浙江省嵊州市人民檢察院

起?訴?書

嵊檢公訴刑訴〔2019〕608號(hào)　

被告人丁某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306231977********，漢族，初中文化，農(nóng)民，原嵊州市**鎮(zhèn)***村村民委員會(huì)主任，住嵊州市**鎮(zhèn)**道**村**路**號(hào)。因本案于2019年4月4日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月10日被依法逮捕。

被告人陳德金，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306231978********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住嵊州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年4月4日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月10日被依法逮捕。

被告人裴鋒，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306231982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住嵊州市**鎮(zhèn)**道**村**號(hào)。因本案于2019年4月21日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月10日被依法逮捕。

被告人丁某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306231982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住嵊州市**鎮(zhèn)**道**村**號(hào)。因本案于2019年4月18日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月10日被依法逮捕。

被告人俞某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306231973********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住嵊州市甘霖鎮(zhèn)上高村586號(hào)。2010年5月6日因犯尋釁滋事罪被嵊州市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，?2010年9月7日刑滿釋放。因本案于2019年4月4日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月10日被依法逮捕。

本案由嵊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌非法拘禁罪、詐騙罪、開設(shè)賭場罪、虛假訴訟罪，被告人陳德金、裴鋒涉嫌非法拘禁罪、詐騙罪、開設(shè)賭場罪，被告人丁某某涉嫌非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪，被告人俞某甲涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于同年8月23日退回嵊州市公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年9月20日重新移送審查起訴。期間，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及各自辯護(hù)律師的意見，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年下半年開始，被告人丁某某糾集被告人陳德金、丁某某、裴鋒，在嵊州市鹿山街道長寧路289號(hào)設(shè)置“辦公”地點(diǎn)，開設(shè)“擔(dān)保公司”，發(fā)放高利貸賺取非法利益。被告人丁某某支配、控制集團(tuán)資產(chǎn)，聯(lián)系孫某某提供款項(xiàng)，指揮其他成員實(shí)施違法犯罪活動(dòng)；被告人陳德金積極參加債務(wù)催討、賭場抽頭、合同簽訂、制造資金流水等行為；被告人丁某某參與債務(wù)催討、賭場抽頭等行為；被告人裴鋒參與債務(wù)催討、賭場抽頭、制造資金流水等行為。形成以被告人丁某某為組織、指揮者，被告人陳德金為積極參加者，被告人丁某某、裴鋒為一般參加者的惡勢力犯罪集團(tuán)。期間，被告人丁某某等人結(jié)伙以非法占有為目的，假借民間借貸之名，以低息、短期可轉(zhuǎn)貸為誘餌，誘使借款人簽訂低息、出借人空白的格式借條，另口頭約定高息。后在轉(zhuǎn)貸過程中以砍頭息，提高利息，增加擔(dān)保人，收取手續(xù)費(fèi)、違約金，以貸還貸，私藏虛假借條，制造走賬流水等手段不斷壘高債務(wù)。在借款人無力償還后，借助訴訟、執(zhí)行、非法拘禁手段非法占有被害人財(cái)物，給多名被害人及其家屬造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失和精神傷害，嚴(yán)重影響被害人及其家庭的正常工作、生活，造成較為惡劣的社會(huì)影響。所獲非法利益用于犯罪集團(tuán)的日常消費(fèi)、揮霍。該犯罪集團(tuán)涉嫌非法拘禁、開設(shè)賭場、詐騙等犯罪行為，具體分述如下：

一、詐騙

1、2014年底，被告人丁某某為非法占有陳某甲的廠房拆遷款，與陳某甲簽訂金額15萬元借條，未實(shí)際支付錢款；簽訂金額4萬元借條，實(shí)際支付人民幣4萬元；簽訂金額15萬元借條，支付人民幣7萬元、8萬元；簽訂金額6萬元的利息借條；簽訂金額3萬元的借條，實(shí)際支付人民幣3萬元；簽訂金額20萬元的借條，實(shí)際支付人民幣17萬元，以上借條均為出借人空白的格式借條。通過砍頭息、私藏未付款借條、簽訂利息借條等手段不斷壘高債務(wù)。2015年9月24日，被告人丁某某向嵊州市人民法院起訴43萬元，被告人陳德金向嵊州市人民法院起訴20萬元，2015年11月10日，以共計(jì)人民幣63萬元調(diào)解結(jié)案,陳某甲訴后還款人民幣29.2萬元。被告人丁某某、陳德金詐騙未得逞人民幣24萬元。

2、2014年9月2日，被告人丁某某與呂某某簽訂金額20萬元出借人空白的格式借條，通過孫某某支付人民幣20萬元，后在轉(zhuǎn)貸過程中，以單方提高利息，增加擔(dān)保人，收取手續(xù)費(fèi)、違約金等形式不斷壘高債務(wù)，指使被告人陳德金參與借條簽訂。2015年7月13日，擔(dān)保人沈某某為免除擔(dān)保歸還人民幣9.7萬元，呂某某支付利息、手續(xù)費(fèi)、違約金共計(jì)人民幣3萬元。2015年11月23日，被告人丁某某隱瞞上述還款事實(shí)，提供20萬元出借人空白的格式借條，通過孫某某以汪某甲的名義向浙江省杭州市濱江區(qū)人民法院提起訴訟，2016年1月18日法院判決呂某某歸還借款20萬元。被告人丁某某、陳德金騙得人民幣12.7萬元。

3、2013年下半年，被告人丁某某與俞某乙簽訂金額10萬元的格式借條，實(shí)際支付人民幣9萬元。后在轉(zhuǎn)貸過程中，以砍頭息，提高利息，收取手續(xù)費(fèi)、違約金等形式不斷壘高債務(wù)。在俞某乙無力償還后，通過“以貸還貸”的方式先后與俞某乙簽訂金額15萬元、20萬元出借人空白的格式借條，扣除欠息、頭息后實(shí)際支付金額共計(jì)人民幣6萬元，指使被告人陳德金、裴鋒制造資金流水。2016年2月19日，被告人丁某某隱瞞俞某乙已還款6.5萬元的事實(shí)，提供20萬元出借人空白的格式借條，通過孫某某以胡某某的名義向浙江省杭州市濱江區(qū)人民法院提起訴訟，2016年4月13日法院判決俞某乙歸還本金20萬元。被告人丁某某、陳德金、裴鋒騙得人民幣6.5萬元，詐騙未得逞人民幣5萬元。

4、2014年初，被告人丁某某與邢某某簽訂金額20萬元的借條，通過孫某某實(shí)際支付人民幣18.8萬元；以張某甲的名義與邢某某簽訂金額20萬元的借條，實(shí)際支付人民幣18.6萬元；以夏某某的名義與邢某某簽訂金額20萬元的借條，實(shí)際支付人民幣18.8萬元，以上借條均為出借人空白的格式借條。在轉(zhuǎn)貸過程中，以砍頭息，提高利息，收取手續(xù)費(fèi)、違約金，私藏轉(zhuǎn)貸借條等手段不斷壘高債務(wù)，指使被告人陳德金、裴鋒制造資金流水。2015年8月17日，被告人丁某某隱瞞邢某某已還款10萬元的事實(shí)，提供邢某某20萬元、夏某某20萬元、張某甲20萬元兩份（其中一份為轉(zhuǎn)貸時(shí)私藏）的借條，通過孫某某分別以楊某某、胡菊花、胡某某的名義向浙江省杭州市濱江區(qū)人民法院提起訴訟，共獲判80萬元，已執(zhí)行人民幣24.7萬元。被告人丁某某、陳德金、裴鋒騙得人民幣10萬元，詐騙未得逞人民幣23.8萬元。

5、2015年1月28日，被告人丁某某與陳某甲簽訂20萬元出借人空白的借條，同月29日孫某某通過汪某乙賬號(hào)匯款20萬元。2015年9月24日，被告人丁某某使用上述借條向嵊州市人民法院提起訴訟，以20萬元調(diào)解結(jié)案。期間，因?qū)O某某討要借條，被告人丁某某使用非法拘禁手段，脅迫陳某甲再次簽訂20萬元出借人空白的借條，落款時(shí)間倒簽為2015年1月29日，后將此借條提供給孫某某。2016年4月19日，孫某某在不知情的情況下，以汪某乙的名義向浙江省杭州市濱江法院起訴，并獲判20萬元，已執(zhí)行人民幣14.5萬元。被告人丁某某詐騙未得逞人民幣20萬元。

綜上，被告人丁某某詐騙既遂共計(jì)金額人民幣29.2萬元，未遂共計(jì)金額人民幣72.8萬元；被告人陳德金詐騙既遂共計(jì)金額人民幣29.2萬元，未遂共計(jì)金額人民幣52.8萬元；被告人裴鋒詐騙既遂共計(jì)金額人民幣16.5萬元，未遂共計(jì)金額人民幣28.8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．接受證據(jù)清單、民事判決書、調(diào)解書、銀行流水等書證；

2．證人孫某某、張某甲、徐某甲、沈某某、汪某甲、胡某某、汪某乙等人的證言；

3．被害人陳某甲、呂某某、俞某乙、邢某某的陳述；

4．被告人丁某某、陳德金、丁某某、裴鋒供述與辯解；

二、非法拘禁

1、2015年的一天11時(shí)許，被告人丁某某為使陳某甲在虛假的20萬元借條上簽字，電話通知陳某甲至嵊州市鹿山街道長寧路289號(hào)辦公室內(nèi)，指使被告人陳德金、丁某某、裴鋒、應(yīng)某某義（另案處理），采用辱罵、拉扯、看管等手段非法限制陳某甲人身自由至當(dāng)天15時(shí)許，期間，陳德金用拳頭毆打陳某甲。

2、2015年下半年的一天21時(shí)許，被告人俞某甲在新昌縣南明街道南坑?xùn)|路37幢331室，為索取債務(wù)，對陳某甲進(jìn)行毆打，并強(qiáng)行將陳某甲帶至上述同一地點(diǎn)，與被告人丁某某、陳德金、丁某某等人一起，采取辱罵、言語威脅、看管等手段非法限制陳某甲人身自由，至次日凌晨1時(shí)許。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．扣押決定書、刑事判決書、借條等書證；

2．證人陳某丙、袁某某、徐某乙、孫某某等人的證言；

3．被害人陳某甲的陳述；

4．被告人丁某某、陳德金、丁某某、裴鋒的供述與辯解；

5．辨認(rèn)筆錄。

三、開設(shè)賭場

2013年上半年至2016年年初，被告人丁某某、陳德金、裴鋒、丁某某、應(yīng)某某義在嵊州市鹿山街道長寧路289號(hào)開設(shè)賭場，組織俞某丙、黃某某、張某乙等人以“牌寶”、“牌九”等形式進(jìn)行賭博活動(dòng)，抽頭漁利累計(jì)人民幣8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．行政處罰決定書等書證；

2．證人俞某丙、黃某某、張某乙、范某某、張某丙等人的證言；

3．被告人丁某某、陳德金、丁某某、裴鋒的供述與辯解；

案發(fā)后，嵊州市公安局查封被告人丁某某房產(chǎn)兩套，浙DEC****號(hào)豐田轎車一輛；查封陳德金海馬牌汽車一輛、大眾牌汽車一輛。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳德金、丁某某、俞某甲、裴鋒對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某、陳德金、裴鋒以非法占有為目的，假借民間借貸之名，采取虛增債務(wù)、制造銀行流水等虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，其中被告人丁某某、陳德金數(shù)額特別巨大，被告人裴鋒數(shù)額巨大，構(gòu)成詐騙罪；被告人丁某某、陳德金、丁某某、裴鋒、俞某甲為索取債務(wù)，結(jié)伙非法剝奪他人人身自由，具有毆打情節(jié)，構(gòu)成非法拘禁罪；被告人丁某某、陳德金、丁某某、裴鋒以盈利為目的開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成開設(shè)賭場罪。被告人丁某某、陳德金、裴鋒應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并予以數(shù)罪并罰；被告人丁某某應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任，并予以數(shù)罪并罰；被告人俞某甲應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某、陳德金、丁某某、裴鋒為共同實(shí)施犯罪而組成較為嚴(yán)密、固定的惡勢力犯罪組織，有預(yù)謀、有計(jì)劃的實(shí)施犯罪活動(dòng)，屬犯罪集團(tuán)。被告人丁某某組織、領(lǐng)導(dǎo)惡勢力犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，是主犯；被告人陳德金、裴鋒在開設(shè)賭場、詐騙犯罪中起次要作用，被告人丁某某在開設(shè)賭場犯罪中起次要作用，均是從犯；被告人丁某某、陳德金、裴鋒的詐騙行為因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。故對被告人丁某某、陳德金、丁某某、裴鋒、俞某甲應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款、第二百六十六條、第三百零三條第二款、第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十九條、第九十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嵊州市人民法院

????????????????????????????????檢?察?員:何益明

??????????????????????????2019年10月31日

附：

1、被告人丁某某、陳德金、丁某某、裴鋒、俞某甲現(xiàn)羈押于嵊州市看守所；

2、移送公安偵查卷宗14冊，檢察卷宗1冊;

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份。