臺(tái)州市人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)檢經(jīng)刑訴〔2019〕34號(hào)

被告人丁某潔，曾用名丁潔，女，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3310811986********，漢族，大專文化，家住浙江省溫嶺市太平街道**路**號(hào)**小區(qū)**幢**室。因本案于2019年1月19日被刑事拘留，同年2月26日被依法逮捕。

本案由溫嶺市人民檢察院偵查終結(jié)，以被告人丁某潔涉嫌詐騙罪，于2019年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月至2019年1月期間，被告人丁某潔以合伙投資手機(jī)生意、資金周轉(zhuǎn)、購(gòu)買手機(jī)為由，陸續(xù)騙得被害人劉某某、應(yīng)某某、梁某某、蔣某某等11人財(cái)物共計(jì)人民幣4180萬(wàn)余元。具體事實(shí)如下：

1、2018年2月至2019年1月，被告人丁某潔以合伙投資手機(jī)生意為由，誘使被害人劉某某陸續(xù)向其轉(zhuǎn)款398萬(wàn)余元，至案發(fā)，尚有334萬(wàn)余元未歸還。

2、2018年2月至2019年1月，被告人丁某潔以合伙投資手機(jī)生意為由，誘使被害人應(yīng)某某陸續(xù)向其轉(zhuǎn)款158萬(wàn)余元，至案發(fā)，尚有150萬(wàn)余元未歸還。

3、2018年7月至2019年1月，被告人丁某潔以合伙投資手機(jī)生意為由，誘使被害人梁某某陸續(xù)向其轉(zhuǎn)款847萬(wàn)余元，至案發(fā)，尚有340萬(wàn)余元未歸還。

4、2018年2月至2019年1月，被告人丁某潔以合伙投資手機(jī)生意為由，誘使被害人陳某甲陸續(xù)向其轉(zhuǎn)款136萬(wàn)余元，至案發(fā)，尚有72萬(wàn)余元未歸還。

5、2018年2月至2019年1月，被告人丁某潔以合伙投資手機(jī)生意為由，誘使被害人程某某陸續(xù)向其轉(zhuǎn)款112萬(wàn)余元，至案發(fā)，尚有53萬(wàn)余元未歸還。

6、2018年7月至2019年1月，被告人丁某潔以合伙投資手機(jī)生意、資金周轉(zhuǎn)為由，誘使被害人楊某甲陸續(xù)向其轉(zhuǎn)款125萬(wàn)，至案發(fā)，尚有50萬(wàn)余元未歸還。

7、2018年2月至2019年1月，被告人丁某潔以合伙投資手機(jī)生意為由，誘使被害人蔣某某陸續(xù)向其轉(zhuǎn)款3160萬(wàn)余元，至案發(fā)，尚有3085萬(wàn)余元未歸還。

8、2018年2月至2019年1月，被告人丁某潔以合伙投資手機(jī)生意為由，誘使被害人陳某乙陸續(xù)向其轉(zhuǎn)款97萬(wàn)余元，至案發(fā)，尚有38萬(wàn)余元未歸還。

9、2018年2月至2019年1月，被告人丁某潔以合伙投資手機(jī)生意為由，誘使被害人李某某陸續(xù)向其轉(zhuǎn)款27萬(wàn)余元，至案發(fā)，尚有6萬(wàn)余元未歸還。

10、2018年1月至2019年1月期間，被告人丁某潔以承包業(yè)務(wù)需要資金為由，誘騙被害人楊某乙陸續(xù)向其轉(zhuǎn)款50萬(wàn)，至案發(fā)，尚有35萬(wàn)余元未歸還。

11、2018年12月至2019年1月，被告人丁某潔在明顯資不抵債的情況下，以購(gòu)買手機(jī)為由騙取被害人葉某某大量手機(jī)，至案發(fā)未支付手機(jī)款，造成被害人葉某某損失17.5萬(wàn)元。

2019年1月18日，被告人丁某潔被依法傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)壹部；

2.書證：戶籍證明、情況說(shuō)明、個(gè)人征信報(bào)告、銀行交易明細(xì)、不動(dòng)產(chǎn)登記查詢、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、借條、扣押筆錄及照片等；

3.證人趙某某、胡某某、林某某麗證言，歸案證明；

4.被害人劉某某、應(yīng)某某、梁某某、陳某甲、程某某、楊某甲、蔣某某、陳某乙、李某某、楊某乙、葉某某、郭某某、莊某某的陳述；

5.被告人丁某潔供述與辯解；

6.溫嶺市公安局刑事科學(xué)技術(shù)室出具的物證檢驗(yàn)記錄；

7.搜查筆錄及照片；

8.視聽資料：光盤伍張。

本院認(rèn)為，被告人丁某潔以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市中級(jí)人民法院

檢察員：楊穎

2019年11月27日

附：

????1.被告人丁某潔現(xiàn)羈押于溫嶺市看守所。

2.案卷拾冊(cè)，光盤拾張，補(bǔ)充材料柒頁(yè)。

3、隨案移送手機(jī)壹部。