?甘肅省天水市麥積區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

天麥檢二部刑訴〔2020〕3號　

????被告人丁某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼6205021988********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地天水市秦州區(qū)，現(xiàn)住天水市秦州區(qū)**院**號樓**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2019年5月9日被天水市公安局麥積分局刑事拘留，2019年5月23日被天水市公安局麥積分局取保候?qū)?/span>，2020年5月22日經(jīng)本院決定被天水市公安局麥積分局取保候?qū)彙?/span>

????本案由天水市公安局麥積分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人丁某某在沒有經(jīng)營實體店的情況下，通過微信聯(lián)系POS機(jī)銷售人員，購買瑞刷、海科牌POS機(jī)，進(jìn)行虛構(gòu)交易，為他人刷卡套現(xiàn)、代還信用卡非法經(jīng)營活動，并按刷卡套現(xiàn)金額的2%收取手續(xù)費(fèi)。從2016年10月28日至2017年10月29日，被告人丁某某通過虛構(gòu)交易，利用自己申請的瑞刷和?？芇OS機(jī)，多次為張某某持有的戶名為張某某（卡號：62281000********）和戶名為陳某某（卡號：62281000********）的中國郵政儲蓄銀行信用卡刷卡套現(xiàn)、代還信用卡，刷卡套現(xiàn)數(shù)額累計共1236012.1元，丁某某從中牟利22000元。案發(fā)后，被告人丁某某主動到案，如實供述了自己的犯罪事實，并將收取的22000元手續(xù)費(fèi)依法向偵查機(jī)關(guān)上繳。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被告人供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人丁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某違反國家規(guī)定，使用銷售點終端POS機(jī)刷卡虛擬交易的方式，向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，嚴(yán)重擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款（四）項之規(guī)定，涉嫌非法經(jīng)營罪。鑒于被告人丁某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處八個月以下有期徒刑，并處或單處罰金，可適用緩刑，建議適用速裁程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天水市麥積區(qū)人民法院　

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察官：王斌

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 書記員：趙麗娟

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年6月2日??

附件：

????1.被告人丁某某取保于甘肅省天水市秦州區(qū)**院**號樓**單元**室；

????2.案卷材料2冊，起訴書12份，量刑建議書3份；

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。