湖北省宜城市人民檢察院

起?訴?書

宜檢公訴刑訴〔2020〕266號

被告人丁某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4290041992********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，戶籍所在地湖北省武漢市洪山區(qū)，住武漢市洪山區(qū)**路**號，因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪，于2020年7月30日被宜城市公安局抓獲，同年7月31日被宜城市公安局刑事拘留，同年9月3日本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜城市公安局執(zhí)行。同年10月26日，襄陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由宜城市公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪，于2020年12月4日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人丁某某同意本案適用簡易程序簡化審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月，被告人丁某某伙同劉某（已判刑）等人，在武漢市光谷東方怡景大廈租用寫字樓作為辦公地點(diǎn)，從事“打粉”違法犯罪活動(dòng)。“打粉”的具體操作是：丁某某、劉某從其上線獲得?“料子”(即證券公司客戶手機(jī)號)和微信群二維碼提****，下線按照上線提供的“話術(shù)單”提示，撥打“料子”上的電話號碼，冒充證券公司的客服人員，將人拉進(jìn)微信****。微信群滿一百人或者一百****，下線將微信群返****，劉某再將這些微信群提供給其上線從事違法****?！按蚍邸鲍@利由丁某某和劉某按比例分配。

2019年9月，劉某發(fā)展李某甲（已判刑）為下線開展“打粉”活動(dòng)。李某甲租下宜城市光彩大市場A6－21區(qū)名勝裝飾公司為辦公地點(diǎn)，購買辦公桌椅、電腦、手機(jī)、打印機(jī)等辦公設(shè)備，并開通網(wǎng)絡(luò)，通過微信朋友圈發(fā)布招聘話****。同時(shí)，李某甲聘請易某某（已判刑）為管理人員，負(fù)責(zé)對話務(wù)員培訓(xùn)、購買電話卡和微信號****。周某某、曾某某、石某某、鄭某某、龔某某、熊某某、王某某、楊某某、李某乙、程某某（均已判刑）先后被李某甲招募為話務(wù)員，經(jīng)過培訓(xùn)后，開始從事“打粉”活動(dòng)。

自2019年11月2日至2020年4月15日，劉某將“打粉”獲利分批次轉(zhuǎn)給丁某某，其中：2019年11月2?日劉某通過支付寶給丁某某轉(zhuǎn)賬12000元，2019年11月3日劉某通過支付寶給丁某某轉(zhuǎn)賬4000元，2019年11月21日劉某通過支付寶給丁某某轉(zhuǎn)賬2780元，2020年4月8日劉某通過支付寶給丁某某轉(zhuǎn)賬13800元，2020年4月9日劉某通過支付寶給丁某某轉(zhuǎn)賬15000元，?2020年4月15日劉某通過支付寶給丁某某轉(zhuǎn)賬39000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.辨認(rèn)筆錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.同案犯劉某、李某甲等人的供述；3.被告人丁某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某伙同他人利用信息網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的通訊****組，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省宜城市人民法院

檢察官：周宜

2020年12月25日

附件：1.被告人丁某某現(xiàn)被羈押于宜城市看守所

2.案卷材料和證據(jù)6冊

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份，量刑建議書1份

4.適用簡易程序建議書1份