?安徽省東某某人民檢察院

起?訴?書

東檢刑訴〔2020〕106號(hào)

被告人丁某甲，男，1972年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼3428291972********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，住東某某**鎮(zhèn)**路1號(hào)。2017年11月13日因?yàn)E伐林木罪被東某某人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。2019年9月26日因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪被東某某公安局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)東某某人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由東某某公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某甲涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年11月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月7日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月20日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月26日、2020年3月8日、2020年5月21日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月23日，被告人丁某甲在東某某市場(chǎng)監(jiān)管局注冊(cè)成立池州**房地產(chǎn)有限公司東至分公司，違規(guī)從事民間借貸生意。2016年1月8日被告人丁某甲從東至農(nóng)村商業(yè)銀行堯渡支行以年利率7.9325%貸款140萬元，當(dāng)日以支付貨款受托支付的方式通過其姐姐丁某乙的銀行卡（10025679065710000******，實(shí)際上該卡由丁某甲控制）以月利息5分出借給**玻璃制品集團(tuán)有限公司法人代表馮某某，馮某某于次日轉(zhuǎn)賬給丁某甲67萬元，又陸續(xù)于2016年3月23日、4月5日、6月8日轉(zhuǎn)賬7.3萬元、13萬元及150萬元給丁某甲后，此筆借款本息兩清。被告人丁某甲非法獲利15.837萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.刑事判決書、到案經(jīng)過、財(cái)務(wù)憑據(jù)等書證；2.證人馮某某、丁某乙、方某某、黃某某、方某某等人的證言；3.被告人供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人丁某甲以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)》刑法第一百七十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某甲在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省東某某人民法院

檢察官：童靖

2020年6月1日

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附件：

1.被告人丁某甲現(xiàn)羈押在東某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。