利用在南京**計算機工程有限責任公司（以下簡稱*丙公司）擔任銷售的職務之便，多次通過偽造虛假的貨物銷售合同將公司經銷的電腦及配件騙出，以銷售給他人的方式侵占上述貨款共計4650009元，獲得贓款后用于賭博揮霍。具體事實如下：

1、2019年7月,被告人丁某利用職務之便,偽造虛假供銷合同,將*丙公司118臺聯(lián)想電腦從本公司倉庫騙取出,低價轉賣給周某甲，并將貨款352189元占為己有。

2、2019年8月,被告人丁某利用職務之便,偽造虛假供銷合同,將*丙公司306臺聯(lián)想電腦從本公司倉庫騙取出,低價轉賣給周某乙，并將貨款852210元占為已有。

3、2019年8月,被告丁某利用職務之便,偽造虛假供銷合同,將*丙公司152臺聯(lián)想電腦從本公司倉庫騙取出,低價轉賣給周某乙，并將貨款361760元占為己有。

4.2019年8月,被告人丁某利用職務之便,偽造虛假供銷合同,將*丙公司230臺聯(lián)想電腦從本公司倉庫騙取出,低價轉賣給周某乙，并將貨款644920元占為已有。

5.2019年8月,被告人丁某利用職務之便,偽造虛假供銷合同,將*丙公司92臺聯(lián)想電腦從本公司倉庫騙取出,低價轉賣給周某甲，并將貨款226320元占為己有。

6.2019年9月,被告人丁某利用職務之便,偽造虛假供銷合同,將*丙公司112臺聯(lián)想電腦從本公司倉庫騙出,低價轉賣給周某甲，并將貨款352800元占為己有。

7.2019年9月,被告人丁某利用職務之便,偽造虛假供銷合同,將*丙公司76臺聯(lián)想電腦從公司倉庫騙出,低價轉賣給周某甲，并將貨款267520元占為己有。

8.2019年7月,被告人丁某利用職務之便,將泰州市*甲公司支付給*丙公司用于購買1175臺聯(lián)想電腦和460臺聯(lián)想顯示器的貨款共計2205400元違規(guī)轉至個人名下賬戶,后將其中800000元轉賬至*丙公司，將剩余貨款1405400元占為己有。

9.2019年9月,被告人丁某利用職務之便,將泰州*乙公司支付給*丙公司用于購買60臺聯(lián)想電腦的貨款161550元占為已有。

10.2019年9月,被告人丁某利用職務之便,將泰州*乙公司支付給*丙公司用于購買7臺聯(lián)想電腦的貨款25340元占為已有。

認定上述事實的證據如下：

1.?常住人口基本信息、受案登記表、立案決定書、案發(fā)經過、到案經過、公司工商資料、扣押清單、合同、勞動合同、銷售憑證、發(fā)貨清單、出庫單、銀行交易記錄、手機聊天記錄截圖等書證；

2.被害單位法定代表人葉某某的陳述；

3.證人甘某某、周某甲、周某乙、竇某某等人的證言；

4.被告人丁某的供述和辯解；

5.南京市公安局鼓樓分局制作的檢查筆錄。

三、合同詐騙

2019年9月，被告人丁某虛構電腦銷售業(yè)務，與被害單位**電子科技有限公司（以下簡稱*丁公司）、被害人周某乙、周某丙搖等達成銷售電腦的協(xié)議,騙取*丁公司交付的電腦及周某甲、周某乙支付的合同價款共計1895520元，后將上述款項用于賭博揮霍。具體事實如下：

1.2019年9月,被告人丁某向被害單位*丁公司銷售經理高某某慌稱*丙公司向*甲公司銷售電腦缺貨理由，騙取*丁公司供貨給丁某由其銷售電腦，后丁某以*甲公司名義與*丁公司簽訂銷售總價664320元的電腦銷售合同，丁某支付200000元預付款后將合同標的192臺聯(lián)想電腦提出,以614400元價格將上述電腦賣給周某甲，并將所賣將錢款占為已有用于賭博揮霍。丁某通過上述方式騙取*丁公司價值464320元電腦。

2.2019年9月,被告人丁某對*甲公司經理李某某謊稱幫助其公司向*丁公司購買電腦，騙取*甲公司支付的合同價款290000元。

3.2019年9月,被告人丁某謊稱向被害人周某丙搖銷售聯(lián)想電腦為由達成電腦銷售協(xié)議，騙取周某甲支付的合同價款482000元。

4.2019年9月,被告人丁某謊稱向被害人周某乙銷售聯(lián)想電腦為由達成電腦銷售協(xié)議，騙取周某乙支付的合同價款659200元。

2019年9月27日，被告人丁某至南京市公安局玄武分局紅山派出所投案，歸案后如實供述了上述主要犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、公司工商資料、扣押清單、合同復印件、銷售憑證、發(fā)貨清單、銀行交易記錄等書證；

2.被害人周某乙、周某甲的陳述；

3.證人甘某某、高某某、李某某、竇某某等人的證言；

4.被告人丁某的供述和辯解；

5.南京市公安局鼓樓分局制作的檢查筆錄。

本院認為，被告人丁某以非法占有為目的，詐騙公私財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人丁某利用職務上的便利，將本單位財物非法占位已有，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。被告人丁某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方財物，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人丁某在判決宣告以前一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款款規(guī)定應當數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察員：馬文駿

????2020年6月30日

附：

1.被告人丁某現羈押于南京市第二看守所；

2.全部案件材料（共6冊）；

3.被告人丁某工商銀行卡內人民幣720628.8元被凍結。