江蘇省東海縣人民檢察院

起 訴 書

東檢一部刑訴〔2020〕112號

被告人丁某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3207221999********，漢族，初中文化，農民，戶籍所在地江蘇省東?？h，住東?？h**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日被東?？h公安局刑事拘留，2019年8月23日經本院批準逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。2019年10月17日，經連云港市人民檢察院批準，延長羈押期限至2019年11月23日。

辯護人辛長林，江蘇東方金牛律師事務所律師。

被告人陶某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3207221999********，漢族，初中文化，農民，戶籍所在地江蘇省東海縣，住東海縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日被東?？h公安局取保候審，經本院決定，于2019年11月22日重新取保候審，由東?？h公安局執(zhí)行。

本案由東?？h公安局偵查終結，以被告人丁某某、陶某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月22日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據不足，本院分別于2020年1月6日、2020年3月20日退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2020年2月6日、2020年4月20日補查重報。因案情復雜，本院分別于2019年12月23日、2020年3月7日延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年5月下旬至7月16日間，被告人丁某某等人在東海縣石榴街道萬榴村出租房內，通過微信群發(fā)布“無需本人考試、快速辦理駕駛證、升級駕駛證”等信息，以交納報名費、考試費、指紋采集儀押金等為由騙取他人財物。其中7月1日至7月16日，被告人陶某某和唐某某、高某某（后二人另案處理）先后受雇于被告人丁某某，每天通過手機微信添加大量微信群，后交由丁某某操作詐騙事宜，期間陶某某預支工資人民幣3000元。至案發(fā)，被告人丁某某騙取龍某某、鄧某某、原某某、安某某、位某某、鄭某某、王某甲、王某乙、張某甲、吳某某、范某某、袁某某、付某某、宋某某、許某某、蔣某某、張某乙等17名被害人合計人民幣63020元。被告人陶某某幫助被告人丁某某騙取付某某、宋某某、許某某、蔣某某、張某乙等5名被害人合計人民幣7500元。具體分述如下：

1.2019年5月下旬至7月10日，被告人丁某某以辦理駕駛證交納報名費、考試費、指紋采集儀押金為由騙取云南省石林縣人龍某某人民幣6350元。

2.2019年6月7日至6月29日，被告人丁某某以辦理駕駛證交納報名費、考試費、指紋采集儀押金為由騙取河南省孟州市人鄧某某人民幣5110元。

3.2019年6月8日至6月29日，被告人丁某某以升級駕駛證交納報名費、考試費、指紋采集儀押金為由騙取山西省陽城縣人原某某人民幣6100元。

4.2019年6月12日至6月29日，被告人丁某某以辦理駕駛證交納報名費、考試費、指紋采集儀押金為由騙取河北省淶源縣人安某某人民幣5010元。

5.2019年6月14日至7月12日，被告人丁某某以辦理駕駛證交納報名費、考試費、指紋采集儀押金為由騙取河南省新密市人位某某人民幣6150元。

6.2019年6月17日至6月18日，被告人丁某某以升級駕駛證交納報名費為由騙取河南省寶豐縣人鄭某某人民幣2000元。

7.2019年6月17日至6月29日，被告人丁某某以升級駕駛證交納報名費、考試費為由騙取河南省南宮市人王某甲人民幣3150元。

8.2019年6月18日至6月19日，被告人丁某某以辦理駕駛證交納報名費為由騙取陜西省鎮(zhèn)巴縣人王某乙人民幣1500元。

9.2019年6月18日至7月13日，被告人丁某某以升級駕駛證交納報名費、考試費、指紋采集儀押金為由騙取河南省沁陽市人張某甲人民幣5350元。

10.2019年6月18日至7月13日，被告人丁某某以升級駕駛證交納報名費、考試費、指紋采集儀押金為由騙取廣西省岑溪市人吳某某人民幣5750元。

11.2019年6月20日至7月5日，被告人丁某某以辦理駕駛證交納報名費為由騙取河北省大名縣人范某某人民幣1500元。

12.2019年6月20日至7月15日，被告人丁某某以升級駕駛證交納報名費、考試費、指紋采集儀押金為由騙取廣東省東莞市人袁某某人民幣7550元。

13.2019年7月9日至7月11日，被告人丁某某在被告人陶某某等人幫助下，以升級駕駛證交納報名費為由騙取黑龍江省延壽縣人付某某人民幣1500元、宋某某人民幣1500元。

14.2019年7月15日，被告人丁某某在被告人陶某某等人幫助下，以升級駕駛證交納報名費為由騙取山西省晉中市人許某某人民幣1500元。

15.2019年7月15日，被告人丁某某在被告人陶某某等人幫助下，以升級駕駛證交納報名費為由騙取山東省嘉祥縣人蔣某某人民幣1500元。

16.2019年7月15日，被告人丁某某在被告人陶某某等人幫助下，以辦理駕駛證交納報名費為由騙取山東省平陰縣人張某乙人民幣1500元。

被告人丁某某、陶某某到案后如實供述自己罪行。

2020年3月，被告人丁某某家人代為退賠被害人龍某某、鄧某某、原某某、安某某、位某某、鄭某某、王某甲、王某乙、張某甲、吳某某、范某某、袁某某、付某某、宋某某、許某某、蔣某某、張某乙全部損失，合計退賠人民幣63020元。

2019年8月8日，被告人陶某某退出違法所得人民幣3000元。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍證明及照片、發(fā)破案、到案經過、微信聊天記錄、微信交易記錄等書證；

2.被害人龍某某、鄧某某、原某某、安某某、位某某、鄭某某、王某甲、王某乙、張某甲、吳某某、范某某、袁某某、付某某、宋某某、許某某、蔣某某、張某乙陳述；

3.被告人丁某某、陶某某及同案人唐某某、高某某供述和辯解；

4.檢查筆錄；

5.電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人丁某某、陶某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人丁某某以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，利用網絡實施詐騙活動，騙取他人財物，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；

被告人陶某某以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，利用網絡實施詐騙活動，騙取他人財物，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，第13、14、15、16起犯罪是共同犯罪。被告人丁某某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯。被告人陶某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人丁某某、陶某某到案后如實供述自己罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人丁某某、陶某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，違法所得應當予以追繳，扣押在案的作案工具應當予以沒收。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省東?？h人民法院

檢察官：趙瑤權

2020年4月23日

附：1.被告人丁某某羈押于東?？h看守所，被告人陶某某取保候審于住處，電話1826134****。

2.案卷材料和證據6冊?！?/span>

3.認罪認罰具結書2份。