江蘇省寶某某人民檢察院

起?訴?書

寶檢二部刑訴〔2020〕2號

被告人丁某甲，曾用名丁某乙，男，1965年**月**日生，居民身份證號碼3210231965********，漢族，專科文化，江蘇**建設集團有限公司**分公司原經理，戶籍所在地寶某某**鎮(zhèn)**巷**號，現住址寶某某**鎮(zhèn)**路**局宿舍。被告人丁某甲曾因犯對非國家工作人員行賄罪，于2019年11月5日被寶某某人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬元；現因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月22日被寶某某公安局取保候審，于2020年7月16日被本院取保候審。

本案由寶某某公安局偵查終結，以被告人丁某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月29日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2006年至2014年間，時任江蘇**建設集團有限公司**分公司（以下簡稱“**分公司”）經理即被告人丁某甲因**分公司經營缺少資金，在沒有經過國家有關部門依法批準的情況下，以**分公司名義向社會融資，并采用“口口相傳”的方式，按照月息1%、年息12%的利率，先后向蔡某某、陳某某、成某某等計30名不特定社會公眾吸收資金合計人民幣600余萬元。被告人丁某甲將上述吸收的資金用于**分公司生產經營活動。截止2020年4月26日，上述非法吸收的資金已歸還各集資人。

被告人丁某甲案發(fā)后如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.寶某某公安局出具的戶籍證明、天宇**分公司提供的非吸有關財務賬冊、審計報告等書證；

2.證人王某某、吳某某、丁某丙等人證言；

3.被告人丁某甲供述和辯解等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人丁某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，江蘇**建設集團有限公司**分公司非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，被告人丁某甲作為直接負責的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人丁某甲歸案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人丁某甲認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省寶某某人民法院

副檢察長：華永

檢察官助理：湯勇

2020年7月29日

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附件：1.被告人丁某甲現取保候審于其住所。

2.全部案卷材料和認罪認罰具結書。