安徽省銅陵市義安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2019〕87號

被告人丁某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3522031987********，回族，初中文化，莆田三分部股東兼負責人，住福建省福鼎市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪于2018年8月3日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留，2018年9月3日經銅陵市義安區(qū)人民檢察院批準，9月4日被執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3503221990********，漢族，初中文化，莆田三分部股東兼負責人，住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年2月22日被抓獲，臨時寄押于仙游縣看守所，同年2月25日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留，3月27日經銅陵市義安區(qū)人民檢察院批準，同日被執(zhí)行逮捕。

被告人丁某乙，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3522031985********，回族，初中文化，廈門**公司莆田四分部股東兼負責人，住福建省福鼎市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪于2018年8月3日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留，2018年9月3日經銅陵市義安區(qū)人民檢察院批準，9月4日被執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3503221994********，漢族，初中文化，莆田三分部股東，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2018年8月9日被銅陵市公安局義安分局取保候審。

被告人傅某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3503221991********，漢族，大學?？莆幕翁锶植抗蓶|，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**祠**號。因涉嫌詐騙罪于2018年9月19日被銅陵市公安局義安分局取保候審。

被告人蔡某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3503221996********，漢族，大專文化，莆田四分部業(yè)務組長，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2018年8月13日被銅陵市公安局義安分局取保候審。

被告人林某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3503221984********，漢族，高中文化，莆田四分部業(yè)務組長，住福建省仙游縣**新城**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2018年8月13日被銅陵市公安局義安分局取保候審。

被告人傅某乙，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3503221989********，漢族，高中文化，莆田四分部業(yè)務員，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月13日被銅陵市公安局義安分局取保候審。

本案由銅陵市公安局義安分局偵查終結，以被告人丁某甲、丁某乙、林某甲、傅某甲、傅某乙、蔡某某、林某乙涉嫌詐騙罪，被告人許某某涉嫌詐騙罪，分別于2019年1月30日、2019年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，均于同日已告知被告人有權委托辯護人，被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。丁某甲等七人涉嫌詐騙案本院于2019年3月1日、5月13日兩次延長審查起訴期限，3月15日、5月24日兩次退回公安機關補充偵查；許某某涉嫌詐騙案于2019年6月22日延長審查起訴期限，7月5日退回公安機關補充偵查。

經依法審查查明：

廈門**網絡科技有限公司（下稱“**公司”）網絡平臺名為中國服裝**網（前稱“**網”），由陳某某、林某某、朱某某（均另案處理）于2014年9月出資成立，莆田三分部、四分部為其下設分部。該公司無真實貨源，本質上為一虛擬的網絡平臺，主要針對淘寶商戶象，通過虛構提供所謂代銷商、協運營、供應商、投放廣告位服務誘騙受害人注冊加盟或簽訂合同，支付費用，購買服務。但該公司及分部無法向客戶提供貨源，也未與任何廠家簽訂供銷合同，實際并未提供任何真實電子商務服務幫助商戶增加店鋪銷量。在經營中，廈門**公司總部負責中國服裝**網的網絡程序開發(fā)維護、收款賬目統(tǒng)計、提供受害人聯系方式、網店運營管理、處理投訴等，分部負責直接向受害人詐騙銷售，總部與分部按三七比例分成詐騙所得。

各被告人均曾于2015-2016?年間在廈門**公司總部及其他分部任業(yè)務員，從事詐騙活動。2016年5月，丁某甲、許某某受總部實際控制人陳某某安排，在福建莆田市開設莆田三分部，系股東兼負責人；被告人傅某甲、林某甲后加入，系股東兼組長，從事詐騙活動。丁某乙、林某丙（另案處理）受陳某某安排，在莆田市開設四分部，系股東兼負責人；被告人蔡某某、林某乙、傅某乙后加入，從事詐騙活動。兩個分部的股東除本人底薪和業(yè)績提成外，還從分部總體業(yè)績中抽取分紅。

各被告人均通過總部提供的淘寶商戶旺旺號與受害人聯系，以“中國服裝**網”平臺名義，虛構加盟后公司會協助商戶運營店鋪、發(fā)展代銷商增加銷量、做廣告代理增加人氣等事實，承諾店鋪年利潤不低于5000元或年銷售額不低于15萬元，或利用虛假匯款憑證謊稱與受害人合作經營店鋪騙取信任，誘騙受害人與公司簽訂合同，付款購買代銷商、協運營、供應商、投放廣告位服務，以此騙取受害人財物，獲取個人業(yè)績提成。

被告人丁某甲于2016年2月進入莆田一分部任業(yè)務員，2016年5月與許某某共同開設三分部。截至案發(fā)日，丁某甲采取上述手段實施詐騙，管理分部并抽取分紅，詐騙數額8437843元。

被告人許某某于2015年10月進入莆田一分部任業(yè)務員，2016年5月與丁某乙共同開設三分部。截至案發(fā)日，許某某采取上述手段實施詐騙，管理分部抽取分紅，詐騙數額8437843元。

被告人丁某乙于2016年2月進入廈門**公司總部任中國服裝**網業(yè)務員，2016年5月與林某丙共同開設四分部。截至案發(fā)日，丁某乙采取上述手段實施詐騙，管理分部并抽取分紅，詐騙數額8033880元。

被告人林某甲于2016年4月進入莆田二分部任業(yè)務員，2017年4月進入三分部任股東，后兼任業(yè)務組長。截至案發(fā)日，林某宇采取上述手段實施詐騙、抽取分紅，詐騙數額188826元。

被告人傅某甲于2015年11月進入莆田一分部任業(yè)務員，2017年4月進入三分部任股東，后兼業(yè)務組長。截至案發(fā)日，傅某采取上述手段實施詐騙、抽取分紅，詐騙數額146236元。

被告人蔡某某于2016年8月進入莆田四分部任業(yè)務員，后任業(yè)務組長。截至案發(fā)日，蔡某某采取上述手段實施詐騙，詐騙數額108788元。

被告人林某乙于2016年6月進入莆田四分部任業(yè)務員，后任業(yè)務組長。截至案發(fā)日，林某乙采取上述手段實施詐騙，詐騙數額95366元。

被告人傅某乙于2016年5月進入莆田四分部任業(yè)務員，截至案發(fā)日，傅某乙采取上述手段實施詐騙，詐騙數額58529.5元。

2018年7月，莆田三分部、四分部相繼被公安機關查獲。被告人許某某于2019年2月21日被福建省仙游縣公安局抓獲歸案，其余被告人均于2018年8-9月期間到銅陵市公安局主動投案。

認定上述事實的證據如下：

1.報案材料、受案登記表、扣押清單、戶籍證明、支付寶轉賬記錄、銀行賬戶交易明細表等書證；2.證人陳某某、蘇某某、余某某、林某丁、林某戊、李某甲等人的證言；3.被害人吳某某、齊某某、夏某某、李某乙、武某某、李某丙等人的陳述；4.被告人丁某甲、許某某、丁某乙、林某甲、傅某甲、傅某乙、蔡某某、林某乙的供述與辯解；5.搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄等；6.**公司及朱某某、張某某、吳某某等人支付寶、微信、銀行賬戶交易明細表、總部協運營業(yè)務登記表等電子數據。

本院認為，被告人丁某甲、許某某、丁某乙、林某甲、傅某甲、傅某乙、蔡某某、林某乙以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，利用網絡手段共同騙取不特定他人財物。其中，被告人丁某甲、許某某詐騙金額8437843元，丁某乙詐騙金額8033880元，數額特別巨大；林某甲詐騙金額188826元，傅某甲詐騙金額146236元，蔡某某詐騙金額108788元，林某乙詐騙金額共計95366元，傅某乙詐騙金額58529.5元，數額巨大，各被告人其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。“莆田三分部”、“四分部”系各被告人為共同實施犯罪而組成，層次分明、分工明確、主要成員較為固定，系廈門**公司詐騙犯罪集團的組成部分。被告人丁某甲、許某某、丁某乙、林某甲、傅某甲、蔡某某、林某乙均系分部股東、業(yè)務組長，在犯罪集團中起主要作用，系主犯；被告人傅某乙系一般業(yè)務員，起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條。本院根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

銅陵市義安區(qū)人民法院???????????????????????

檢察員：張帆

2019年9月18日

附：

1.被告人丁某甲、許某某、丁某乙、林某甲、傅某甲、傅某乙、蔡某某、林某乙現取保候審于住處；

2.案卷材料和證據9冊，光盤1張。