安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

宿埇檢刑訴〔2020〕287號(hào)

被告人丁某某，女，1975年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5103211975********，漢族，小學(xué)文化程度，四川省榮縣人，戶(hù)籍地四川省榮縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住四川省榮縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2010年8月12日被宿州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，后在逃，2019年12月24日由宿州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由宿州市公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年2月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月1日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月30日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月19日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2005年，被告人丁某某在河北省邯鄲市參加“天津**”傳銷(xiāo)組織，伙同其丈夫唐某甲（已判刑）從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，先后發(fā)展了李某甲、丁某乙、李某乙（均已判刑）等下線(xiàn)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。2008年5月份，被告人丁某某、唐某甲指使被告人李某甲帶領(lǐng)丁某乙、李某乙等20余人到安徽省蚌埠市組織傳銷(xiāo)活動(dòng)。2009年9月10日晚，根據(jù)安排，丁某乙伙同李某乙?guī)ьI(lǐng)謝某某等20余人到安徽省宿州市埇橋區(qū)**村一出租房，以推銷(xiāo)“天津**”的“****”化妝品為名，組織授課，要求謝某某等參加者每人繳納2800元購(gòu)買(mǎi)化妝品，獲得加入資格，并按照一定順序組成五級(jí)，即一級(jí)每人交2800元成為業(yè)務(wù)員，二級(jí)發(fā)展3至9人加入成為業(yè)務(wù)代表，三級(jí)發(fā)展10至64人加入成為主任，四級(jí)發(fā)展65至392人加入成為經(jīng)理，五級(jí)發(fā)展393人以上加入成為銅獅，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘謝某某等人繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取謝某某等人現(xiàn)金6萬(wàn)余元。至案發(fā)時(shí)。被告人丁某某為銅獅級(jí)別。

案發(fā)后，被告人丁某某被刑拘在逃。被告人丁某某于2019年12月22日20時(shí)許在拉薩市城關(guān)區(qū)**鄉(xiāng)政府旁彩票店內(nèi)被拉薩市公安局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.刑事判決書(shū)、人口信息等書(shū)證；

2.證人謝某某、丁某某、張某某、唐某某15人的證言；

3.被告人丁某某的供述和辯解；

4.同案犯唐某甲、丁某乙、李某甲、李某乙的供證；

5.宿州市公安局埇橋分局制作的辨認(rèn)筆錄；

6.案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)、宿州市公安局埇橋分局出具的情況說(shuō)明等其他證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某參加天津**傳銷(xiāo)組織以推銷(xiāo)****化妝品為名，引誘參加者交納2800元購(gòu)買(mǎi)化妝品獲得加入該組織的資格，該組織分為業(yè)務(wù)員、代表、主任、經(jīng)理、銅獅五個(gè)級(jí)別，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)拉人頭交款加入組織，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序；被告人丁某某在該傳銷(xiāo)組織中是銅獅級(jí)別，在組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的作用，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人丁某某有期徒刑三年至三年六個(gè)月，罰金人民幣四萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢察官劉琴

2020年5月14日

附件：1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于宿州市看守所

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份

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