江蘇省沭陽縣人民檢察院

起??訴??書

沭檢訴刑訴〔2019〕1255號

被告人丁建偉，男，1978年**月**日生，身份證號碼3208231978********，漢族，中共黨員，初中文化，無業(yè)，住沭陽縣**街道**小區(qū)**號樓**單元**室。被告人丁建偉因涉嫌詐騙罪，于2019年5月7日被沭陽縣公安局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人琴某某，女，1985年**月**日生，身份證號碼4503221985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)臨桂縣**鄉(xiāng)**村,現(xiàn)住沭陽縣**街道**小區(qū)**號樓**單元**室。被告人琴某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月7日被沭陽縣公安局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人丁某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼3213221985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住沭陽縣**街道**居委會**區(qū)**號樓**單元**室。被告人丁某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年5月7日被沭陽縣公安局刑事拘留，同年6月13日被該局取保候?qū)?，同?月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼3213221995********，漢族，大學本科，無業(yè)，住沭陽縣**街道**小區(qū)**幢**室。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月7日被沭陽縣公安局刑事拘留，同年6月13日被該局取保候?qū)?，同?月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼3213221994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住沭陽縣**街道**居委會**組。被告人曹某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月7日被沭陽縣公安局刑事拘留，同年6月13日被該局取保候?qū)?，同?月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人仲某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼3213221994********，漢族，高中文化，無業(yè)，住沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人仲某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月7日被沭陽縣公安局刑事拘留，同年6月13日被該局取保候?qū)?，同?月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼3213221994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住沭陽縣**街道**村**組。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪,于2019年5月25日被沭陽縣公安局刑事拘留，同年6月13日被該局取保候?qū)?，同?月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某乙，女，1976年**月**日生，身份證號碼3208231976********，漢族，初中文化，個體工商戶，住沭陽縣**街道**小區(qū)**號樓**單元**室。被告人丁某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年5月7日被沭陽縣公安局刑事拘留，同年6月13日被該局取保候?qū)?，同?月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人滕某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼3213221988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住沭陽縣**街道**居委會**組。被告人滕某某曾因犯故意傷害罪，于2013年4月2日被沭陽縣人民法院判處有期徒刑七個月，緩刑一年；被告人滕某某現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年5月7日被沭陽縣公安局刑事拘留，同年6月6日被該局取保候?qū)?，同?月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，女，1985年**月**日生，身份證號碼3213221985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住沭陽縣**街道**居委會**組。被告人程某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月7日被沭陽縣公安局刑事拘留，同年6月6日被該局取保候?qū)?，同?月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由沭陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人丁建偉、琴某某、丁某甲、丁某乙、張某某、陳某某、曹某某、仲某某、滕某某、程某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足于2019年9月29日退回沭陽縣公安局補充偵查，同年10月29日再次移送審查起訴。本案審查期間，依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年5月，被告人丁建偉、琴某某等人為獲取非法利益，利用“急速借”（網(wǎng)址：js.jindaosujie.com）虛假貸款網(wǎng)站，通過電話引誘被害人注冊信息、申請貸款，以收取平臺手續(xù)費199元為借口，欺騙被害人微信掃碼付款。為獲取更多非法利益，被告人丁建偉發(fā)展下線丁某甲、張某某、陳某某、丁某乙等人。被告人丁某甲發(fā)展下線被告人滕某某、曹某某及閆某某（另案處理）；被告人張某某發(fā)展下線被告人仲某某及高某甲、高某乙（另案處理）等人；被告人陳某某發(fā)展下線葛某某（另案處理）；被告人丁某乙發(fā)展下線程某某等人。此外被告人丁建偉自行或者安排他人提供微信二維碼用于平臺實施詐騙，涉案143萬余元。分述如下：

1.以被告人丁建偉為首的犯罪團伙詐騙5290余次，自行或者安排他人提供微信二維碼用于平臺實施詐騙，詐騙金額達1431931元，獲利約206553元。

2.被告人琴某某詐騙約400余次，詐騙金額約8萬余元，獲利約64000元。

3.被告人丁某甲團伙詐騙250余次，提供微信二維碼供平臺實施詐騙300余次（丁某甲65次、下線曹某某72次、下線閆某某10次、其他下線提供），詐騙金額達110113余元，被告人丁某甲個人獲利約35350元。

4.被告人張某某團伙詐騙420余次，提供微信二維碼供平臺實施詐騙約1975次（下線高某甲、高某乙等人提供），詐騙金額478387.9元，被告人張某某個人獲利2萬余元。

5.被告人陳某某團伙詐騙約235次，提供微信二維碼供平臺實施詐騙398次（陳某某380次、下線葛某某15次），詐騙金額125370余元，被告人陳某某個人獲利約31200元。

6.被告人丁某乙團伙詐騙約61次，詐騙金額12192余元，個人獲利9190元。

7.被告人曹某某詐騙98次，提供微信二維碼供平臺實施詐騙72次，詐騙金額33830元，實際獲利2020元。

8.被告人滕某某詐騙24次，詐騙金額4776元，實際獲利210元。

9.被告人仲某某團隊詐騙約117次，詐騙金額23284元，被告人仲某某個人獲利11381元。

10.被告人程某某提供微信二維碼供平臺實施詐騙65次，詐騙金額12935元，個人獲利973元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.沭陽縣公安局扣押的丁某甲包內(nèi)的記賬憑證等物證；

2.沭陽縣公安局調(diào)取的戶籍證明、制作的發(fā)破案經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄截圖等書證：

3.證人單某某證言：

4.被害人劉某某、蘭某某、姜某某等人陳述；

5.被告人丁建偉、琴某某、丁某甲、丁某乙、張某某、陳某某、曹某某、仲某某、滕某某、程某某的供述和辯解；

6.沭陽縣公安局制作的電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、搜查筆錄等；

7.沭陽縣公安局調(diào)取的支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人丁建偉、琴某某、丁某甲、丁某乙、張某某、陳某某、曹某某、仲某某、滕某某、程某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人丁建偉以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，通過網(wǎng)絡手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；被告人丁某甲、琴某某、張某某、陳某某、曹某某等人，以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，通過網(wǎng)絡手段，騙取他人財物，數(shù)額巨大；被告人丁某乙、程某某、仲某某、滕某某等人，以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，通過網(wǎng)絡手段，騙取他人財物，數(shù)額較大；其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人丁建偉、琴某某、丁某甲、丁某乙、張某某、陳某某、曹某某、仲某某、滕某某、程某某等人共同實施故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人琴某某、丁某甲、丁某乙、張某某、陳某某、曹某某、仲某某、滕某某、程某某等人在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。被告人丁建偉、琴某某、丁某甲、丁某乙、張某某、陳某某、曹某某、仲某某、滕某某、程某某歸案后能如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人丁建偉有期徒刑十年至十二年，并處罰金；建議判處被告人琴某某有期徒刑二年至三年，并處罰金；建議判處被告人張某某四年六個月至五年六個月，并處罰金；建議判處被告人丁某甲有期徒刑二年二個月至三年二個月，并處罰金；建議判處被告人陳某某有期徒刑二年三個月至三年三個月，并處罰金；建議判處被告人仲某某有期徒刑一年二個月至一年八個月，并處罰金；建議判處被告人曹某某有期徒刑一年四個月至二年，并處罰金；建議判處被告人丁某乙有期徒刑六個月至九個月，并處罰金；建議判處被告人程某某拘役三個月至六個月，并處罰金；建議判處被告人滕某某拘役三個月至六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省沭陽縣人民法院

檢察員：仲??超

2019年11月10日

附：

????1.被告人丁建偉現(xiàn)羈押于沭陽縣看守所；被告人琴某某現(xiàn)羈押于宿遷市看守所；被告人丁某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?；被告人丁某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥槐桓嫒岁惸衬超F(xiàn)取保候?qū)徳诩?；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥槐桓嫒瞬苣衬超F(xiàn)取保候?qū)徳诩?；被告人滕某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?；被告人程某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?；被告人仲某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》10份。