菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

菏牡檢公刑訴〔2018〕523號(hào)

被告人丁某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729241965********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)人員，住山東省成武縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2017年7月4日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某乙，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729011965********，漢族，大專(zhuān)文化，菏澤市牡丹區(qū)**辦事處工作人員，住菏澤市牡丹區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2017年7月13日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由菏澤市公安局牡丹分局偵查終結(jié)，以被告人丁某甲、丁某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2017年11月8日移送本院審查起訴。本院受理后，于2017年11月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限三次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2009年以來(lái)，被告人丁某甲、丁某乙等人到廣東省高州市加入了以推銷(xiāo)服裝、化妝品為名的傳銷(xiāo)組織，該組織要求每人交納人民幣3800元至36800元購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，誘騙他人加入傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取財(cái)物。至案發(fā)，該組織直接或者間接發(fā)展人員30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)170余人；直接或者間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)人民幣7826200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證抓獲證明、銀行交易明細(xì)等；2.證人成某某、范某某等人證言；3.被告人丁某甲、丁某乙的供述與辯解等相關(guān)證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人丁某甲、丁某乙的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

菏澤市牡丹區(qū)人民法院

檢　察　員陳　敏

代理檢察員李銘浩

2018年5月25日

附：

1.被告人丁某甲、丁某乙現(xiàn)羈押于菏澤市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)；

3.證人名單。