江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書

寧玄檢訴刑訴〔2019〕761號

被告人丁某某，女，1958年**月**日生，身份證號碼3201131958********，漢族，大專文化，江蘇**傳媒有限公司法定代表人，出生地：安徽省合肥市，戶籍地：江蘇省南京市玄某某**路**號**幢**室，現(xiàn)住址：江蘇省南京市玄某某**公寓**單元**室。被告人丁某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月19日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，?2019年6月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月23日已告知被告人丁某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月8日將本案退回南京市公安局玄武分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年11月7日重新移送本院審查起訴。2019年9月23日、2019年12月6日，本案二次延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2014年6月24日、2015年4月28日，被告人丁某某先后注冊成立了南京**投資管理有限公司、江蘇**傳媒有限公司，經(jīng)營地點(diǎn)位于南京市玄某某**路**號。南京**投資管理有限公司以丁某某為實際負(fù)責(zé)人，江蘇**傳媒有限公司以丁某某為法定代表人、馬某某（另案處理）為公司總經(jīng)理。被告人丁某某為獲取公司經(jīng)營資金，以投資電影為名，通過投資人相互介紹，月利息3%、期限6個月的方式吸引社會不特定群眾前往公司進(jìn)行投資。截止目前已查明有199名投資人，非法吸收資金達(dá)人民幣4479.70萬元，造成損失人民幣3955.6598萬元。

2019年5月19日，丁某某經(jīng)公安民警電話傳喚，于當(dāng)日到南京市公安局玄武分局接受訊問，歸案后如實供述自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：?

1.常住人口基本信息表、歸案情況說明、扣押清單、江蘇**傳媒有限公司企業(yè)檔案資料、營業(yè)執(zhí)照、南京**投資管理有限公司營業(yè)執(zhí)照、民營企業(yè)家春晚合作協(xié)議、發(fā)行影視合作合同、丁某某銀行流水、合同書、收據(jù)、南京南審希地會計師事務(wù)所出具的丁某某案資金情況的鑒定意見書等書證；

2.證人程某某、陳某某、朱某某、馬某某的證人證言；

3.集資參與人朱某某、張某某、藺某某等人的陳述；

4.被告人丁某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人丁某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某自動投案，歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

檢察員：馬忠文

2019年12月20日

附：

1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于南京市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)17冊2936頁。

3.隨案移送資金情況的鑒定意見書1份。

????4.隨案移送光盤3張