安徽省銅陵市義安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2019〕87號(hào)

被告人丁某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522031987********，回族，初中文化，莆田三分部股東兼負(fù)責(zé)人，住福建省福鼎市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年8月3日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留，2018年9月3日經(jīng)銅陵市義安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，9月4日被執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503221990********，漢族，初中文化，莆田三分部股東兼負(fù)責(zé)人，住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年2月22日被抓獲，臨時(shí)寄押于仙游縣看守所，同年2月25日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留，3月27日經(jīng)銅陵市義安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被執(zhí)行逮捕。

被告人丁某乙，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522031985********，回族，初中文化，廈門**公司莆田四分部股東兼負(fù)責(zé)人，住福建省福鼎市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年8月3日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留，2018年9月3日經(jīng)銅陵市義安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，9月4日被執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503221994********，漢族，初中文化，莆田三分部股東，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年8月9日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人傅某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503221991********，漢族，大學(xué)?？莆幕翁锶植抗蓶|，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**祠**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年9月19日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503221996********，漢族，大專文化，莆田四分部業(yè)務(wù)組長，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年8月13日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503221984********，漢族，高中文化，莆田四分部業(yè)務(wù)組長，住福建省仙游縣**新城**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2018年8月13日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人傅某乙，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503221989********，漢族，高中文化，莆田四分部業(yè)務(wù)員，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月13日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由銅陵市公安局義安分局偵查終結(jié)，以被告人丁某甲、丁某乙、林某甲、傅某甲、傅某乙、蔡某某、林某乙涉嫌詐騙罪，被告人許某某涉嫌詐騙罪，分別于2019年1月30日、2019年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，均于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。丁某甲等七人涉嫌詐騙案本院于2019年3月1日、5月13日兩次延長審查起訴期限，3月15日、5月24日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；許某某涉嫌詐騙案于2019年6月22日延長審查起訴期限，7月5日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

廈門**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱“**公司”）網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)名為中國服裝**網(wǎng)（前稱“**網(wǎng)”），由陳某某、林某某、朱某某（均另案處理）于2014年9月出資成立，莆田三分部、四分部為其下設(shè)分部。該公司無真實(shí)貨源，本質(zhì)上為一虛擬的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，主要針對(duì)淘寶商戶象，通過虛構(gòu)提供所謂代銷商、協(xié)運(yùn)營、供應(yīng)商、投放廣告位服務(wù)誘騙受害人注冊(cè)加盟或簽訂合同，支付費(fèi)用，購買服務(wù)。但該公司及分部無法向客戶提供貨源，也未與任何廠家簽訂供銷合同，實(shí)際并未提供任何真實(shí)電子商務(wù)服務(wù)幫助商戶增加店鋪銷量。在經(jīng)營中，廈門**公司總部負(fù)責(zé)中國服裝**網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)程序開發(fā)維護(hù)、收款賬目統(tǒng)計(jì)、提供受害人聯(lián)系方式、網(wǎng)店運(yùn)營管理、處理投訴等，分部負(fù)責(zé)直接向受害人詐騙銷售，總部與分部按三七比例分成詐騙所得。

各被告人均曾于2015-2016?年間在廈門**公司總部及其他分部任業(yè)務(wù)員，從事詐騙活動(dòng)。2016年5月，丁某甲、許某某受總部實(shí)際控制人陳某某安排，在福建莆田市開設(shè)莆田三分部，系股東兼負(fù)責(zé)人；被告人傅某甲、林某甲后加入，系股東兼組長，從事詐騙活動(dòng)。丁某乙、林某丙（另案處理）受陳某某安排，在莆田市開設(shè)四分部，系股東兼負(fù)責(zé)人；被告人蔡某某、林某乙、傅某乙后加入，從事詐騙活動(dòng)。兩個(gè)分部的股東除本人底薪和業(yè)績提成外，還從分部總體業(yè)績中抽取分紅。

各被告人均通過總部提供的淘寶商戶旺旺號(hào)與受害人聯(lián)系，以“中國服裝**網(wǎng)”平臺(tái)名義，虛構(gòu)加盟后公司會(huì)協(xié)助商戶運(yùn)營店鋪、發(fā)展代銷商增加銷量、做廣告代理增加人氣等事實(shí)，承諾店鋪年利潤不低于5000元或年銷售額不低于15萬元，或利用虛假匯款憑證謊稱與受害人合作經(jīng)營店鋪騙取信任，誘騙受害人與公司簽訂合同，付款購買代銷商、協(xié)運(yùn)營、供應(yīng)商、投放廣告位服務(wù)，以此騙取受害人財(cái)物，獲取個(gè)人業(yè)績提成。

被告人丁某甲于2016年2月進(jìn)入莆田一分部任業(yè)務(wù)員，2016年5月與許某某共同開設(shè)三分部。截至案發(fā)日，丁某甲采取上述手段實(shí)施詐騙，管理分部并抽取分紅，詐騙數(shù)額8437843元。

被告人許某某于2015年10月進(jìn)入莆田一分部任業(yè)務(wù)員，2016年5月與丁某乙共同開設(shè)三分部。截至案發(fā)日，許某某采取上述手段實(shí)施詐騙，管理分部抽取分紅，詐騙數(shù)額8437843元。

被告人丁某乙于2016年2月進(jìn)入廈門**公司總部任中國服裝**網(wǎng)業(yè)務(wù)員，2016年5月與林某丙共同開設(shè)四分部。截至案發(fā)日，丁某乙采取上述手段實(shí)施詐騙，管理分部并抽取分紅，詐騙數(shù)額8033880元。

被告人林某甲于2016年4月進(jìn)入莆田二分部任業(yè)務(wù)員，2017年4月進(jìn)入三分部任股東，后兼任業(yè)務(wù)組長。截至案發(fā)日，林某宇采取上述手段實(shí)施詐騙、抽取分紅，詐騙數(shù)額188826元。

被告人傅某甲于2015年11月進(jìn)入莆田一分部任業(yè)務(wù)員，2017年4月進(jìn)入三分部任股東，后兼業(yè)務(wù)組長。截至案發(fā)日，傅某采取上述手段實(shí)施詐騙、抽取分紅，詐騙數(shù)額146236元。

被告人蔡某某于2016年8月進(jìn)入莆田四分部任業(yè)務(wù)員，后任業(yè)務(wù)組長。截至案發(fā)日，蔡某某采取上述手段實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額108788元。

被告人林某乙于2016年6月進(jìn)入莆田四分部任業(yè)務(wù)員，后任業(yè)務(wù)組長。截至案發(fā)日，林某乙采取上述手段實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額95366元。

被告人傅某乙于2016年5月進(jìn)入莆田四分部任業(yè)務(wù)員，截至案發(fā)日，傅某乙采取上述手段實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額58529.5元。

2018年7月，莆田三分部、四分部相繼被公安機(jī)關(guān)查獲。被告人許某某于2019年2月21日被福建省仙游縣公安局抓獲歸案，其余被告人均于2018年8-9月期間到銅陵市公安局主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案材料、受案登記表、扣押清單、戶籍證明、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶交易明細(xì)表等書證；2.證人陳某某、蘇某某、余某某、林某丁、林某戊、李某甲等人的證言；3.被害人吳某某、齊某某、夏某某、李某乙、武某某、李某丙等人的陳述；4.被告人丁某甲、許某某、丁某乙、林某甲、傅某甲、傅某乙、蔡某某、林某乙的供述與辯解；5.搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄等；6.**公司及朱某某、張某某、吳某某等人支付寶、微信、銀行賬戶交易明細(xì)表、總部協(xié)運(yùn)營業(yè)務(wù)登記表等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人丁某甲、許某某、丁某乙、林某甲、傅某甲、傅某乙、蔡某某、林某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)手段共同騙取不特定他人財(cái)物。其中，被告人丁某甲、許某某詐騙金額8437843元，丁某乙詐騙金額8033880元，數(shù)額特別巨大；林某甲詐騙金額188826元，傅某甲詐騙金額146236元，蔡某某詐騙金額108788元，林某乙詐騙金額共計(jì)95366元，傅某乙詐騙金額58529.5元，數(shù)額巨大，各被告人其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。“莆田三分部”、“四分部”系各被告人為共同實(shí)施犯罪而組成，層次分明、分工明確、主要成員較為固定，系廈門**公司詐騙犯罪集團(tuán)的組成部分。被告人丁某甲、許某某、丁某乙、林某甲、傅某甲、蔡某某、林某乙均系分部股東、業(yè)務(wù)組長，在犯罪集團(tuán)中起主要作用，系主犯；被告人傅某乙系一般業(yè)務(wù)員，起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條。本院根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

銅陵市義安區(qū)人民法院???????????????????????

檢察員：張帆

2019年9月18日

附：

1.被告人丁某甲、許某某、丁某乙、林某甲、傅某甲、傅某乙、蔡某某、林某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)，光盤1張。