銅川市王某區(qū)人民檢察院

起 訴 書

銅王檢訴刑訴〔2019〕53號

被告人丁某甲，男，1986年xx月xx日生，居民身份證編號3411251986xxxxxxxx，漢族，小學(xué)肄業(yè)，現(xiàn)住江蘇省溧陽市xxxx，戶籍所在地安徽省定遠縣xx鎮(zhèn)xx路xx號，無職業(yè)。該丁因犯盜竊罪于2005年11月被江蘇省丹陽市人民法院判處拘役六個月；2018年9月4日被銅川市公安局王某分局決定刑事拘留并網(wǎng)上追逃，同年11月18日被江蘇省溧陽市城中派出所抓獲并寄押于溧陽市看守所，2018年11月29日執(zhí)行刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院依法批準逮捕，現(xiàn)在押。

被告人毛某乙，男，1990年xx月xx日生，居民身份證編號3411821990xxxxxxxx，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住安徽省滁州市南譙區(qū)xx小區(qū)xx幢x單元xxx室，戶籍所在地江蘇省溧陽市溧城鎮(zhèn)xx村xxx號，系該村村民。該毛于2018年2月因犯故意傷害罪被安徽省滁州市南譙區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年；2018年11月21日因涉嫌詐騙罪銅川市公安局王某分局決定刑事拘留并網(wǎng)上追逃，同年11月29日被安徽省滁州市公安局南譙分局清流派出所抓獲并寄押于滁州市看守所，2018年12月8日執(zhí)行刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院依法批準逮捕，現(xiàn)在押。

被告人趙某丙，男，1995年xx月xx日生，居民身份證編號：2310261995xxxxxxxx，漢族，初中肄業(yè)，現(xiàn)住黑龍江省密山市知一鎮(zhèn)xx村委會1組，戶籍所在地黑龍江省密山市知一鎮(zhèn)xx村委會1組，系該村村民。該趙于2018年10月24日因涉嫌詐騙罪被銅川市公安局王某分局決定刑事拘留并網(wǎng)上追逃，同年11月6日被江蘇省溧陽市公安局清安派出所抓獲并寄押于溧陽市看守所，2018年11月8日執(zhí)行刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院依法批準逮捕，現(xiàn)在押。

被告人吳某丁，男，1988年xx月xx日生，居民身份證編號3411221988xxxxxxxx，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住安徽省來安縣張山鄉(xiāng)xx村xxx組xx號，戶籍所在地安徽省來安縣張山鄉(xiāng)xx村xxx組xx號，系該村村民。該吳于2018年10月24日因涉嫌詐騙罪被銅川市公安局王某分局決定刑事拘留并網(wǎng)上追逃，同年11月4日被江蘇省溧陽市公安局城南派出所抓獲并寄押于溧陽市看守所，2018年11月8日執(zhí)行刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院依法批準逮捕，現(xiàn)在押。

被告人邵某某，男，1989年xx月xx日出生，居民身份證編號3411221989xxxxxxxx，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住安徽省來安縣張山鄉(xiāng)xx村xxx組xx號，戶籍所在地安徽省來安縣張山鄉(xiāng)xx村xxx組xx號，系該村村民。該邵于2018年11月21日因涉嫌詐騙罪被銅川市公安局王某分局決定刑事拘留并網(wǎng)上追逃，2019年3月25日被江蘇省昆山市公安局千燈派出所抓獲并寄押于看守所看守所，同年4月5日執(zhí)行刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院依法批準逮捕，現(xiàn)在押。

本案由銅川市公安局王某分局偵查終結(jié)，以被告人丁某甲、毛某乙、趙某丙、吳某丁、邵某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院退回補充偵查兩次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年7月26日，被告人丁某甲伙同吳某丁、趙某丙、毛某乙、邵某某等五人來到銅川，以其虛構(gòu)的公司幫助他人“洗黑錢”為由，與被害人葉某某約定通過用葉某某身份及手機在網(wǎng)絡(luò)貸款平臺貸款，貸得的款項雙方平分，貸款由丁某甲等人的公司負責(zé)償還。五人用葉某某手機網(wǎng)絡(luò)貸款25萬元后，將其中的125000元騙走揮霍。2018年8月9日，該團伙在安徽滁州用同樣手法再次詐騙葉某某12100元。以上共詐騙被害人葉某某人民幣137100元，其中丁某甲分得72900元，毛某乙分得32300元，吳某丁分得15200元，趙某丙分得24200元，邵某某分得2000元。

2.2018年7月27日、8月9日、8月14日，被告人吳某丁、毛某乙、邵某某在葉某某不知情的情況下，使用葉某某的手機使用蘇寧金融平臺貸款購買價值29274.99元的手機后轉(zhuǎn)賣套現(xiàn)，非法獲利27803元。其中吳某丁分得15302元，毛某乙分得9000元，邵某某分得3500元。

經(jīng)審查，被告人丁某甲、毛某乙、趙某丙、吳某丁、邵某某等人在江蘇、山東、青海等地采用同樣的手段還多次進行詐騙作案。

1、2018年5月一天，被告人丁某甲、毛某乙、趙某丙等人在江蘇省溧陽市金壇區(qū)錦江之星賓館詐騙李某某37500元；

2、2018年5月一天，被告人丁某甲、毛某乙、趙某丙等人在江蘇省溧陽市金壇區(qū)錦江之星賓館詐騙余某某22500元；

3、2018年5月17日，被告人丁某甲、毛某乙、趙某丙等人在江蘇省溧陽市金壇區(qū)東環(huán)二路布丁酒店詐騙黃某某10080元；

4、2018年5月17日，被告人丁某甲、毛某乙、趙某丙等人在江蘇省溧陽市金壇區(qū)東環(huán)二路布丁酒店詐騙莫某某5200元；

5、2018年6月12日，被告人丁某甲、毛某乙、吳某丁、趙某丙、邵某某等人在山東省青島市膠州維也納酒店詐騙邢某某31550元；

6、2018年7月15日，被告人丁某甲、毛某乙、吳某丁、趙某丙、邵某某等人在青海省西寧市城東區(qū)七一路皇式賓館詐騙王某某5625元；

7、2018年7月15日，被告人丁某甲、毛某乙、吳某丁、趙某丙、邵某某等人在青海省西寧市城東區(qū)七一路皇式賓館詐騙馬某某11575元；

8、2018年10月份，被告人丁某甲、吳某丁、趙某丙、邵某某等人在江蘇省溧陽市嘉州128賓館詐騙張某某10000元；

9、2018年10月29日，被告人丁某甲、吳某丁、趙某丙、邵某某等人在江蘇省溧陽市嘉州128賓館詐騙滕某某28900元；

10、2018年10月29日，被告人丁某甲、吳某丁、趙某丙、邵某某等人在江蘇省溧陽市嘉州128賓館詐騙陳某某60000元；

11、2018年11月1日，被告人丁某甲、吳某丁、趙某丙、邵某某等人在江蘇省溧陽市嘉州128賓館詐騙葛某某5000元；

12、2018年11月3日，被告人丁某甲、吳某丁、趙某丙、邵某某等人在江蘇省宜興市宜興街道大亞達酒店詐騙潘某某13150元；

13、2018年11月8日，被告人丁某甲、邵某某等人在江蘇宜興詐騙陳某某2898.5元；

14、2018年11月2日，被告人丁某甲、趙某丙、吳某丁、邵某某等人在江蘇省溧陽市嘉州128賓館詐騙宋某某42250元；

15、2018年11月2日，被告人丁某甲、趙某丙、吳某丁、邵某某等人在江蘇省溧陽市嘉州128賓館詐騙周某某103500元；

以上各被告人分別伙同詐騙作案20起，其中被告人丁某甲參與詐騙17起，涉案金額526828.5元；被告人毛某乙參與詐騙12起，涉案金額290404.99元，其帶領(lǐng)吳某丁、邵某某加入詐騙團伙并主持對吳某丁、邵某某等人進行2次分贓；被告人趙某丙參與詐騙16起，涉案金額523930元；被告人吳某丁涉嫌參與詐騙15起，其中三起以其為主進行，涉案金額477924.99元；被告人邵某某參與詐騙16起，涉案金額480823.49元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表，被害人陳述、證人證言，相關(guān)書證，手機相關(guān)截圖，被告人供述及辯解。

綜上所述，本院認為，被告丁某甲、毛某乙、趙某丙、吳某丁、邵某某等人以非法占有為目的，相互勾結(jié)，分工明確，采用隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定,犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某乙在緩刑考驗期內(nèi)又犯新罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，對被告丁某甲、毛某乙、趙某丙、吳某丁、邵某某等人提起公訴，請依法判處。

此致

銅川市王某區(qū)人民法院

檢察員：劉貴范

2019年8月20日

附：

1.被告人丁某甲、毛某乙、趙某丙、吳某丁、邵某某現(xiàn)羈押在銅川市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊、零材料15頁。