江西省吉水縣人民檢察院

起?訴?書

吉水檢刑訴〔2020〕56號　

被告人丁某甲，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3624221991********，漢族，大專文化，吉水**文化傳媒有限公司股東，江西省吉水縣人，住吉水縣**鎮(zhèn)**新村**號。2019年6月20日，因涉嫌詐騙罪被吉水縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于吉安市看守所。

辯護(hù)人譚譚武，江西薈萃律師事務(wù)所律師。

被告人鄒某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼3624211996********，漢族，初中文化，吉水**文化傳媒有限公司股東，江西省吉水縣人，住吉水縣**鎮(zhèn)**新村**號。2019年6月20日，因涉嫌詐騙罪被吉水縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于吉安市看守所。

辯護(hù)人孫火平，江西薈萃律師事務(wù)所律師。

被告人丁某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3624221993********，漢族，初中文化，吉水**文化傳媒有限公司法人代表、股東，江西省吉水縣人，住吉水縣**鎮(zhèn)**新村**號。2019年6月27日，因涉嫌詐騙罪被吉水縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于吉水縣看守所。

辯護(hù)人劉德有，江西薈萃律師事務(wù)所律師。

本案由吉水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某甲、鄒某某、丁某乙涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限共計一個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年，被告人丁某甲、鄒某某、丁某乙（丁某甲是丁某乙的姐姐，鄒某某是丁某乙的妻子）先后在“吉水**樂”“**時代”等詐騙公司工作，掌握了采用微信投票，虛擬“最佳人氣商家”評選活動的詐騙方法。2019年2月底，丁某甲、鄒某某、丁某乙商量合伙成立“吉水**文化傳媒有限公司”（其中丁某乙為法定代表人，負(fù)責(zé)在外拍攝帶有手機(jī)號碼的商家店鋪照片，丁某甲負(fù)責(zé)公司全面工作，鄒某某協(xié)助丁某甲管理公司事務(wù)；丁某甲占公司30%的股份，丁某乙、鄒某某占公司70%的股份），并租賃吉水縣**新村**號（吉水**小學(xué)旁**教育**樓）為辦公場所，后又通過微信向河南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司購買了微信投票系統(tǒng)，準(zhǔn)備采用虛擬“最佳人氣商家”評選投票活動，騙取他人錢款。

丁某甲、鄒某某、丁某乙以“吉水**文化傳媒有限公司”名義對外陸續(xù)招聘周某甲（客服組組長）、張某甲（客服組組長）、周某乙等人為客服人員，招聘熊某某為外拍技術(shù)員，招聘吳某某、張某乙為打字員。先由丁某乙?guī)ьI(lǐng)熊某某前往福建、湖北、安徽等地用手機(jī)對商家留有聯(lián)系方式的店面招牌以拍照的方式收集商家信息，并通過QQ將圖片傳回公司，再由打字員吳某某、張某乙將商家圖片信息整理成表格，后由丁某甲將商家照片信息編輯上傳至微信投票平臺，按照區(qū)域編排制作場次活動網(wǎng)絡(luò)鏈接，并將鏈接發(fā)給客服人員。周某甲、張某甲、周某乙等客服人員利用微信添加商家為好友進(jìn)行聊天，并將活動鏈接轉(zhuǎn)發(fā)給商家，謊稱“最佳人氣商家”評選活動是免費的，是為商家宣傳以提高知名度，活動周期為7天，進(jìn)入前5名的商家可獲得獎牌和紅酒等豐厚的獎品，商家可以通過轉(zhuǎn)發(fā)鏈接至朋友圈邀請好友進(jìn)行投票。活動期間，客服人員還會將公司的固定術(shù)語發(fā)給已參加“最佳人氣商家”評選活動的商家，刺激其積極參與投票。丁某甲、鄒某某則通過投票系統(tǒng)后臺給實際沒有參與投票活動的商家進(jìn)行調(diào)票，操控商家的排名，制造緊張氣氛，刺激商家花錢“充鉆”買票提升名氣。部分商家為了獲得名次，通過微信轉(zhuǎn)賬充值購買系統(tǒng)內(nèi)“鉆石”禮物的方式增加票數(shù)（每1元增加3票），其中被害人金某某充值了5290元、被害人陳某某充值了8855元、被害人王某某充值了1635元、被害人趙某某充值了2975元、被害人馬某某充值了7830元、被害人鄧某某充值了5000元、被害人吳某甲充值了3000元、被害人林某某充值了1730元、被害人吳某乙充值了4510元、被害人陸某某充值了10000多元、被害人田某某充值了3630元，其余被害人尚未查實?！俺溷@”錢款通過微信支付方式進(jìn)入吉水**文化傳媒有限公司銀行賬戶和吉安縣**鎮(zhèn)**農(nóng)資營業(yè)部銀行賬戶（該賬戶是以鄒某某的母親張某丙的營業(yè)執(zhí)照辦理的，供鄒某某使用），后丁某甲和鄒某某陸續(xù)從上述兩個賬戶將錢款轉(zhuǎn)入各自銀行賬戶。

截至案發(fā)，從微信投票系統(tǒng)后臺統(tǒng)計到的詐騙金額共計1007295元，丁某甲分得164423元，鄒某某和丁某乙分得384705元，剩余款項以工資形式支付給周某甲、張某甲、周某乙等人以及公司日常開銷。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.現(xiàn)場勘驗筆錄；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人丁某甲、鄒某某、丁某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某甲、鄒某某、丁某乙以非法占有為目的，通過網(wǎng)絡(luò)利用微信投票平臺虛擬“最佳人氣商家”評選投票活動騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。丁某乙具有《刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。丁某甲、鄒某某、丁某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省吉水縣人民法院

檢??察??官：鄧玖生

檢察官助理：江花美

2020年3月17日

附：1．被告人丁某甲、鄒某某現(xiàn)被羈押于吉安市看守所；被告人丁某乙現(xiàn)被羈押于吉水縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)9冊、光盤3張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。