上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕2216號(hào)

被告人丁某某，男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101051982********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍在上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年12月17日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至2020年1月10日；2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年5月9日已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人丁某某同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖聿⒆栽刚J(rèn)罪認(rèn)罰。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月至2018年9月期間，被告人丁某某通過校友會(huì)、微信公眾號(hào)等途徑，以投資足彩具有高收益及有完善的風(fēng)控措施為誘餌，吸引鄒某某等27名被害人進(jìn)行足彩投資，并通過出具虛構(gòu)的投注及盈利記錄騙取被害人信任，先后同鄒某某等27名被害人簽訂《足彩定向委托下單協(xié)議書》，累計(jì)騙取其投資款共計(jì)人民幣3,269,994.42元（以下幣種同），后失聯(lián)。經(jīng)審計(jì)，被告人丁某某將投資款中的512,910.49元用于彩票投注，將629,752.61元以投資收益、獎(jiǎng)金分紅等方式返還被害人，將剩余錢款用于投資理財(cái)、償還債務(wù)及個(gè)人消費(fèi)等。

2019年12月11日,重慶北車站派出所民警在重慶北車站北廣場(chǎng)將被告人丁某某抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.上海**事務(wù)所有限公司會(huì)計(jì)鑒定意見書、被告人丁某某的銀行交易明細(xì)光盤，證實(shí)2016年9月至2018年9月期間，被告人丁某某累計(jì)收取27名被害人投注款共計(jì)3,269,994.42元，其中用于彩票投注的錢款為512,910.49元，返還被害人錢款為629,752.61元；剩余的錢款被其用于投資理財(cái)、償還債務(wù)及個(gè)人消費(fèi)等。

2.鄒某某等27名被害人提交的資金統(tǒng)計(jì)表、足彩定向委托下單協(xié)議書主協(xié)議及資金追加委托協(xié)議、銀行交易明細(xì)、手機(jī)轉(zhuǎn)賬記錄、來競(jìng)公眾號(hào)投資記錄、微信聊天記錄、被害人陳述及情況說明，證實(shí)被告人丁某某通過校友會(huì)、微信公眾號(hào)等途徑，吸引鄒某某等27名被害人進(jìn)行足彩投資，并通過虛高投資收益騙取被害人信任，騙取其巨額投資款后失聯(lián)的事實(shí)經(jīng)過。

3.證人胡某某證言，證實(shí)被告人丁某某通過校友會(huì)等途徑宣傳足彩投資，并通過微信公眾號(hào)公布投注記錄及相應(yīng)收益的事實(shí)。

4.被告人丁某某的供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

5.重慶北車站派出所出具的歸案情況說明、上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息，證實(shí)被告人丁某某到案過程及基本身份信息。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人丁某某以非法占有為目的，在與他人簽訂、履行足彩定向委托下單合同的過程中，騙取他人錢款，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民幣共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人丁某某有期徒刑十年十個(gè)月，并處罰金人民幣十三萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：繆春華

2020年5月8日

附：

1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗6冊(cè)，審計(jì)報(bào)告1冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《具結(jié)書》、《征詢值班律師意見函》各一份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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