廣東省陽春市人民檢察院　

起?訴?書

春檢一部刑訴〔2020〕Z240號　

　　被告人丁某某，1975年**月**日出生，女，漢族，身份證號碼4417221975********，大學本科文化程度，陽江電視臺合同工，戶籍地:廣東省陽江市江城區(qū)**街道**路**號，住址:廣東省陽江市江城區(qū)**路**棟**房，因本案于2020年2月16日被刑事拘留，同年3月24日被執(zhí)行逮捕，現羈押在陽春市看守所。

本案由陽春市公安局偵查終結，以被告人丁某某涉嫌詐騙罪罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料,并退回補充偵查一次。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人丁某某為償還債務，在2018年12月至2020年1月期間，其虛構了認識有關領導及相關行業(yè)人員、能以低價購買河沙、河道清淤物、可幫助他人消除不良征信記錄、辦理采砂證等事實，分別騙取了被害人范某某、馮某某、伍某某、陳某某、楊某某、盧某某、梁某某、韋某甲、韋某乙等九人財物共計約329.105萬元。丁某某在取得上述款項后用于償還債務及高額消費。

具體犯罪事實如下：

1、2018年12月至2019年12月期間，丁某某虛構了可以辦理采砂證及購買河砂的事實，騙取范某某的信任，范某某共向丁某某轉賬157.485萬元，期間丁某某向范某某提供了20方砂，后范某某多次催問丁某某要求退錢，丁某某退還29萬元，詐騙了范某某128.485萬元；

2、2019年4月至12月期間，丁某某虛構了可以辦理臨時采砂證等的事實，詐騙了馮某某66.5萬元；

3、2019年8月至11月期間，丁某某虛構了從事河砂、海砂、包船項目等生意，騙取伍某某、陳某某、楊某某文出錢投資，后丁某某又虛構海砂生意利潤需繳納稅金等事實繼續(xù)騙取財物。經統(tǒng)計，伍某某共向丁某某轉賬16.75萬元，楊某某共向丁某某轉賬19.6萬元，陳某某清共向丁某某轉賬14.6萬元，后丁某某退還伍某某11.19萬元、陳某某9.23萬元、楊某某13.18萬元，共詐騙伍某某、陳某某、楊某某合計17.35萬元；

4、2019年8月至10月期間，丁某某虛構了可以從事陽春市潭水鎮(zhèn)盤安村委會劉屋村的河沙坡清淤或者立項證件開采河沙售賣的事實，騙取了被害人盧某某的信任，盧某某共向丁某某交付41.68萬元，后丁某某向某某某某退還了32.68萬元，共詐騙盧某某9萬元；

5、2019年10月，丁某某虛構了可以低價購買河砂及有沙標項目合作等事實，共詐騙被害人梁某某7.7萬元；

6、2019年10月，丁某某虛構了可以介紹建筑工程需繳納誠意金的事實，詐騙被害人韋某甲5萬元；

7、2020年1月，丁某某虛構了可以低價購買清淤物、河砂，辦理環(huán)保手續(xù)、托關系辦理承包項目等事實，共詐騙被害人韋某乙95.07萬元。

另查明，2020年2月16日，丁某某自動到公安機關投案，到案后能如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：1、被害人陳述；2、被告人供述；3、證人證言；4、辨認筆錄；5、書證；

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人丁某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人丁某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于丁某某有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰，因其愿意接受處罰，依法可以從寬處理。建議判處被告人丁某某有期徒刑十年以上十二年以下，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陽春市人民法院　

檢察官：余曉東

檢察官助理：?藍萍

（院印）

2020年9月17日　

附件：

1.被告人現羈押在陽春市看守所

2.案卷材料八卷、光碟四張

3.《認罪認罰具結書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.證據目錄一份

6.活頁三張