上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢三部刑訴〔2020〕253號

被告人丁某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼：3306241989********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在浙江省新昌縣**街道**村**幢**室，暫住本市**路**弄**號**室。2019年12月14日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同月16日被延長刑事拘留期限至30天，2020年1月20日由上海市公安局黃浦分局取保候?qū)?；因發(fā)現(xiàn)新的犯罪事實(shí)，2020年1月21日由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同月22日被延長刑事拘留期限至30天，2020年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結(jié)，以被告人丁某涉嫌詐騙罪，于2020年4月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人和辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年5月26日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局黃浦分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年6月24日移送本院審查起訴。被告人丁某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

詐騙罪

被告人丁某與被害人閔某甲多年前相識。2019年8月至9月間，丁某利用閔某甲銀行賬戶被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)一事，誘騙閔某甲至上海，后在本區(qū)**酒店、**路**弄**號等處向閔某甲謊稱閔已被公安機(jī)關(guān)列為逃犯，并以打點(diǎn)關(guān)系、投資公司以逃避資產(chǎn)凍結(jié)等借口，騙得閔某甲人民幣共計(jì)1935350元。得手后，丁某將上述贓款用于歸還個(gè)人債務(wù)及花銷等。

合同詐騙罪

2019年12月7日，被告人丁某經(jīng)事先預(yù)謀，至本市**路**弄**號**室被害人李某某住處，向李謊稱要購買手表送禮，在明知自身無履行能力的情況下，仍與李某某簽訂商品購買協(xié)議，約定以人民幣65000元的價(jià)格購買編號為91685481的歐米茄二手黃金女表1塊，同時(shí)承諾以分期付款的方式支付購表款。李某某信以為真，遂將手表交于丁某。丁某取得手表后，當(dāng)即將該表以人民幣45000元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給事先聯(lián)系好的收購商苑某某，所得款項(xiàng)用于歸還債務(wù)等。案發(fā)后，上述手表已由丁某家屬贖回，并由公安機(jī)關(guān)發(fā)還被害人李某某。

2019年12月13日，被告人丁某在本市**路**弄**號被抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．被害人閔某甲、李某某的陳述證實(shí)，其被丁某詐騙財(cái)物的具體經(jīng)過。

2．證人張某某、呂某某的證言證實(shí)，其受丁某指使，對閔某甲做虛假陳述的情況。

3．證人鄭某某、閔某乙、袁某某的證言證實(shí)，丁某以打點(diǎn)關(guān)系、資產(chǎn)洗白等理由詐騙閔某甲錢款的情況。

4．證人譚某某的證言證實(shí)，丁某曾經(jīng)實(shí)際控制的**（上海）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的真實(shí)情況。

5．證人苑某某、萬某某的證言證實(shí)，丁某騙得涉案手表后的銷贓情況。

6．證人何某某的證言證實(shí)，丁某的實(shí)際債權(quán)債務(wù)情況及案發(fā)后替丁某贖回涉案手表的事實(shí)。

7．相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄、銀行明細(xì)、房屋出售文件等證實(shí)，被害人被騙的具體數(shù)額。

8．上海世茂**酒店賓客登記表、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、代持股協(xié)議、退股協(xié)議、聲明書、委托書、**公司工商登記及稅務(wù)登記資料等書證。

9．涉案手表照片及鐘表鑒定證書、商品買賣合同、二手商品交易登記表等書證。

10．公安機(jī)關(guān)出具的工作情況證實(shí)，本案案發(fā)及被告人丁某的到案經(jīng)過。

11．被告人丁某的供述，對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某又以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人丁某能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議對被告人丁某決定執(zhí)行有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢??察??員：??姜韜

2020年7月24日

附：

1、被告人丁某現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

2、偵查卷宗五冊及光盤三張。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

……

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。