北京市通州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京通檢刑訴〔2020〕414號(hào)

被告人丁某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1102231974********，漢族，中專文化程度，**有限公司通州**分公司原**，出生地北京市通縣，戶籍所在地北京市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月18日被北京市公安局通州分局刑事拘留；2019年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局通州分局逮捕。2019年10月22日經(jīng)北京市人民檢察院第三分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月（自2019年10月24日至11月23日），2019年11月18日經(jīng)北京市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月（自2019年11月24日至2020年1月23日）。

本案由北京市公安局通州分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月23日、7月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年3月6日至4月2日、自2020年5月15日至6月11日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2020年2月23日至3月8日、自2020年5月3日至5月17日、自2020年7月12日至7月26日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月至2017年5月，被告人丁某某擔(dān)任**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）通州**分公司**。2015年8月至2018年5月，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，被告人丁某某在北京市通州區(qū)公開(kāi)向社會(huì)公眾宣傳**公司的投資理財(cái)產(chǎn)品，通過(guò)與他人簽訂《定項(xiàng)投資理財(cái)協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議等形式，承諾高額回報(bào)、保本保息，為**公司吸收公眾資金，非法吸收170余名投資人投資款共計(jì)人民幣1億余元。

被告人丁某某于2019年7月18日在大興區(qū)鳳合營(yíng)檢查站被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、投資理財(cái)協(xié)議、銀行賬戶查詢、工商登記查詢等；2.證人證言：證人王某某、高某某、張某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人丁某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書；5.辨認(rèn)筆錄：吳某某的辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料：電話錄音等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)，以高額回報(bào)為誘餌，伙同他人向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人丁某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人丁某某有期徒刑四年六個(gè)月，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市通州區(qū)人民法院

檢察官：劉軍

檢察官助理：焦蘭

2020年7月21日

附件：

1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于北京市通州區(qū)看守所，

2.案卷材料和證據(jù)46冊(cè)，光盤11張，

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。