湖北省鄂州市華某某人民檢察院

起?訴?書

華檢公訴刑訴〔2020〕34號(hào)

被告人丁某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼1101091981********，漢族，大專文化，經(jīng)商，住北京市門頭溝區(qū)**鎮(zhèn)**街**院**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月11日被鄂州市公安局華某某分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄂州市公安局華某某分局執(zhí)行。

本案由鄂州市公安局華某某分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年2月21日至2020年3月20日、自2020年4月30日至2020年5月28日），因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2020年2月7日至2月21日、自2020年4月21日至5月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年初的一天，顏某某（又名柴某甲,已判刑）帶楊某某（已判刑）等人前往湖北省武漢市蔡甸區(qū)考察項(xiàng)目。午餐時(shí)，時(shí)任武漢市蔡甸區(qū)**彭某某被原武漢市紀(jì)委副**王某某電話邀請(qǐng)趕來陪同接待，顏某某向彭某某自我介紹其系某國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人原秘書的女兒，并介紹楊某某是總參的“楊主任”，楊某某對(duì)此默認(rèn)，后雙方互留聯(lián)系方式。

2017年底的一天，武漢市蔡甸區(qū)區(qū)委**即將調(diào)任，**委**，但其曾因他人的案件被中紀(jì)委通知配合調(diào)查，擔(dān)心此事對(duì)自己晉升不利，遂向顏某某尋求幫助。顏某某答應(yīng)了彭某某的請(qǐng)托，并將楊某某推薦給彭某某。彭某某電話聯(lián)系楊某某并將請(qǐng)托事項(xiàng)告知楊某某，楊某某應(yīng)允。2018年1月8日，顏某某以楊某某已找到中央某領(lǐng)導(dǎo)為彭某某寫推薦信并安排與某領(lǐng)導(dǎo)見面為由，要求彭某某帶100萬(wàn)元現(xiàn)金到北京，后彭某某以開會(huì)為由沒有成行。

2018年1月14日，彭某某為晉升區(qū)委**消除不利影響，繼續(xù)委托柴某甲、楊某某幫忙在中紀(jì)委、省紀(jì)委開“路條”。同時(shí)，顏某某稱要在蔡甸區(qū)開展一場(chǎng)由中宣部下文的“紅船精神”的紅色文化活動(dòng)，能邀請(qǐng)到高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的親屬參加，并商定彭某某負(fù)責(zé)。在此期間，楊某某介紹被告人丁某某給顏某某，稱丁是湖北省紀(jì)委某領(lǐng)導(dǎo)的親戚，能幫彭某某跑“路條”。

2018年1月31日，被告人丁某某與顏某某一行十余人來到武漢市蔡甸區(qū)開展“紅船精神”采風(fēng)活動(dòng)，彭某某安排蔡甸區(qū)政府接待中心負(fù)責(zé)全程接待。在此期間，顏某某介紹丁某某是省紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)的親戚，彭某某信以為真，并讓顏某某打電話給楊某某，請(qǐng)楊到武漢，楊某某未答應(yīng)。通話后，顏某某以楊某某在北京跑關(guān)系需要100萬(wàn)元活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、不給錢不好活動(dòng)為由，要求彭某某支付100萬(wàn)元，并將楊某某個(gè)人賬戶通過短信發(fā)給彭某某。同年2月2日，彭某某按顏某某的要求，安排武漢**置業(yè)有限公司股東石某某向楊某某個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元。

同時(shí)，顏某某又以“紅船精神”采風(fēng)活動(dòng)需要費(fèi)用為由向彭某某索要30萬(wàn)元，彭某某個(gè)人向顏某某支付現(xiàn)金10萬(wàn)元。顏某某返回北京后再次以其“紅船精神”采風(fēng)活動(dòng)為由向彭某某索要30萬(wàn)元，彭某某于2月5日再次安排石某某向顏某某指定的王某某賬戶支付30萬(wàn)元。隨后，顏某某以丁某某幫忙跑路為由，要求彭某某給丁某某30萬(wàn)元，并將楊某某、丁某某到武漢的時(shí)間、地點(diǎn)告知彭某某，彭到武漢洪山**館與楊某某、丁某某見面后，于2月11日安排石某某給丁某某提供的高某某賬戶轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元，丁某某將該30萬(wàn)元全部用于個(gè)人開支。

2018年9月20日，被告人丁某某通過高某某賬戶退款30萬(wàn)元給武漢**置業(yè)有限公司。

2019年10月1日，被告人丁某某在重慶市南岸區(qū)**棟**室被重慶市公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍證明、到案經(jīng)過、住宿記錄、出行記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、手機(jī)短信、微信記錄、臨時(shí)羈押證明等書證；2.?證人彭某某、顏某某、楊某某、高某某、杜某某、王某某、涂某甲、涂某乙、秦某某、柴某乙、宰某某、某某某、石某某、劉某某等人的證言；3.被害人彭某某的陳述；4.被告人丁某某的供述和辯解；5.提取筆錄、辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人丁某某伙同他人，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)等手段，騙取他人錢財(cái)30萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省鄂州市華某某人民法院

檢察官：王國(guó)軍

2020年6月28日

附：

1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于鄂州市第一看守所。

2.案卷材料證據(jù)7冊(cè)。

3.《量刑建議書》1份。

4.視聽資料1份。

5.隨案移送黑色蘋果7手機(jī)1部。