四川省榮縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

榮檢公訴刑訴〔2020〕15號(hào)

?被告人丁某甲，女，1987年**月**日出生，漢族，安徽省蒙城縣人，初中文化，居民身份證號(hào)碼：3412241987********，無(wú)業(yè)，戶籍地和住址：四川省榮縣**鎮(zhèn)**大道**段**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。2019年4月16日被抓獲歸案，次日因涉嫌詐騙罪被榮縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月23日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1982年**月**日出生，漢族，四川省榮縣人，小學(xué)文化，居民身份證號(hào)碼：5103211982********，無(wú)業(yè)，戶籍地：四川省榮縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址：四川省榮縣**鎮(zhèn)**大道**段**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。2019年4月16日被抓獲歸案，當(dāng)日因涉嫌詐騙罪被榮縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月23日被依法執(zhí)行逮捕。???

本案由榮縣公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某甲、周某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴，以被告人周某甲涉嫌非法收購(gòu)珍貴、瀕危野生動(dòng)物罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月22日并案。依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年7月24日、2020年1月18日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；于2019年7月24日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取被害人的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

本院于2019年9月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月5日補(bǔ)查重報(bào)。2019年11月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月18日補(bǔ)查重報(bào)。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限15日3次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人丁某甲與被告人周某甲于2009年結(jié)婚，2018年2月與周某甲協(xié)議離婚，但實(shí)際以夫妻同居生活至今。2017年至2019年4月期間，被告人丁某甲、周某甲、伙同周某乙、王某某、鐘某某、石某某、李某甲等人（均另案處理），以非法占有為目的，由被告人丁某甲假冒未婚女青年，使用周某丙、周某丁、丁某乙、張某某等假名，先后以相親為名騙取紅包，丁某甲還虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取被害人錢財(cái)。

2017年上半年，被告人丁某甲、周某甲伙同周某乙、王某某、鐘某某等人，以非法占有為目的，被告人丁某甲自稱周某丁，以相親為名與榮縣觀山鎮(zhèn)徐某某戀愛(ài)，騙取1440元。假相親后，被告人丁某甲以過(guò)生日、做工程缺錢等幌子，先后騙取徐某某9400余元。被告人丁某甲獲贓款9800元，周某甲獲贓款240元。

2019年1月19日，被告人丁某甲伙同周某乙，以非法占有為目的，被告人丁某甲自稱李某乙，以相親為名與內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣被害人曾某甲戀愛(ài)，騙取1880元。被告人丁某甲獲贓款1080元。

2019年2月，被告人丁某甲伙同周某乙、李某甲，以非法占有為目的，被告人自稱陳某甲，以相親為名與榮縣古佳鎮(zhèn)李某丙戀愛(ài)，由被告人周某甲負(fù)責(zé)開(kāi)車接送丁某甲等人，騙取6080元。相親后，被告人丁某甲先后以小嬢生病、租房等為由多次騙取李某丙8220元。被告人丁某甲獲贓款11420元，周某甲獲贓款1080元。

?2019年3月9日，被告人丁某甲伙同鐘某某、王某某、石某某以非法占有為目的，被告人丁某甲自稱周某戊，以相親為名與樂(lè)山市井研縣磨池鎮(zhèn)金溝村4組被害人王某某戀愛(ài)，騙取3700元。被告人丁某甲獲贓款1200元。

????2019年3月14日，被告人丁某甲伙同王某某以非法占有為目的，由被告人周某甲負(fù)責(zé)開(kāi)車接送丁某甲等人，被告人丁某甲自稱丁某乙，以相親為名與自貢市鄧某某被害人鄭某某戀愛(ài)，騙取1200元。相親后，被告人丁某甲以小嬢生病為幌子，騙取10000元。被告人丁某甲獲贓款10400元，被告人周某甲獲贓款400元。

????2019年3月23日，被告人丁某甲伙同王某某、石某某等人，以非法占有為目的，被告人丁某甲自稱平某某，以相親為名與樂(lè)山市井研縣竹園鎮(zhèn)的宋某甲戀愛(ài)，騙取2400元。相親后，被告人丁某甲以需要交房租、做服裝生意缺錢等幌子，騙取22200元。被告人丁某甲獲贓款23400元。

2019年3月31日，被告人丁某甲伙同王某某等人，以非法占有為目的，被告人丁某甲自稱平某某，以相親為名與內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣被害人夏某某戀愛(ài)，騙取1200元。被告人丁某甲獲贓款240元。

2019年4月6日，被告人丁某甲、周某甲伙同石某某以非法占有為目的，由被告人周某甲負(fù)責(zé)開(kāi)車接送丁某甲等人，被告人丁某甲自稱張某某，以相親為名與樂(lè)山市井研縣竹園鎮(zhèn)被害人郭某某戀愛(ài)，騙取2800元。4月11日，被告人丁某甲以要交房租為幌子，當(dāng)著郭某某的面，與事先共謀的被告人周某甲打電話，讓其冒充房東要租金，讓郭某某信以為真，騙取7000元?。被告人丁某甲獲贓款8200元，被告人周某甲獲贓款400元。

2017年10月，被告人丁某甲伙同王某某、周某乙等人，以非法占有為目的，被告人丁某甲以相親為名與成都市溫江區(qū)的李某丁戀愛(ài)，騙取2040元。被告人丁某甲獲贓款1600元。

被告人丁某甲詐騙金額總計(jì)80520元，獲贓款67340元。

被告人周某甲詐騙金額總計(jì)18520元，獲贓款2120元。所獲贓款用于歸還二人房貸、車貸及家庭開(kāi)支。???

2019年1月份，被告人周某甲通過(guò)網(wǎng)購(gòu)以1500元的價(jià)格購(gòu)買了一串象牙珠串（91顆珠粒）。經(jīng)東北林業(yè)大學(xué)司法鑒定所鑒定：檢材為長(zhǎng)鼻目象科非洲象或亞洲象上門齒（現(xiàn)生象牙）加工制成。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：象牙珠串及吊牌1件；

2.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明、扣押清單、婚姻登記情況、微信聊天記錄等書(shū)證；

3.證人羅某某、宋某乙、曾某乙、范某某、羅某某、朱某某等人的證言；

4.被害人郭某某、鄭某某、徐某某、古某某、李某丙、宋某甲、王某某、唐某某、夏某某、?溫某某、?陳某乙、李某丁、楊某某等人的陳述；

5.被告人丁某甲、周某甲的供述與辯解；

6.鑒定意見(jiàn)：東北林業(yè)大學(xué)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

7.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄；

8.視聽(tīng)資料：訊問(wèn)丁某甲錄音錄像光盤(pán)一張、扣押象牙制品視頻光盤(pán)2張及微信語(yǔ)音通話記錄光盤(pán)2張。

本院認(rèn)為，被告人丁某甲詐騙金額巨大，被告人周某甲詐騙金額較大，二被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，丁某甲起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。周某甲起輔助或者次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人周某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十一條之規(guī)定，構(gòu)成非法收購(gòu)珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品罪。被告人周某甲犯詐騙罪，犯非法收購(gòu)珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

四川省榮縣人民法院

檢察員：禹述成

2020年2月2日

附：

1.被告人丁某甲現(xiàn)羈押于自貢市看守所；被告人周某甲現(xiàn)羈押于榮縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.?被告人丁某甲、周某甲的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)各1份。