安徽省定遠(yuǎn)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

定檢一部刑訴〔2019〕352號(hào)　

被告人丁某甲（綽號(hào)：大毛），男，漢族，1969年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3423261969********，初中文化，鳳陽(yáng)縣**辦職工，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)（戶(hù)籍地鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**橋**號(hào)**單元**室）。被告人丁某甲曾因犯故意傷害罪，于1988年6月20日被滁縣地區(qū)中級(jí)人民法院判處拘役六個(gè)月；犯故意傷害罪，于2007年8月29日被鳳陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月22日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)鳳陽(yáng)縣人民檢察院以涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、聚眾斗毆罪、包庇罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由鳳陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某乙（綽號(hào)：小毛），男，漢族，1969年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3423261969********，初中文化，個(gè)體戶(hù)，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)（戶(hù)籍地鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**單元**室）。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月22日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)鳳陽(yáng)縣人民檢察院以涉嫌尋釁滋事罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、包庇罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由鳳陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕

被告人柏某甲（綽號(hào)：小同），男，漢族，1980年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3411261980********，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人柏某甲曾因犯故意傷害罪，于2001年4月23日被蚌埠市郊區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年；犯故意傷害罪，于2004年11月19日被鳳陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年；犯故意傷害罪，于2007年8月29日被鳳陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑一年零六個(gè)月，撤銷(xiāo)緩刑，合并執(zhí)行有期徒刑四年；犯故意傷害罪，于2011年11月24日被鳳陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月；2015年2月5日因吸毒被鳳陽(yáng)縣公安局行政拘留10日；2018年5月因逃避監(jiān)管違法排污被鳳陽(yáng)縣公安局行政拘留10日。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年4月23日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)鳳陽(yáng)縣人民檢察院以涉嫌尋釁滋事罪、包庇罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由鳳陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某（綽號(hào)：小超），男，漢族，1985年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3411261985********，小學(xué)文化，個(gè)體戶(hù)，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**花園**幢**號(hào)（戶(hù)籍地鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人蔡某某曾因犯故意毀壞財(cái)物罪、故意傷害罪，于2016年6月29日被鳳陽(yáng)縣人民法院判決合并執(zhí)行有期徒刑二年三個(gè)月。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年4月23日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)鳳陽(yáng)縣人民檢察院以涉嫌尋釁滋事罪、包庇罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由鳳陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，漢族，1983年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3401041983********，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**幢**室。被告人羅某某曾因犯故意毀壞財(cái)物罪、故意傷害罪，于2016年6月29日被鳳陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑一年十一個(gè)月。因涉嫌販賣(mài)毒品罪，于2018年9月26日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年11月2日經(jīng)鳳陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由鳳陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲（綽號(hào)：東風(fēng)），男，漢族，1974年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3411261974********，初中文化，個(gè)體戶(hù)，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月23日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)鳳陽(yáng)縣人民檢察院以涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由鳳陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲（綽號(hào)：小五），男，回族，1979年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3411261979********，不識(shí)字，無(wú)業(yè)，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月23日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)鳳陽(yáng)縣人民檢察院以涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由鳳陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，男，漢族，1989年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3411261989********，高中文化，個(gè)體戶(hù)，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月15日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)鳳陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由鳳陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，漢族，1981年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3411261981********，高中文化，個(gè)體戶(hù)，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**庭**棟**單元**室（戶(hù)籍地鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)）。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月9日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)鳳陽(yáng)縣人民檢察院以涉嫌故意傷害罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由鳳陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人章某某，男，漢族，1973年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3423261973********，初中文化，個(gè)體戶(hù)，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)。被告人章某某曾因犯聚眾斗毆罪，于2004年9月1日被鳳陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年；2010年8月19日鳳陽(yáng)縣人民法院判決撤銷(xiāo)緩刑，判處有期徒刑三年；犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年4月23日被上海市嘉定區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月14日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)鳳陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由鳳陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人錢(qián)某某，男，漢族，1961年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3423261961********,初識(shí)字，無(wú)業(yè)，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月16日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)鳳陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由鳳陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邢某某，男，漢族，1969年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3423261969********，高中文化，個(gè)體戶(hù)，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月3日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)鳳陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由鳳陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，漢族，1972年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3423261972********，小學(xué)文化，個(gè)體戶(hù)，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月29日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)鳳陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由鳳陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，男，漢族，1994年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3411261994********，高中文化，無(wú)業(yè)，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人鐘某某曾因犯故意傷害罪，于2012年5月31日被鳳陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月9日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由定遠(yuǎn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，漢族，1969年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3423261969********，小學(xué)文化，個(gè)體戶(hù)，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人劉某甲曾因犯故意傷害罪，于1988年3月7日被鳳陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年；犯搶劫罪，于1991年11月21日被鳳陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑二年。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月16日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)鳳陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由鳳陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，漢族，?1962年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3423261962********，高中文化，個(gè)體戶(hù)，中共黨員，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**單元***室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月15日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)鳳陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由鳳陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，漢族，1978年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3411261978********，初中文化，個(gè)體戶(hù)，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**幢**單元**室(戶(hù)籍地鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào))。因涉嫌賭博罪，于2019年5月6日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)鳳陽(yáng)縣人民檢察院以涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由鳳陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，漢族，1967年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3423261967********，初中文化，個(gè)體戶(hù)，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月23日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)鳳陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由鳳陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龐某某,男，漢族，1970年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3411261970********，初中文化，無(wú)業(yè)，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年4月23日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月29日被鳳陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，同?1月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，男，漢族，1962年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3423261962********，高中文化，無(wú)業(yè)，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月23日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年4月24日被鳳陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，同?1月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，女，回族，1972年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3423261972********,初中文化，無(wú)業(yè)，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)（戶(hù)籍地鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**街**居委會(huì)**號(hào)）。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月22日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)鳳陽(yáng)縣人民檢察院以涉嫌聚眾斗毆罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由鳳陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人常某甲，女，回族，1975年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3411261975*******，高中文化，鳳陽(yáng)縣**公司職工，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月23日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)鳳陽(yáng)縣人民檢察院以涉嫌聚眾斗毆罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由鳳陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人尤某某，女，漢族，1982年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3411261982********,中專(zhuān)文化，安徽**公司會(huì)計(jì)，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**幢**單元**室（戶(hù)籍地鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)）。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月6日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月29日被鳳陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?1月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，男，漢族，1982年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3403221982********,初中文化，鳳陽(yáng)縣**公司員工，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月5日被鳳陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月29日被鳳陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，同?1月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丁，男，漢族，1982年**月**日出生，安徽省渦陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3412231982*******?,中專(zhuān)文化，渦陽(yáng)**廠銷(xiāo)售員，住渦陽(yáng)縣**街道**居民組**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月5日被鳳陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，同?1月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某甲，女，漢族，1965年**月**日出生，安徽省鳳陽(yáng)縣人，身份證號(hào)碼3423261965********，初中文化，無(wú)業(yè)，住鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**苑**棟**單元**室。因涉嫌偽證罪，于2019年4月26日被鳳陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，同?1月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由定遠(yuǎn)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)印章罪、偽造事業(yè)單位印章罪、詐騙罪、非法吸收公眾存款罪；被告人丁某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、包庇罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；被告人柏某甲、蔡某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；被告人羅某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、販賣(mài)毒品罪；被告人張某甲、李某甲、李某乙、胡某某、章某某、趙某甲、錢(qián)某某、王某甲、劉某甲、邢某某、鐘某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；被告人黃某乙、常某甲、李某丙、李某丁、尤某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪；被告人劉某乙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪；被告人龐某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪；被告人黃某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪；被告人宋某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪；被告人唐某甲涉嫌偽證罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人或者值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（自2019年11月26日至2019年12月10日止）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

第一部分：黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

被告人丁某甲于1988年分配到鳳陽(yáng)縣**辦公室下屬的企業(yè)鳳陽(yáng)縣**公司工作至今。自2000年以來(lái)，被告人丁某甲先后網(wǎng)羅了被告人丁某乙、柏某甲、羅某某、蔡某某、張某甲、李某甲、趙某甲、黃某甲等一批社會(huì)閑散人員，在鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)及周邊區(qū)域?yàn)榉亲鲪?，有組織地實(shí)施了一系列違法犯罪活動(dòng)。

2004年6月份，鳳陽(yáng)縣**公司清算組委托安徽**公司鳳陽(yáng)分公司對(duì)其所屬的房地產(chǎn)進(jìn)行整體拍賣(mài)，付某某以其妻劉某丙的名義拍得。被告人丁某甲想以5萬(wàn)元一間的低價(jià)購(gòu)買(mǎi)
**廠辦公樓西側(cè)一排8間門(mén)面房，被付某某拒絕。后被告人丁某甲指使組織成員柏某甲、蔡某某、羅某某等人威脅付某某。付某某因病住院期間，被告人丁某甲又指使他人找到劉某丙，劉某丙因懼怕被告人丁某甲在當(dāng)?shù)氐挠绊懸约昂ε掠绊懻煞虿∏?，便同意?0萬(wàn)元的價(jià)格將8間門(mén)面房出售給被告人丁某甲。后劉某丙和劉某丁協(xié)商好以85萬(wàn)元出售門(mén)面房上面的二樓、三樓房屋，并收取了劉某丁5萬(wàn)元定金。被告人丁某甲得知此事后威脅劉某丙如果不將該二樓、三樓售賣(mài)給自己，任何人購(gòu)買(mǎi)二樓、三樓均不準(zhǔn)從其一樓門(mén)前經(jīng)過(guò)。劉某丙被迫無(wú)奈只得將劉某丁5萬(wàn)元定金退還，并以60萬(wàn)元的低價(jià)將門(mén)面房上面的二樓、三樓房屋售賣(mài)給被告人丁某甲。2004年11月份，**賓館位于**鎮(zhèn)**街沿街五間門(mén)面房面向社會(huì)公開(kāi)拍賣(mài)，被告人丁某甲指使他人對(duì)報(bào)名參與競(jìng)拍人員進(jìn)行威脅恐嚇，不準(zhǔn)別人舉牌參與競(jìng)拍，導(dǎo)致第一次拍賣(mài)流標(biāo)。同年12月份，在第二次競(jìng)拍過(guò)程中，常某乙妻子程某甲拍得**賓館第四間門(mén)面房。被告人丁某甲以程某甲舉牌競(jìng)拍導(dǎo)致其競(jìng)拍的門(mén)面房多花錢(qián)為由，向常某乙、程某甲夫妻索要2萬(wàn)元賠償，被常某乙、程某甲拒絕。被告人丁某甲先是指使組織成員黃某甲等人持棍對(duì)常某乙經(jīng)營(yíng)的商店進(jìn)行打砸，后又指使黃某甲等人持鐵棍對(duì)常某乙進(jìn)行了毆打，致常某乙左腓骨近端骨折。事后，程某甲被迫無(wú)奈找到被告人丁某甲以賠償其2萬(wàn)元錢(qián)將此事了結(jié)。被告人丁某甲等人實(shí)施的上述犯罪活動(dòng)在當(dāng)?shù)卦斐闪朔浅毫拥纳鐣?huì)影響，標(biāo)志著以被告人丁某甲等人為首的黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織正式成立。2004年至2015年期間，該組織先后有組織地實(shí)施了尋釁滋事、故意傷害、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法吸收公眾存款、包庇、非法拘禁等一系列違法犯罪活動(dòng)。

在多次違法犯罪活動(dòng)中，被告人丁某甲處于指揮、決策、領(lǐng)導(dǎo)地位，屬于黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織中的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人丁某乙、柏某甲、蔡某某、羅某某在被告人丁某甲的指揮下，積極參與尋釁滋事、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等行為，為該組織的積極參加者；被告人張某甲、李某甲、黃某甲、趙某甲為該組織的一般參加者。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織在被告人丁某甲的領(lǐng)導(dǎo)下，采取非法吸收公共存款、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、放高利貸等方式攫取巨額非法經(jīng)濟(jì)利益。被告人丁某甲以發(fā)放工資和提成、為在看守所羈押的組織成員繳納費(fèi)用、帶領(lǐng)組織成員吃喝玩樂(lè)等方式籠絡(luò)、管控組織成員，維系組織的發(fā)展。

以被告人丁某甲為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，多次實(shí)施有組織的違法犯罪活動(dòng)，欺壓群眾，稱(chēng)霸一方，嚴(yán)重侵犯人民群眾的人身權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，嚴(yán)重破壞社會(huì)正常經(jīng)濟(jì)、生活秩序，在鳳陽(yáng)縣府城鎮(zhèn)及周邊區(qū)域造成非常惡劣的社會(huì)影響。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、收據(jù)、賬單等書(shū)證；

2.證人王某乙、謝某某等人證言；

3.被害人常某乙、賀某某、葛某某等人陳述；

4.被告人丁某甲、丁某乙、柏某甲、蔡某某、羅某某、張某甲、李某甲、趙某甲、黃某甲供述和辯解；

5.人體損傷程度鑒定書(shū)等鑒定意見(jiàn)。

二、強(qiáng)迫交易罪

2004年6月17日，付某某以其妻子劉某丙的名義通過(guò)公開(kāi)競(jìng)拍以320萬(wàn)元拍得鳳陽(yáng)縣**公司整體房地產(chǎn)。被告人丁某甲找到付某某要以5萬(wàn)元一間的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)該處房地產(chǎn)辦公樓西側(cè)一排八間門(mén)面房，付某某稱(chēng)每間至少15萬(wàn)元，雙方?jīng)]有談妥。次日，被告人丁某甲指使被告人龐某某帶人恐嚇威脅付某某，逼迫付某某將房屋低價(jià)售賣(mài)給丁某甲，被告人龐某某伙同被告人蔡某某、羅某某、柏某甲強(qiáng)行將付某某從**公司大門(mén)口拉到北側(cè)廠房角落，威脅付某某必須將八間門(mén)面房出售給丁某甲。幾天后，被告人龐某某再次找到付某某勸其將門(mén)面房出售給丁某甲，付某某均沒(méi)有同意。后付某某被診斷為肝癌晚期住院治療期間，被告人丁某甲帶人找到付某某妻子劉某丙，稱(chēng)已和付某某講好以5萬(wàn)元一間購(gòu)買(mǎi)八間門(mén)面房，劉某丙懼怕被告人丁某甲在當(dāng)?shù)氐挠绊懥Γ埠ε掠绊懫湔煞虿∏?，被迫同意?0萬(wàn)元將八間門(mén)面房出售給被告人丁某甲，丁某甲支付了5萬(wàn)元定金。其后不久，劉某丙和劉某丁協(xié)商好以85萬(wàn)元出售門(mén)面房上二樓、三樓房屋，并收取了劉某丁5萬(wàn)元定金，被告人丁某甲得知此事后威脅劉某丙如果不將該二樓、三樓售賣(mài)給自己，任何人購(gòu)買(mǎi)二樓、三樓均不準(zhǔn)從其一樓門(mén)前經(jīng)過(guò)。劉某丙被迫無(wú)奈只得將劉某丁5萬(wàn)元定金退還，并以60萬(wàn)元的低價(jià)將門(mén)面房上二樓、三樓房屋售賣(mài)給被告人丁某甲。2014年5月22日，被告人丁某甲支付尾款后與劉某丙完成了不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、拍賣(mài)公告、不動(dòng)產(chǎn)登記信息等書(shū)證；

2.證人劉某丁、郁某某、張某乙、周某甲等人證言；

3.被害人付某某、劉家蘭陳述；

4.被告人丁某甲、龐某某、柏某甲、蔡某某、羅某某供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄等。

三、故意傷害罪、敲詐勒索罪

2004年11月份，**賓館位于**鎮(zhèn)**街沿街五間門(mén)面房面向社會(huì)公開(kāi)拍賣(mài)，被告人丁某甲欲競(jìng)拍其中第五間門(mén)面房。得知常某乙、梁某某等人報(bào)名參與競(jìng)拍后，被告人丁某甲指使被告人宋某某、劉某乙對(duì)報(bào)名參與競(jìng)拍人員進(jìn)行威脅恐嚇，不準(zhǔn)他人舉牌參與競(jìng)拍，因無(wú)人舉牌致使第一次拍賣(mài)流標(biāo)。2004年12月13日上午，在滁州市**大廈進(jìn)行第二次競(jìng)拍，被告人丁某甲以起拍價(jià)38萬(wàn)元拍得第五間門(mén)面房。在常某乙妻子程某甲以42萬(wàn)元拍得**賓館第四間門(mén)面房后，被告人丁某甲以程某甲舉牌競(jìng)拍導(dǎo)致其競(jìng)拍的門(mén)面房多花錢(qián)為由，向常某乙、程某甲夫妻索要2萬(wàn)元賠償，被常某乙、程某甲拒絕。次日，被告人丁某甲指使被告人宋某某、劉某乙再次向常某乙索要賠償未果。當(dāng)晚8時(shí)許，被告人丁某甲指使被告人黃某甲等人持棍對(duì)常某乙經(jīng)營(yíng)的商店進(jìn)行打砸。因常某乙仍未滿(mǎn)足其索要錢(qián)財(cái)?shù)哪康模?004年12月18日晚8時(shí)許，被告人丁某甲指使被告人黃某甲等人尾隨盯梢常某乙至府城鎮(zhèn)三府幼兒園門(mén)口，持鐵棍對(duì)常某乙進(jìn)行了毆打，致常某乙左腓骨近端骨折。常某乙被打傷后，程某甲被迫無(wú)奈找到被告人丁某甲同意賠償2萬(wàn)元，并于2004年12月29日通過(guò)被告人宋某某轉(zhuǎn)交給被告人丁某甲2萬(wàn)元現(xiàn)金。經(jīng)鳳陽(yáng)縣公安司法鑒定中心鑒定，常某乙的損傷程度構(gòu)成輕傷。

常某乙經(jīng)營(yíng)的商店被打砸及常某乙被毆打后，常某乙及妻子程某甲曾先后兩次向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案登記表、拍賣(mài)公告、報(bào)警情況登記表等書(shū)證；

2證人賈某某、梁某某、丁某丙、李某戊等人證言；

3被害人常某乙、程某甲陳述；

4被告人丁某甲、宋某某、劉某乙、黃某甲供述與辯解；

5鑒定意見(jiàn)；

6勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄等。

四、非法吸收公眾存款罪

2012年起，被告人丁某甲在鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)小額貸款業(yè)務(wù)，向社會(huì)公開(kāi)宣傳以吸收公眾存款。其間，唐某乙、唐某丙、唐某丁、安某某、武某某、程某乙、程某丙、童某某、殷某甲等人通過(guò)“口口相傳”的方式得知丁某甲處可以存款，且利息高于銀行的存款利息，唐某乙、童某某等人分別在被告人丁某甲處存入數(shù)額不等的資金，金額計(jì)約191萬(wàn)元，截至案發(fā)前尚有約33萬(wàn)元未予償還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、借條等書(shū)證；

2.證人唐某乙、安某某、張某丙、武某某等人證言；

3.被告人丁某甲供述與辯解等。

五、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

2013年3月份，被告人丁某甲、丁某乙、胡某某、錢(qián)某某、章某某、邢某某等人在鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路南**浴場(chǎng)（現(xiàn)為**大澡堂）四樓共同開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，用現(xiàn)金換取籌碼以“百家樂(lè)”的方式進(jìn)行賭博活動(dòng)，并雇傭被告人王某甲在賭場(chǎng)內(nèi)碼房工作，負(fù)責(zé)記賬、發(fā)售籌碼及兌換現(xiàn)金，雇傭陳某甲、孫某甲、吳某某、董某某（均另案處理）在賭場(chǎng)內(nèi)負(fù)責(zé)發(fā)牌，收取、賠付籌碼；雇傭被告人柏某甲、蔡某某、羅某某、張某甲、李某甲、趙某甲、李某乙、劉某甲、鐘某某等人在該賭場(chǎng)內(nèi)負(fù)責(zé)端茶倒水、放風(fēng)、充當(dāng)打手維護(hù)賭場(chǎng)秩序等工作，每日支付300-500元工資。期間，被告人丁某乙等人為逃避公安機(jī)關(guān)打擊將賭場(chǎng)轉(zhuǎn)移至鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)城南**酒店繼續(xù)進(jìn)行賭博。被告人丁某乙等人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)二十余天，依據(jù)公安機(jī)關(guān)查獲的賬單計(jì)算，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)期間賭資數(shù)額為1200余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證明、賬單等書(shū)證；

2.證人陳某甲、孫某甲、吳某某、董某某等人證言；

3.被告人丁某甲、丁某乙、胡某某、錢(qián)某某、邢某某、章某某柏某甲、蔡某某、羅某某、張某甲、李某甲、趙某甲、李某乙、劉某甲、王某甲、鐘某某供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、搜查、辨認(rèn)筆錄等。

六、尋釁滋事、包庇、偽證罪

2015年6月18日上午，被告人丁某甲和葛某某因債務(wù)糾紛在電話(huà)中發(fā)生爭(zhēng)吵，后葛某某駕駛黑色奧迪A6轎車(chē)(車(chē)牌皖M****5)到鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)西側(cè)丁某甲辦公室找到被告人丁某甲，被告人丁某乙、柏某甲、蔡某某、羅某某均在丁某甲辦公室內(nèi)。被告人丁某乙和葛某某發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，后葛某某退出辦公室準(zhǔn)備駕車(chē)離開(kāi)。被告人丁某乙指使被告人蔡某某、羅某某、柏某甲將葛某某攔下。葛某某駕車(chē)由南向北行駛，被告人蔡某某駕駛白色奧迪A4轎車(chē)（車(chē)牌皖M****3）、羅某某駕駛途安商務(wù)車(chē)（車(chē)牌滬C****5）先后追趕葛某某。葛某某駕車(chē)行駛至**大酒店門(mén)前向東右轉(zhuǎn)至長(zhǎng)安街時(shí)，被告人蔡某某駕車(chē)撞向葛某某駕駛車(chē)輛右側(cè)車(chē)尾將其撞停，被告人羅某某隨后駕車(chē)撞擊葛某某的車(chē)頭，葛某某下車(chē)朝**小區(qū)方向逃跑，被告人蔡某某持瓶裝辣椒水追打葛某某，并在**小區(qū)大門(mén)口持辣椒水對(duì)葛某某噴射。與此同時(shí)，被告人丁某乙駕車(chē)帶被告人柏某甲趕到**小區(qū)大門(mén)口，被告人柏某甲持斧頭將葛某某后背砍傷。經(jīng)鑒定，葛某某的損傷程度為輕傷二級(jí)，葛某某被損壞的轎車(chē)部分價(jià)值55364元。

事情發(fā)生后，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。期間，被告人丁某甲、丁某乙、柏某甲、蔡某某、羅某某商量向公安機(jī)關(guān)隱瞞事實(shí)、虛假陳述，讓羅某某替柏某甲頂罪。被告人唐某甲隱瞞事實(shí)真相，向公安機(jī)關(guān)提供虛假證言。2016年6月29日，鳳陽(yáng)縣人民法院判決蔡某某、羅某某構(gòu)成故意毀壞財(cái)物罪、故意傷害罪，致本案事實(shí)沒(méi)有查實(shí)，被告人丁某乙、柏某甲未被追究刑事責(zé)任。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人郭某甲、劉某戊等人證言；

2.被害人葛某某陳述；

3.被告人丁某甲、丁某乙、柏某甲、蔡某某、羅某某、唐某甲供述和辯解；

4.人體損傷程度鑒定書(shū)等鑒定意見(jiàn);

5.?勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄；

6.?視聽(tīng)資料等。

七、非法拘禁罪

2014年，張某丁曾向丁某甲借款50萬(wàn)元，口頭約定月息5分，并由牛某某擔(dān)保，后張某丁無(wú)力償還。2016年10月份的一天上午8時(shí)許，被告人丁某甲打電話(huà)給張某丁，讓張某丁到其位于**酒店南側(cè)辦公室內(nèi)，后被告人丁某甲、柏某甲等人將張某丁非法控制在辦公室內(nèi)直至當(dāng)天晚上9時(shí)許。期間，被告人柏某甲等人對(duì)張某丁進(jìn)行言語(yǔ)威脅，后張某丁讓朋友張某戊送來(lái)4萬(wàn)元現(xiàn)金，被告人丁某甲才準(zhǔn)予其離開(kāi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.受案登記表、立案決定書(shū)等書(shū)證；

2.張某戊、唐某甲等人證言；

3.被害人張某丁陳述；

4.被告人丁某甲、柏某甲供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄等。

第二部分：其他犯罪

一、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)印章罪

2005年，被告人丁某甲電話(huà)聯(lián)系一個(gè)刻印章的人幫自己偽造了一枚“鳳陽(yáng)縣地方稅務(wù)局城關(guān)分局”?印章和一枚“鳳陽(yáng)縣房地產(chǎn)交易所鑒證專(zhuān)用章”準(zhǔn)備用于房屋過(guò)戶(hù)，通過(guò)匯款支付對(duì)方800元錢(qián)。后鳳陽(yáng)縣公安局民警從被告人丁某甲住處查獲并扣押該兩枚印章。經(jīng)鑒定，兩枚印章均系偽造。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.印章等物證

2.情況說(shuō)明、證明等書(shū)證；

3.被告人丁某甲供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)。

二、尋釁滋事罪

2009年9月23日晚，被告人黃某乙、常某甲、尤某某、李某丙、李某丁等人在鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**飯店為被告人丁某甲過(guò)生日。飯后，被告人丁某甲、黃某乙、常某甲、尤某某、李某丙、李某丁等人到**鎮(zhèn)**KTV唱歌。被告人丁某甲、黃某乙、常某甲、尤某某等人到吧臺(tái)結(jié)賬時(shí)，被告人丁某甲認(rèn)為收費(fèi)過(guò)高，不愿意支付全額費(fèi)用，ＫＴＶ經(jīng)理殷某乙前往吧臺(tái)向被告人丁某甲解釋?zhuān)桓嫒硕∧臣仔纳豢鞖蛞竽骋?，并與被告人黃某乙、常某甲、尤某某等人一起將吧臺(tái)上放置的物品摔到地上，殷某乙躲進(jìn)旁邊房間內(nèi)，被告人丁某甲、李某丁等人又上前踢門(mén)，因踢不開(kāi)門(mén)，被告人丁某甲等人準(zhǔn)備離開(kāi)。在KTV門(mén)口，殷某乙、林某甲、林某乙阻止被告人丁某甲等人離開(kāi)，林某乙父親林某丙聞?dòng)嵰糙s到現(xiàn)場(chǎng)。被告人丁某甲、李某丁持棍和被告人黃某乙、常某甲、尤某某、李某丙等人一起將殷某乙、林某甲、林某乙、林某丙打傷。2009年10月3日，雙方達(dá)成和解協(xié)議。經(jīng)安徽省鳳陽(yáng)縣公安司法鑒定中心鑒定，林某丙、林某乙、林某甲、殷某乙均構(gòu)成輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍、調(diào)解書(shū)、住院病歷等書(shū)證；

2.證人劉某己、李某乙等人證言；

3.被害人林某丙、林某乙、林某甲、殷某乙陳述；

4.被告人丁某甲、黃某乙、常某甲、尤某某、李某丙、李某丁供述和辯解；

5.法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書(shū)等鑒定意見(jiàn)。

6.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄等。

三、販賣(mài)毒品罪

?2018年9月24日下午，李某己找被告人羅某某幫其購(gòu)買(mǎi)冰毒，并通過(guò)微信支付給羅某某700元。被告人羅某某聯(lián)系到朱某某購(gòu)買(mǎi)冰毒，并約定在鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路交易。被告人羅某某和李某己駕車(chē)趕到約定地點(diǎn)等候。朱某某駕車(chē)到達(dá)約定地點(diǎn)后，被告人羅某某到朱某某車(chē)上購(gòu)買(mǎi)約0.7克冰毒并通過(guò)微信紅包支付給朱某某600元，朱某某收取400元，被告人羅某某從中獲利300元。被告人羅某某和李某己帶著冰毒回到滁州市*區(qū)**城**幢**單元**室李某己租住房?jī)?nèi)吸食冰毒，后在房間內(nèi)被公安機(jī)關(guān)查獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人朱某某、李某己證言；

2.被告人羅某某供述和辯解；

3.檢查筆錄等。

第三部分：違法事實(shí)

一、2000年左右的一天下午，被告人丁某乙等人在鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**商城門(mén)口，無(wú)故毆打陳某乙、楊某甲，丁某乙持啤酒瓶將陳少杰頭部砸傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人張某甲、章某某證言；

2.被害人陳某乙、楊某甲陳述；

3.被告人丁某乙供述和辯解。

二、2000年左右的一天晚上，孫某乙和郭某乙、陳某丙等人晚飯后到**賓館附近的保齡球館。因不會(huì)玩保齡球，孫某乙等人離開(kāi)，途中碰見(jiàn)被告人丁某甲。被告人丁某甲以孫某乙少楊某乙錢(qián)為由，伙同被告人張某甲、李某甲毆打?qū)O某乙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人郭某乙、王某乙等人證言；

2.被害人孫某乙陳述；

3.被告人丁某甲、張某甲、李某甲供述和辯解。

三、2013年8月9日18時(shí)許，柏某乙和柏某丙因放水問(wèn)題在鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)發(fā)生廝打。后柏某丙兒子柏某戊、弟弟柏某甲和柏某乙兒子柏某丁、柏某丁朋友曾某某等人陸續(xù)趕到現(xiàn)場(chǎng)。被告人柏某甲對(duì)曾某某進(jìn)行毆打，后雙方就民事賠償達(dá)成調(diào)解協(xié)議。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.治安案件調(diào)解協(xié)議書(shū)、病歷等書(shū)證；

2.證人柏某丁、柏某丙等人證言；

3.被害人曾某某陳述；

4.被告人柏某甲供述和辯解。????????????????????????

四、2013年10月13日21時(shí)許，被告人柏某甲和宗某某在孫某乙駕駛的車(chē)輛上發(fā)生口角，車(chē)輛行駛到鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**街**超市**店門(mén)口時(shí)，被告人柏某甲與宗某某下車(chē)。被告人柏某甲對(duì)宗某某拳打腳踢，后雙方就民事賠償達(dá)成和解協(xié)議。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.治安調(diào)解協(xié)議書(shū)、病歷等書(shū)證；

2.證人孫某乙、陳某丁證言；

3.被害人宗某某陳述；

4.被告人柏某甲供述和辯解。

五、2013年，蘇某某從被告人丁某甲處借款40萬(wàn)元，口頭約定月利息5分，由孫某乙擔(dān)保。2014年一天下午，因蘇某某無(wú)力償還欠款，被告人丁某甲駕車(chē)在鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**工地找到蘇某某，讓其坐在副駕駛上向其索要欠款。被告人丁某甲在車(chē)上往蘇某某面部打了一巴掌。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?1.證人孫某乙證言；

2.被害人蘇某某陳述；

3.被告人丁某甲供述和辯解。

六、劉某庚因生意周轉(zhuǎn)需要曾從丁某甲、丁某乙處借款。2016年的一天，被告人柏某甲在鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**汽車(chē)站門(mén)口遇見(jiàn)劉某庚，被告人柏某甲為索要欠款與劉某庚發(fā)生口角，并往劉某庚面部打了一巴掌。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人唐某甲、汪某某等人證言；

2.被害人劉某庚陳述；

3.被告人柏某甲供述和辯解。

七、2019年4月4日22時(shí)許，被告人丁某甲在鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**酒店門(mén)口遇見(jiàn)唐某戊，被告人丁某甲因唐某戊未理睬自己，向唐某戊面部扇了幾巴掌。巨某某上前勸阻時(shí)，胸口被丁某甲打了一拳頭。后被告人丁某甲和唐某戊達(dá)成調(diào)解協(xié)議。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.治安調(diào)解協(xié)議書(shū)等書(shū)證；

2.證人李某庚、孫某丙等人證言；

3.被害人唐某戊、巨某某陳述；

4.被告人丁某甲供述和辯解。

八、2013年以來(lái)，被告人丁某甲為維持組織運(yùn)轉(zhuǎn)，采取提供制式借條，以月息5份向錢(qián)家全、劉某庚、申某某、龐某某、孫某丁、胡某某、張某丁等人提供“高利貸”的方式聚斂錢(qián)財(cái)，在借款的同時(shí)扣除當(dāng)月利息作為“砍頭息”，在借款人未按時(shí)償還借款及約定的利息時(shí)，被告人丁某甲隱匿超過(guò)法律規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的已支付利息向法院提起民事訴訟，并指使他人采取滋擾、糾纏、非法拘禁、扣押財(cái)物等方式索要欠款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、賬本、匯款憑證、借條等書(shū)證；

2.證人周某乙、盧某某、馬某某、汪某某等人證言；

3.被告人丁某甲供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄等。

案發(fā)后，被告人李某丁、李某丙、尤某某、李某乙、趙某甲、錢(qián)某某、劉某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚到案；被告人丁某甲、丁某乙、柏某甲、蔡某某、羅某某、張某甲、李某甲、黃某甲、劉某乙、龐某某、宋某某、黃某乙、常某甲、胡某某、章某某、王某甲、邢某某、唐某甲、鐘某某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某乙、李某乙、龐某某、宋某某、常某甲、尤某某、胡某某、章某某、錢(qián)某某、王某甲、劉某甲、邢某某、李某丁、唐某甲、鐘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅等手段，有組織的多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，應(yīng)按照其組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織所犯的全部罪行處罰；非法吸收公眾存款191萬(wàn)元，數(shù)額巨大；伙同他人敲詐勒索他人人民幣20000元，數(shù)額較大；指使他人故意傷害他人身體，致一人輕傷；伙同他人以暴力、威脅手段強(qiáng)買(mǎi)他人房屋，情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人隨意毆打他人，致4人輕微傷，情節(jié)惡劣；伙同他人隨意毆打他人，致1人輕傷，情節(jié)惡劣；任意毀損他人財(cái)物價(jià)值55364元，情節(jié)嚴(yán)重；明知他人犯罪而予以包庇；伙同他人為索要債務(wù)，非法限制他人自由；購(gòu)買(mǎi)偽造的國(guó)家機(jī)關(guān)印章一枚，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第一百七十六條第一款、第二百七十四條、第二百三十四條第一款、第二百二十六條、第三百零三條第二款、第二百九十三條、第三百一十條、第二百三十八條第一款、第二百八十條、第二十五條第一款、第二十六條、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法吸收公眾存款罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪、強(qiáng)迫交易罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、包庇罪、非法拘禁罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)印章罪追究其刑事責(zé)任。

被告人丁某乙積極參加黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織，接受組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，多次積極參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng)；伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人隨意毆打他人，致1人輕傷，情節(jié)惡劣；任意毀損他人財(cái)物價(jià)值55364元，情節(jié)嚴(yán)重；明知他人犯罪而予以包庇，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款、第二百九十三條、第三百一十條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、包庇罪追究其刑事責(zé)任。

被告人柏某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織，接受組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，多次積極參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng)；伙同他人以暴力、威脅手段強(qiáng)買(mǎi)他人房屋，情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人隨意毆打他人，致1人輕傷，情節(jié)惡劣；伙同他人為索要債務(wù)，非法限制他人自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百二十六條、第三百零三條第二款、第二百九十三條、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人柏某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)，具有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰。?

被告人蔡某某積極參加黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織，接受組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，多次積極參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng)；伙同他人以暴力、威脅手段強(qiáng)買(mǎi)他人房屋，情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人隨意毆打他人，致1人輕傷，情節(jié)惡劣；任意毀損他人財(cái)物價(jià)值55364元，情節(jié)嚴(yán)重；明知他人犯罪而予以包庇，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百二十六條、第三百零三條第二款、第二百九十三條、第三百一十條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、包庇罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人羅某某積極參加黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織，接受組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，多次積極參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng)；伙同他人以暴力、威脅手段強(qiáng)買(mǎi)他人房屋，情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重；任意毀損他人財(cái)物價(jià)值55364元，情節(jié)嚴(yán)重；明知他人犯罪而予以包庇；販賣(mài)毒品0.7克，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百二十六條、第三百零三條第二款、第二百九十三條、第三百一十條、第三百四十七條第四款、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、包庇罪、販賣(mài)毒品罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人張某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織，參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng)；伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人李某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織，參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng)；伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款、第二十五條第一款，第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人趙某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織，參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng)；伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款、第二十五條第一款，第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人黃某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織，參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng)；故意傷害他人身體，致一人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百三十四條第一款，第二十五條第一款，第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。

被告人黃某乙伙同他人隨意毆打他人，致四人輕微傷，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某丙伙同他人隨意毆打他人，致四人輕微傷，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人章某某伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人章某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人章某某有期徒刑三年至四年，并處罰金。

被告人胡某某伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人胡某某有期徒刑三年至四年，并處罰金。

被告人錢(qián)某某伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人錢(qián)某某有期徒刑三年至四年，并處罰金。

被告人邢某某伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人邢某某有期徒刑三年至四年，并處罰金。

被告人李某乙伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某乙在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，依法可從輕或者減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人李某乙有期徒刑二年至三年，并處罰金。

被告人王某甲伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人王某甲有期徒刑二年至三年，并處罰金。

被告人劉某甲伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人劉某甲有期徒刑二年至三年，并處罰金。

被告人鐘某某伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某某在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人鐘某某有期徒刑二年至三年，并處罰金。

被告人尤某某伙同他人隨意毆打他人，致四人輕微傷，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人尤某某有期徒刑一年至二年。

被告人常某甲伙同他人隨意毆打他人，致四人輕微傷，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人常某甲有期徒刑一年至二年。

被告人李某丁伙同他人隨意毆打他人，致四人輕微傷，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某丁向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，可從輕或者減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人李某丁有期徒刑一年至二年。

被告人龐某某伙同他人以暴力、威脅手段強(qiáng)買(mǎi)他人房屋，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人龐某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人龐某某有期徒刑一年至二年,并處罰金。

被告人劉某乙伙同他人敲詐勒索他人人民幣20000元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人劉某乙有期徒刑一年至二年，并處罰金。

被告人宋某某伙同他人敲詐勒索他人人民幣20000元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人宋某某有期徒刑一年至二年，并處罰金。

被告人唐某甲故意作虛假證明，意圖隱匿罪證，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零五條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以偽證罪追究其刑事責(zé)任。自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人唐某甲拘役三個(gè)月至六個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省定遠(yuǎn)縣人民法院　

檢察員：程影、李勇

2019年12月10日　

附：

????1．被告人丁某甲現(xiàn)羈押于來(lái)安縣看守所；被告人丁某乙、黃某乙、常某甲現(xiàn)羈押于滁州市看守所；被告人柏某甲、趙某甲、錢(qián)某某、王某甲、劉某甲、邢某某、鐘某某現(xiàn)羈押于鳳陽(yáng)縣看守所；被告人蔡某某、羅某某、張某甲、李某甲、劉某乙、李某乙、胡某某、章某某現(xiàn)羈押于定遠(yuǎn)縣看守所；被告人黃某甲現(xiàn)羈押于明光市看守所；被告人李某丁現(xiàn)在渦陽(yáng)縣**街道**居民組**號(hào)候?qū)彛槐桓嫒擞饶衬超F(xiàn)在鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**幢**單元**室候?qū)?；被告人李某丙現(xiàn)在鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室候?qū)?；被告人唐某甲現(xiàn)在鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**苑**棟**單元**室候?qū)彛槐桓嫒怂文衬超F(xiàn)在鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)候?qū)?；被告人龐某某現(xiàn)在鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)候?qū)?/span>。

2．案卷材料和證據(jù)34冊(cè)，材料126頁(yè)，光盤(pán)1張。

3．隨案移送現(xiàn)金人民幣54662元、美元300元；手表1只；身份證2張；銀行卡8張；社保卡1張；房地產(chǎn)權(quán)證2本；土地使用權(quán)證2本；戒指1個(gè)；玉2塊；小碗1個(gè)；印章2個(gè)；手機(jī)2部。

4．證人名單1份。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》15份。