高安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

高檢公訴刑訴〔2019〕417號(hào)

被告人丁某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622221973********，江西省高安市人，漢族，初中文化，高安***太陽(yáng)能科技有限公司董事長(zhǎng)，家住高安市**路***號(hào)。2019年3月27日因涉嫌集資詐騙被高安市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)同年4月29日被執(zhí)行逮捕。

本案由高安市公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月被告人丁某某注冊(cè)成立“高安***太陽(yáng)能科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“***”公司），公司主要經(jīng)營(yíng)太陽(yáng)能、電子、燈具類(lèi)產(chǎn)品。2015年下半年公司由于資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題，經(jīng)營(yíng)困難。被告人丁某某為了籌集資金，在互聯(lián)網(wǎng)上聯(lián)系到“聚金緣”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)的劉某某和“天天兌”電商平臺(tái)的鄧總。通過(guò)商談雙方達(dá)成合作，被告人丁某某利用“聚金緣”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)出售股權(quán)，“聚金緣”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)拿銷(xiāo)售金額的20%的作為提成。之后，“聚金緣”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在網(wǎng)絡(luò)上大肆宣傳該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)是“***”公司旗下的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，“***”公司實(shí)力雄厚。并許以最高10天20%的收益回報(bào)，鼓動(dòng)投資人到“聚金緣”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)投資。2017年3月，“聚金緣”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)突然關(guān)閉，致使16名投資人無(wú)法收回投資款，實(shí)際損失金額1446930元。具體情況如下：

1、2016年10月至2017年2月，劉某甲在“聚金緣”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)投資82300元，收回本息22800元，損失59500元。

2、2016年10月至2017年2月，陳某某在“聚金緣”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)投資25800元，收回本息4570元，損失21230元。

3、2016年10月至2017年2月，王某某在“聚金緣”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)投資52620元，收回本息21300元，損失31320元。

4、2016年10月至2017年2月，劉某乙在“聚金緣”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)投資40000元，收回本息0元，損失40000元。

5、2016年10月至2017年2月，王某甲在“聚金緣”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)投資90000元，收回本息0元，損失90000元。

6、2016年10月至2017年2月，朱某某在“聚金緣”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)投資40350元，收回本息14400元，損失25950元。

7、2016年10月至2017年2月，許某某在“聚金緣”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)投資650000元，收回本息460000元，損失190000元。

8、2016年10月至2017年2月，李某某在“聚金緣”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)投資30000元，收回本息0元，損失30000元。

9、2016年10月至2017年2月，郝某某在“聚金緣”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)投資342400元，收回本息0元，損失342400元。

10、2016年10月至2017年2月，李某甲在“聚金緣”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)投資105775元，收回本息0元，損失105775元。

11、2016年10月至2017年2月，王某乙在“聚金緣”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)投資158500元，收回本息0元，損失158500元。

12、2016年10月至2017年2月，楊某某在“聚金緣”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)投資80740元，收回本息14290元，損失66450元。

13、2016年10月至2017年2月，李某乙在“聚金緣”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)投資77400元，收回本息45220元，損失32180元。

14、2016年10月至2017年2月，張某某在“聚金緣”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)投資100000元，收回本息26375元，損失73625元。

15、2016年10月至2017年2月，胡某某在“聚金緣”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)投資128000元，收回本息40000元，損失88000元。

16、2016年10月至2017年2月，黃某某在“聚金緣”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)投資142000元，收回本息50000元，損失92000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人的供述與辯解；5、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人丁某某利用網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)作，通過(guò)虛假宣傳，向社會(huì)公眾廣泛集資，由于網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)突然關(guān)閉，致使投資人資金受損，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高安市人民法院

檢察員：龍志勇

2019年7月18日

附：

????1.被告人丁某某現(xiàn)羈押在奉新縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。