安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院

起 訴 書

廬陽檢二部刑訴〔2019〕1000號(hào)

被告人丁某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3403231984********，漢族，大學(xué)文化程度，中國共產(chǎn)黨黨員，戶籍所在地安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，于2019年8月30日被合肥市公安局廬陽分局刑事拘留，臨時(shí)羈押于蘇州市第一看守所，2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3403231986********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市廬陽區(qū)**路**號(hào)**派出所集體戶，現(xiàn)住安徽省合肥市廬陽區(qū)**棟**室，于2019年9月14日被合肥市公安局廬陽分局刑事拘留，2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3403231985********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地安徽省蚌埠市淮上區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊組**號(hào)，于2019年9月5日被合肥市公安局廬陽分局刑事拘留，2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人姜某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208821996********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地江蘇省蘇州市**花園**幢**室。于2019年8月30日被合肥市公安局廬陽分局刑事拘留，臨時(shí)羈押于蘇州市第四看守所，2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3410211988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省歙縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪于2019年10月18日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年11月12經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401231988********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市瑤海區(qū)**開發(fā)區(qū)**幢**室,無固定職業(yè)，因涉嫌詐騙罪于2019年9月14日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘峰，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3411261988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省滁州市鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。于2019年8月23日被合肥市公安局廬陽分局刑事拘留，2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬成，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209111994********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江蘇省鹽城市鹽都區(qū)樓**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**幢**單元**室。于2019年8月24日被合肥市公安局廬陽分局刑事拘留，2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3411261993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省滁州市鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。于2019年8月26日被合肥市公安局廬陽分局刑事拘留，2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局廬陽分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某、王某甲、王某乙、姜某某、胡某甲、王某丙、潘峰、潘某甲、馬成涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年11月4日、2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月7日、11月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，被告人丁某某、朱某甲等人為謀取非法利益，租賃合肥市廬陽區(qū)**路**廣場**座**室作為經(jīng)營場所，在未進(jìn)行工商注冊(cè)登記的情況下，成立“合肥**”公司，從事非法放貸業(yè)務(wù)。公司招募被告人胡某甲、徐某甲、胡某乙、王某丙等人為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶；先后招募陸某甲、王某乙為風(fēng)控，負(fù)責(zé)對(duì)客戶資質(zhì)、還款能力進(jìn)行審核；招募姜某某、王某甲為財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)向客戶轉(zhuǎn)賬放款、統(tǒng)計(jì)還款情況以及電話催收；招募被告人潘峰、潘某甲、馬成、張某甲等人為貸后人員，負(fù)責(zé)對(duì)逾期客戶上門催收。

2017年7月21日，丁某某又注冊(cè)成立安徽**信息科技有限公司（以下簡稱**公司），以王某甲和王某乙為注冊(cè)股東，以王某乙為法定代表人，繼續(xù)開展非法放貸業(yè)務(wù)，并將公司的經(jīng)營場所搬遷至合肥市廬陽區(qū)**路**廣場**座**室。為多騙取平臺(tái)費(fèi)等費(fèi)用，**公司與**公司實(shí)行“一批兩放”，即將一筆貸款分別以**和合肥**兩個(gè)公司的名義分成兩筆向被害人放款。

合肥**、**公司成立后，假借民間借貸之名，利用借款人急需用款的心理，通過虛假宣傳招攬或同行“甩單”的方式，發(fā)展被害人到公司借款，采取扣除平臺(tái)費(fèi)、保證金、頭期本息等費(fèi)用后讓被害人簽訂雙倍借款協(xié)議、收條，制造虛假給付憑證，在被害人存在還款壓力時(shí)通過轉(zhuǎn)單平賬、上門催收等方式，讓被害人陷入“套路貸”騙局，實(shí)施詐騙犯罪。被害人逾期后，公司安排催收人員通過給客戶本人及親友撥打電話、持雙倍借條至客戶住處恐嚇、糾纏、噴油漆、堵鎖眼等方式給客戶及其家人施加壓力，迫使借款人還款以及肆意收取高額逾期費(fèi)用，多次實(shí)施敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，逐漸形成以丁某某為首要分子，以胡某甲、王某丙、王某乙、王某甲、姜某某、潘峰、潘某甲、馬成等人為參加者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響。具體犯罪事實(shí)如下：

（一）詐騙罪事實(shí)

1.2017年4月17日，被害人武某某至**公司借款，業(yè)務(wù)員胡某甲接待。經(jīng)風(fēng)控審核后，**公司放款7000元，要求武某某簽訂金額為14000元的借款協(xié)議、收條?？铐?xiàng)到賬后又要求武某某將平臺(tái)費(fèi)、保證金、首期本息等費(fèi)用轉(zhuǎn)回。武某某正常結(jié)清，共計(jì)支付11000，被詐騙至少4000元。

2017年8月18日，武某某再次至**公司借款，業(yè)務(wù)員王某丙接待。經(jīng)風(fēng)控審核后，**公司放款10000元，款項(xiàng)到賬后要求武某某將平臺(tái)費(fèi)等費(fèi)用轉(zhuǎn)回。武某某每期還款950元，還款15期，共計(jì)支付14250元，被詐騙至少4250元。武某某兩次被詐騙合計(jì)至少8250元。

2.2017年3月31日，被害人王某丁至**公司借款。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向王某丁放款6000元，但要求王某丁簽訂金額虛高的借款協(xié)議、收條?？铐?xiàng)到賬后，又 要求王某丁轉(zhuǎn)回平臺(tái)費(fèi)、保證金、首期本息等費(fèi)用1320元，王某丁實(shí)際得款4680元。王某丁還款7期后于2017年5月31日一次性結(jié)清，共計(jì)支付7990元，被詐騙3310元。

3.2017年4月10日，被害人楊某某至**公司借款，業(yè)務(wù)員胡某甲接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向楊某某放款8000元，但要求楊某某簽訂金額為16000元的借款協(xié)議、收條?？铐?xiàng)到賬后，**公司又要求楊某某將平臺(tái)費(fèi)、保證金、首期本息等費(fèi)用轉(zhuǎn)回。楊某某還款15期后于2017年7月25日一次性結(jié)清，共計(jì)支付11450元，被詐騙至少3450元。

4.2017年3月30日，被害人童某某到**公司借款，業(yè)務(wù)員胡某甲接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向童某某放款10000元，但要求童某某簽訂金額為20000元的借款協(xié)議、收條。款項(xiàng)到賬后，**公司又要求童某某將平臺(tái)費(fèi)、保證金、首期本息等費(fèi)用轉(zhuǎn)回。童某某正常結(jié)清，共計(jì)支付15600元，被詐騙至少5600元。

2017年8月22日，童某某再次至**公司借款。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向童某某放款8000元，要求童某某將平臺(tái)費(fèi)、首期本息等費(fèi)用共計(jì)2440元轉(zhuǎn)回，童某某實(shí)際到手5560元。童某某正常結(jié)清，共計(jì)支付10920元，被詐騙5360元。童某某兩次被詐騙10960元。

5.2017年7月31日，被害人馬某甲至**公司借款。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司同意放款8000元，但要求馬某甲簽訂金額為16000元的借款協(xié)議、收條?？铐?xiàng)到賬后，**公司又要求馬某甲將平臺(tái)費(fèi)、保證金、首期本息等費(fèi)用轉(zhuǎn)回。馬某甲正常還款，共計(jì)支付至少12000元，被詐騙至少4000元。

6.2017年5月2日，被害人孫某某至**公司借款，業(yè)務(wù)員徐某甲接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向?qū)O某某放款9000元，但要求孫某某簽訂金額為18000元的借款協(xié)議、收條?？铐?xiàng)到賬后，**公司又要求孫某某轉(zhuǎn)回平臺(tái)費(fèi)、保證金、首期本息等費(fèi)用共計(jì)1490元，孫某某實(shí)際得款7510元。孫某某還款6期共計(jì)4260元后逾期，后經(jīng)催收結(jié)清，共計(jì)支付11125元，被詐騙3615元。

7.2017年5月15日，被害人宣某某至**公司借款，業(yè)務(wù)員胡某甲接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向宣某某放款6000元，但要求宣某某簽訂金額為12000元的借款協(xié)議、收條?？铐?xiàng)到賬后，又要求宣某某將平臺(tái)費(fèi)、首期本息等費(fèi)用944元轉(zhuǎn)回，宣某某另支付王某甲、胡某甲各300元，實(shí)際得款4456元。宣某某還款7期3290元后逾期，**公司安排催收人員潘某甲、馬成上門催收，2017年8月25日，宣某某轉(zhuǎn)賬支付3500元結(jié)清。潘峰至宣某某住處，隱瞞宣某某已經(jīng)結(jié)清的事實(shí)，向宣某某母親索要欠款，宣某某母親丁某某不明真相，又向潘峰支付3000元。宣某某及其母親共計(jì)支付9790元，被詐騙5334元。

8.2017年4月5日，被害人牛某某至**公司借款，業(yè)務(wù)員胡某甲接待。經(jīng)風(fēng)控審核后，**公司向牛某某放款6000元，但要求牛某某簽訂金額為12000元的借款協(xié)議、收條。款項(xiàng)到賬后，又要求牛某某將平臺(tái)費(fèi)、首期本息共計(jì)1020元轉(zhuǎn)回，牛某某實(shí)際得款4980元。牛某某正常結(jié)清，共計(jì)支付8890元，被詐騙3910元。

9.2017年8月29日，被害人吳某甲至**公司借款，業(yè)務(wù)員王某丙接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**、**以“一批兩放”的形式各向吳某甲放款6000元，但要求吳某甲簽訂兩套金額為8500元的借款協(xié)議、收條，分15期還清，每期還款570元。吳某甲還款9期后逾期，**、集眾公司安排催收人員張某甲、晏祥上門催收，吳某甲父親吳某乙又向**、集眾公司各支付3500元。吳某甲及其家人共計(jì)支付17260元，被詐騙5260元。

10.2017年8月30日，被害人高某某至集眾公司借款，業(yè)務(wù)員王某丙接待。經(jīng)風(fēng)控審核，集眾公司向高某某放款10000元，但要求高某某簽訂金額為20000元的借款協(xié)議、收條，分10期還清，每期還款1280元?？铐?xiàng)到賬后，又要求高某某將平臺(tái)費(fèi)等費(fèi)用轉(zhuǎn)回。高某某正常結(jié)清，共計(jì)支付12800元，被詐騙至少2800元。

11.2017年7月21日，被害人陳某甲至**公司借款，由業(yè)務(wù)員王某丙接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向陳某甲放款5000元，但要求陳某甲簽訂金額為10000元的借款協(xié)議、收條?？铐?xiàng)到賬后，**公司要求陳某甲將平臺(tái)費(fèi)、首期本息等費(fèi)用共計(jì)1380元及服務(wù)費(fèi)450元轉(zhuǎn)回，陳某甲實(shí)際得款3170元。之后，陳某甲正常結(jié)清，共計(jì)支付7520元，被詐騙4350元。

12.2017年5月10日，被害人馬某乙至**公司借款，業(yè)務(wù)員胡某乙接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向馬某乙放款6000元，但要求馬某乙簽訂金額為12000元的借款協(xié)議、收條。款項(xiàng)到賬后，**公司又要求馬某乙將平臺(tái)費(fèi)、保證金、首期本息等費(fèi)用920元轉(zhuǎn)回，馬某乙實(shí)際得款5080元。馬某乙正常結(jié)清，共計(jì)支付8931元，被詐騙3851元。

13.2017年5月4日，被害人浦某某至**公司借款，業(yè)務(wù)員胡某乙接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向浦某某放款8000元，但要求浦某某簽訂金額為16000元的借款協(xié)議、收條?？铐?xiàng)到賬后，**公司又要求浦某某將平臺(tái)費(fèi)、保證金、首期本息等費(fèi)用轉(zhuǎn)回。浦某某正常結(jié)清，共計(jì)支付11340元，被詐騙至少3340元。

14.2017年4月17日，被害人甄某某至**公司借款，業(yè)務(wù)員徐某甲接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向甄某某放款5000元，但要求甄某某簽訂金額為10000元的借款協(xié)議、收條。款項(xiàng)到賬后，**公司又要求甄某某將平臺(tái)費(fèi)、首期本息等費(fèi)用760元轉(zhuǎn)回，甄某某另向業(yè)務(wù)員徐某甲支付服務(wù)費(fèi)250元，實(shí)際得款3990元。甄某某正常結(jié)清，共計(jì)支付7416元，被詐騙3426元。

15.2017年8月23日，被害人陸某乙至**公司借款，業(yè)務(wù)員胡某乙接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**、集眾以“一批兩放”的形式向陸某乙放款各6000元，但要求陸某乙簽訂向兩個(gè)公司各借款12000元的借款協(xié)議、收條?？铐?xiàng)到賬后，又要求陸某乙向集眾、**公司轉(zhuǎn)回平臺(tái)費(fèi)、首期本息等費(fèi)用共計(jì)3340元，陸某乙實(shí)際得款8660元。陸某乙還款數(shù)期后逾期，**、集眾公司安排催收人員張某甲等人上門催收，陸某乙共計(jì)支付至少9123元，被詐騙至少463元。

16.2017年5月22日，被害人陳某乙至**公司借款，業(yè)務(wù)員徐某甲接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向陳某乙放款6000元，但要求陳某乙簽訂金額為12000元的借款協(xié)議、收條?？铐?xiàng)到賬后，**公司又要求陳某乙轉(zhuǎn)回平臺(tái)費(fèi)、保證金、首期本息等費(fèi)用共計(jì)1194元，陳某乙另向徐某甲支付服務(wù)費(fèi)300元，實(shí)際得款4506元。陳某乙正常結(jié)清，共計(jì)支付10338元，被詐騙5832元。

17.2017年8月29日，被害人周某某至**公司借款，業(yè)務(wù)員胡某乙接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**、集眾公司以“一批兩放”的方式向周某某放款共計(jì)16000元?？铐?xiàng)到賬后，又要求周某某轉(zhuǎn)回平臺(tái)費(fèi)、首期本息等費(fèi)用共計(jì)4420元，周某某實(shí)際得款11580元。周某某正常結(jié)清，共計(jì)支付21800元，被詐騙10220元。

18.2017年6月22日，被害人方某某至**公司借款，業(yè)務(wù)員徐某甲接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向方某某放款6000元，但要求方某某簽訂金額為12000元的借款協(xié)議、收條?？铐?xiàng)到賬后，又要求方某某轉(zhuǎn)回平臺(tái)費(fèi)、首期本息及服務(wù)費(fèi)共計(jì)2000元，方某某實(shí)際得款4000元。方某某正常結(jié)清，共計(jì)支付7702元，被詐騙3702元。

2017年8月28日，方某某再次至**公司借款。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向方某某放款6000元?？铐?xiàng)到賬后，方某某又向王某甲轉(zhuǎn)回平臺(tái)費(fèi)、首期本息等費(fèi)用1200元，支付業(yè)務(wù)員服務(wù)費(fèi)200元，實(shí)際得款4600元。方某某正常結(jié)清，共計(jì)支付7710元，被詐騙3110元。方某某兩次被詐騙合計(jì)6812元。

（二）尋釁滋事犯罪事實(shí)

1.2017年3月29日，被害人吳某丙至**公司借款，業(yè)務(wù)員胡某甲接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向吳某丙放款9000元，但要求吳某丙簽訂金額為18000元的借款協(xié)議、收條。吳某丙還款數(shù)期后逾期，**公司安排催收人員潘峰、馬成至吳某丙位于合肥市蜀山區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室的住處催收。潘峰、馬成在吳某丙住處門上、墻上用油漆噴上“吳某丙還錢”等字樣，并用502膠水將吳某丙家門鎖眼堵住。吳某丙家人不堪其擾，搬離上述住所。

2.2017年3月29日、4月13日，被害人張某乙、張某丙夫婦相繼至**公司借款，業(yè)務(wù)員胡某甲接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向張某乙放款9000元、向張某丙放款7000元，但要求張某乙、張某丙簽訂金額為18000元、14000元的借款協(xié)議、收條。還款數(shù)期后，張某乙、張某丙逾期。2017年6月至8月，**公司安排催收人員潘峰、潘某甲、馬成至張某乙、張某丙位安徽省肥東縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**幢**室、、合肥市**開發(fā)區(qū)**幢**室的住處催收，潘峰、潘某甲、馬成在張某乙、張某丙上述住處門上、電梯口、墻上用油漆噴上“張某乙、張某丙還錢”、“死全家”等字樣。

3.2017年3月29日，被害人吳某丁至**公司借款，業(yè)務(wù)員胡某甲接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向吳某丁放款8000元，但要求吳某丁簽訂金額為16000元的借款協(xié)議、收條。還款數(shù)期后，吳某丁逾期。**公司安排催收人員潘峰、潘某甲、馬成至吳某丁位于安徽省肥東縣**鎮(zhèn)**村**期**幢**室的住處進(jìn)行催收。潘峰、潘某甲、馬成在吳某丁住處門上用油漆噴上“吳某丁還錢”、“死全家”等字樣，用502膠水將吳某丁家門鎖眼堵上。吳某丁父母不堪其擾，搬離上述住所，在外租房居住。

4.2017年4月28日，被害人李某甲至**公司借款。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向李某甲放款6000元，但要求李某甲簽訂金額為12000元的借款協(xié)議、收條。李某甲還款數(shù)期后逾期，**公司安排潘峰、潘某甲、馬成至李某甲位于安徽省肥西縣**鎮(zhèn)**期**幢**單元**室的住處催收。潘峰、潘某甲、馬成在李某甲上述住處門上、墻上用油漆噴上“李某甲還錢”、“死全家”等字樣。

5.2017年4月22日，被害人莫某某至**公司借款。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向莫某某放款5000元，但要求莫某某簽訂金額為10000元的借款協(xié)議、收條。還款2期后莫某某逾期，**公司安排催收人員潘峰、潘某甲、馬成至莫某某位于合肥市蜀山區(qū)**村**幢**室的住處催收，潘峰、潘某甲、馬成在莫某某住處門上用油漆噴上“莫某某還錢”、“死全家”字樣，并用502膠水將門鎖眼堵住。

6.2017年3月29日，被害人代某某至**公司借款，業(yè)務(wù)員胡某甲接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向代某某放款8000元，但要求代某某簽訂金額為16000元的借款協(xié)議、收條。還款數(shù)期后，代某某逾期，**公司安排潘峰、潘某甲、馬成至代某某位于安徽省肥西縣**鎮(zhèn)**街**棟**室的住處催收，潘峰、潘某甲、馬成在代某某上述住處門上、墻上用油漆噴上“代某某還錢”、“死全家”等字樣。

7.2017年5月2日，被害人李某乙至**公司借款，業(yè)務(wù)員胡某乙接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向李某乙放款7000元，但要求李某乙簽訂金額為14000元的借款協(xié)議、收條。還款數(shù)期后，李某乙逾期。**公司安排潘峰、潘某甲、馬成至李某乙位于合肥市瑤海區(qū)**廣場**幢**室的住處催收，潘峰、潘某甲、馬成在李某乙上述住處門上、墻上用油漆噴上“李某乙還錢”、“死全家”等字樣。

8.2017年5月11日，被害人徐某乙、程某某夫婦至**公司借款，分別由業(yè)務(wù)員胡某甲、徐某甲接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向徐某乙放款8000元，向程某某放款10000元，但要求兩人簽訂虛高的借款協(xié)議、借條、收條。還款數(shù)期后，徐某乙、程某某逾期。**公司遂安排潘峰、潘某甲、馬成至徐某乙母親位于本市包河區(qū)**家園**區(qū)**幢**室、程某某父母位于本市高新區(qū)**小區(qū)東門**文具店的住處進(jìn)行催收，在徐某乙、程某某父母上述住處進(jìn)行滋擾，用油漆噴上“徐某乙、程某某還錢”字樣，并堵住門鎖眼。

9.2017年4月14日，被害人潘某乙至**公司借款。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向潘某乙放款9000元，但要求潘某乙簽訂金額為18000元的借款協(xié)議、收條。還款數(shù)期后潘某乙逾期，**公司安排潘峰、潘某甲、馬成至潘某乙位于合肥市蜀山區(qū)**小區(qū)**幢**室的住處進(jìn)行催收，潘峰讓潘某甲、馬成在潘某乙的上述住處用油漆噴上“潘某乙還錢”、“死全家”字樣，并將潘某乙家門鎖眼堵住。

10.2017年5月左右，被害人戴某某至好批貸公司借款。經(jīng)風(fēng)控審核，好批貸公司向戴某某放款。之后戴某某因吸食毒品被公安機(jī)關(guān)處理，因而逾期，同時(shí)為好批貸公司催收的潘峰、潘某甲、馬成至戴某某位于安徽省肥西縣**小區(qū)**棟**單元**室的住處進(jìn)行催收，對(duì)戴某某懷孕的妻子王某戊恐嚇、滋擾，逼迫王某戊代為還款。王某戊無奈，代為還款7000元，并按照潘峰要求寫下尚欠13000元的欠條。戴某某恢復(fù)人身自由后找到潘峰，又還款2000元。

（三）敲詐勒索犯罪事實(shí)

1.2017年3月30日，被告人樊某某向**公司借款。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向樊某某放款7000元，但要求樊某某簽訂金額為14000元的借款協(xié)議、收條。2017年4月5日，樊某某因涉嫌容留他人吸毒罪被肥西縣公安局刑事拘留，未能正常還款。2017年4月16日，**公司遂安排潘峰、潘某甲、馬成至樊某某位于合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**路**廣場**幢**單元**室的住處催收。潘峰、潘某甲、馬成拿著樊某某簽訂的雙倍借條，以不還款就天天上門滋擾、噴油漆、送花圈威脅樊某某父母，索要14000元。樊某某父母被逼無奈，支付10000元，被敲詐勒索至少3000元。

2.2017年3月30日，被害人鄭某某至**公司借款。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向鄭某某放款7000元，但要求鄭某某簽訂金額為14000元的借款協(xié)議、收條。鄭某某還款至少550元后逾期，2017年5月初，**公司安排潘峰、馬成至鄭某某位于合肥市高新區(qū)**山莊**幢**室的住處進(jìn)行滋擾，給鄭某某家人施加壓力。2017年5月8日，鄭某某家人被逼無奈，至**公司聯(lián)系潘峰還款，支付13000元，被敲詐勒索至少6550元。

3.2017年3月31日，被害人朱某乙至**公司借款，由業(yè)務(wù)員胡某甲接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向朱某乙放款10000元，但要求朱某乙簽訂金額為20000元的借款協(xié)議、收條?？铐?xiàng)到賬后，**公司又要求朱某乙將平臺(tái)費(fèi)、保證金、首期本金利息等費(fèi)用1830元轉(zhuǎn)回，朱某乙實(shí)際得款8170元。朱某乙還款9期共計(jì)9100元后逾期，**公司遂安排潘峰、潘某甲、馬成至朱某乙位于合肥市廬陽區(qū)**路**號(hào)**幢**室的住處催收。潘峰、潘某甲、馬成通過賴在家中不走、在朱某乙住處噴油漆、堵鎖眼等方式逼迫朱某乙及其家人還款。朱某乙迫于無奈，向胡某甲、潘峰支付9000元結(jié)清，被敲詐勒索9930元。

4.2017年3月29日，被害人劉某某至**公司借款，業(yè)務(wù)員胡某甲接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向劉某某放款7000元，但要求劉某某簽訂金額為14000元的借款協(xié)議、收條。劉某某還款9期共計(jì)4950元后逾期。**公司安排潘峰、潘某甲、馬成至劉某某位于合肥市新站區(qū)**鎮(zhèn)**幢**室的住處進(jìn)行催收。潘峰、潘某甲、馬成通過在劉某某上述住處噴油漆、多次至劉某某父親位于安徽省肥東縣老家滋擾等方式逼迫劉某某及其家人還款。2017年6月24日，劉某某父親被逼無奈，代為償還5000元，被敲詐勒索至少2950元。

5.2017年4月14日，被害人潘某乙至**公司借款。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向潘某乙放款9000元，但要求潘某乙簽訂金額為18000元的借款協(xié)議、收條。還款數(shù)期后潘某乙逾期，**公司安排潘峰、潘某甲、馬成至潘某乙位于合肥市蜀山區(qū)**小區(qū)**幢**室的住處進(jìn)行催收，潘峰讓潘某甲、馬成在潘某乙的上述住處用油漆噴上“潘某乙還錢”、“死全家”字樣，并將潘某乙家門鎖眼堵住，逼迫潘某乙還款。之后，潘峰與潘某乙取得聯(lián)系，以不還錢將繼續(xù)騷擾其家人相威脅，要求潘某乙自拍裸體視頻、照片發(fā)給其，潘某乙為避免家人再次受到騷擾，按照潘峰要求自拍了裸體視頻、照片。在此之后接近兩年的時(shí)間里，潘峰屢次以不還錢將視頻上交公司威脅潘某乙，要求潘某乙支付款項(xiàng)。從2017年6月8日至2019年5月31日，潘某乙分70筆向潘峰轉(zhuǎn)賬、發(fā)紅包支付共計(jì)17650元，被敲詐勒索至少8650元。

6.2017年3月29日，被害人梁某某至**公司借款，由業(yè)務(wù)員胡某甲接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向梁某某放款8000元，但要求梁某某簽訂金額為16000元的借款協(xié)議、收條?？铐?xiàng)到賬后，要求梁某某將平臺(tái)費(fèi)、首期本息、保證金等費(fèi)用1580元轉(zhuǎn)回，梁某某實(shí)際得款6420元。梁某某還款8期共計(jì)5040元后逾期，**公司安排潘峰、潘某甲、馬成上門催收，潘峰、潘某甲、馬成在梁某某位于安徽省肥西縣**鎮(zhèn)**花園**幢**室的住處噴油漆、堵鎖眼進(jìn)行滋擾。梁某某父親被逼無奈，又代為支付3500元，被敲詐勒索2120元。

7.2017年4月24日，被害人孔某某至**公司借款，由業(yè)務(wù)員胡某甲接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向孔某某放款6000元，但要求孔某某簽訂金額為12000元的借款協(xié)議、收條?？铐?xiàng)到賬后，孔某某按**公司要求轉(zhuǎn)回平臺(tái)費(fèi)、首期本息等費(fèi)用894元，轉(zhuǎn)給胡某甲服務(wù)費(fèi)300元，實(shí)際得款4806元。2017年5月，孔某某逾期，**公司安排催收人員張某甲上門催收。2017年5月7日，張某甲等人至孔某某位于合肥市廬陽區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室的住處，利用孔某某父親不敢聲張的心理，大聲喧鬧等方式逼迫孔某某父親代為還款?？啄衬掣赣H陳某丙被逼無奈，代為支付13000元，被敲詐勒索8194元。

（四）非法拘禁、敲詐勒索犯罪事實(shí)

1.2017年5月13日，被害人張某丁至**公司借款，業(yè)務(wù)員胡某乙接待。經(jīng)風(fēng)控審核，**公司向張某丁放款5000元，要求張某丁在款項(xiàng)到賬后將平臺(tái)費(fèi)等費(fèi)用轉(zhuǎn)回。張某丁正常還款9期共計(jì)3510元后逾期，**公司安排潘峰、潘某甲、馬成對(duì)張某丁進(jìn)行催收。2017年8月5日傍晚，潘某甲、馬成找到張某丁，要求張某丁還款，張某丁向潘某甲轉(zhuǎn)賬1900元。潘某甲、馬成經(jīng)請(qǐng)示潘峰后將張某丁帶至其位于合肥市新站區(qū)**大道**小區(qū)**幢**單元**室的住處，對(duì)張某丁進(jìn)行看管，不讓其離開，逼迫張某丁繼續(xù)籌錢還款。次日中午，張某丁變賣游戲裝備，得款500元，并將500元轉(zhuǎn)賬給潘某甲。潘某甲、馬成仍不離開，要求張某丁繼續(xù)向親友借款。直至2017年8月6日17時(shí)許，張某丁小姨胡某丙代為還款2000元后，潘某甲、馬成方才離開。張某丁被敲詐勒索至少2910元。

2019年8月23日，被告人潘峰在蚌埠市蚌山區(qū)新地城市廣場被民警抓獲歸案；當(dāng)日，馬成主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；8月26日，被告人潘某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。2019年8月30日，丁某某、姜某某在蘇州市高新區(qū)**苑**室被上海鐵路公安處蘇州站派出所抓獲歸案。2019年9月5日，被告人王某乙主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。9月14日，王某甲在合肥市廬陽區(qū)**棟**室被民警抓獲歸案；同日，王某丙在瑤海區(qū)龍崗經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**社居委圣地雅閣**室被民警抓獲歸案。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了夏某某卡號(hào)為62176820********的中信銀行卡內(nèi)的涉案資金170798.43元；凍結(jié)了潘峰卡號(hào)為62220313030********的工商銀行賬戶內(nèi)資金212254.45元；扣押了潘峰牌號(hào)為蘇******白色馬自達(dá)3型轎車一輛；扣押了潘峰隨身攜帶的現(xiàn)金人民幣3940元；扣押了丁某某家人退繳的贓款人民幣100000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、**、集眾公司工商注冊(cè)資料、姜某某銀行交易明細(xì)、被害人提供的還款憑證等書證；2.被害人陳述；3.被告人丁某某、王某甲、王某乙、姜某某、胡某甲、王某丙、潘峰、潘某甲、馬成的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某、王某甲、王某乙、姜某某、胡某甲、王某丙、潘峰、潘某甲、馬成對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，金額共計(jì)89183元，數(shù)額巨大；指揮、縱容集團(tuán)成員多次到被害人家中非法索債、尋釁滋事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序；以非法占有為目的，采用威脅、要挾的手段，強(qiáng)行勒索他人財(cái)物，共計(jì)44304元，數(shù)額較大；指揮、縱容組織成員非法剝奪、限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條、第二百九十三條第（二）項(xiàng)、第二百七十四條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某甲、王某乙、姜某某、胡某甲、王某丙以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，其中王某甲參與18起，金額共計(jì)89183元，數(shù)額巨大；王某乙參與14起，金額共計(jì)72913元，數(shù)額巨大；姜某某參與18起，金額共計(jì)89183元，數(shù)額巨大；胡某甲參與5起，金額共計(jì)22294元，數(shù)額較大；王某丙參與4起，金額共計(jì)16660元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人潘峰、潘某甲、馬成多次至被害人家中非法索債，尋釁滋事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序；非法剝奪、限制他人人身自由；以非法占有為目的，采用威脅、要挾的手段，多次強(qiáng)行勒索他人財(cái)物，其中潘峰參與作案7起，金額共計(jì)36110元，數(shù)額較大；潘某甲參與敲詐勒索5起，金額共計(jì)20910元，數(shù)額較大；馬成參與作案6起，金額共計(jì)27460元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第（二）項(xiàng)、第二百三十八條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某乙、胡某甲、潘某甲、馬成系自動(dòng)投案。被告人姜某某、胡某甲、王某丙在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省合肥市廬陽區(qū)人民法院

檢察員：蔣巍巍

2019年11月19日

附：

1．被告人丁某某、王某甲、王某乙、胡某甲、王某丙、潘峰、潘某甲、馬成現(xiàn)羈押于合肥市看守所；被告人姜某某現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所。

2．案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》9份。

4.《量刑建議書》1份。