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起訴書(shū)(丁某某非法吸收公眾存款案)_江蘇省南京市玄某某人民檢察院

2021-09-19 塵埃 評(píng)論0

江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧玄檢訴刑訴〔2019〕761號(hào)

被告人丁某某,女,1958年**月**日生,身份證號(hào)碼3201131958********,漢族,大專(zhuān)文化,江蘇**傳媒有限公司法定代表人,出生地:安徽省合肥市,戶籍地:江蘇省南京市玄某某**路**號(hào)**幢**室,現(xiàn)住址:江蘇省南京市玄某某**公寓**單元**室。被告人丁某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年5月19日被南京市公安局玄武分局刑事拘留,?2019年6月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié),以被告人丁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年8月23日已告知被告人丁某某有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn),審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足,本院于2019年10月8日將本案退回南京市公安局玄武分局補(bǔ)充偵查,該分局于2019年11月7日重新移送本院審查起訴。2019年9月23日、2019年12月6日,本案二次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明:2014年6月24日、2015年4月28日,被告人丁某某先后注冊(cè)成立了南京**投資管理有限公司、江蘇**傳媒有限公司,經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)位于南京市玄某某**路**號(hào)。南京**投資管理有限公司以丁某某為實(shí)際負(fù)責(zé)人,江蘇**傳媒有限公司以丁某某為法定代表人、馬某某(另案處理)為公司總經(jīng)理。被告人丁某某為獲取公司經(jīng)營(yíng)資金,以投資電影為名,通過(guò)投資人相互介紹,月利息3%、期限6個(gè)月的方式吸引社會(huì)不特定群眾前往公司進(jìn)行投資。截止目前已查明有199名投資人,非法吸收資金達(dá)人民幣4479.70萬(wàn)元,造成損失人民幣3955.6598萬(wàn)元。

2019年5月19日,丁某某經(jīng)公安民警電話傳喚,于當(dāng)日到南京市公安局玄武分局接受訊問(wèn),歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:?

1.常住人口基本信息表、歸案情況說(shuō)明、扣押清單、江蘇**傳媒有限公司企業(yè)檔案資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、南京**投資管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、民營(yíng)企業(yè)家春晚合作協(xié)議、發(fā)行影視合作合同、丁某某銀行流水、合同書(shū)、收據(jù)、南京南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的丁某某案資金情況的鑒定意見(jiàn)書(shū)等書(shū)證;

2.證人程某某、陳某某、朱某某、馬某某的證人證言;

3.集資參與人朱某某、張某某、藺某某等人的陳述;

4.被告人丁某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為,被告人丁某某非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某自動(dòng)投案,歸案后如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,系自首,可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

檢察員:馬忠文

2019年12月20日

附:

1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于南京市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)17冊(cè)2936頁(yè)。

3.隨案移送資金情況的鑒定意見(jiàn)書(shū)1份。

????4.隨案移送光盤(pán)3張 

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