民權(quán)縣人民檢察院

起?訴?書

民檢刑訴刑訴〔2015〕89號

被告人丁某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4123231976********，回族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌盜竊罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2011年2月23日被民權(quán)縣人民法院合并判處有期徒刑9個月，并處罰金5000元；因涉嫌詐騙，于2015年1月9日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2015年1月23日經(jīng)我院批準(zhǔn)后，當(dāng)日由民權(quán)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由民權(quán)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌詐騙罪，于2015年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年3月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2015年3月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月份至10月份之間，被告人丁某某以開辦牙刷廠進(jìn)設(shè)備為由詐騙穆某100000元現(xiàn)金，后又以跑銀行貸款等為由三次詐騙穆某50000元現(xiàn)金，共計詐騙穆某150000元現(xiàn)金。

2014年12月至2015年1月之間，被告人丁某某以認(rèn)識民權(quán)縣公安局禁毒大隊的工作人員，能把刑拘的廉某某從監(jiān)獄放出為由，先后四次騙取被害人廉某甲45800元現(xiàn)金，據(jù)為己有。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人丁某某的人口信息證實：其實施詐騙犯罪時系完全刑事責(zé)任能力人。

2、民權(quán)縣人民法院刑事判決書證實：被告人丁某某于2011年2月23日被民權(quán)縣人民法院合并判處有期徒刑9個月，并處罰金5000元。

3、花元派出所出具的情況說明證實：證人王某某、王某甲外出打工，無法聯(lián)系，無法對二人取證。

4、借條、尹某某、張某某擔(dān)保書及二人的身份證復(fù)印件證實：被告人丁某某于2014年7月10號借穆某100000元現(xiàn)金，擔(dān)保人張某某、尹某某對此100000元現(xiàn)金進(jìn)行了擔(dān)保。被告人丁某某于2014年9月13號借穆某20000元、于2014年9月22日借穆某20000元。

5、戶名為尹某、賬號為xxxx8的賬戶交易明細(xì)證實：2014年12月26日廉某乙向丁某某提供的此賬戶匯款1萬元.

6、戶名為馮某某、賬號為xxxx7的賬戶交易明細(xì)證實：2014年12月26日廉某乙向丁某某提供的此賬戶匯款1萬元，2014年12月28日廉某乙向丁某某提供的此賬戶匯款800元

7、民權(quán)縣公安局出具的丁某某詐騙案贓款去向偵查情況說明證實：丁某某借穆某的錢其說用于水電工程了的支出了，經(jīng)查證丁某某所說的合伙人張強(qiáng)德及安裝水電人員王某甲根本沒有此人。

8、寧陵縣邏崗鎮(zhèn)姓名為王某甲的常住人口基本信息證實：經(jīng)丁某某辨認(rèn)不是和其合伙干水電工程的王某甲。

9、公安局禁毒大隊長劉某某出具情況說明證實：丁某某曾向其大聽過廉某丙販毒的事，當(dāng)事已對其說了想要把廉某丙放出去不可能，其沒有見丁某某，也沒有收過丁某某的禮品和現(xiàn)金。

10、證人張某某證言證實：2014年7月份，丁某某向穆某借10萬元錢，其給丁某某做了擔(dān)保，擔(dān)保書內(nèi)容是穆某寫的，其沒有看擔(dān)保書的內(nèi)容，在擔(dān)保書上簽了名，丁某某當(dāng)時給其說是為了換車才借錢，后來丁某某沒有還錢，穆某因丁某某到期沒有還錢，多次找其，其兩次領(lǐng)著穆某到鴻鑫賓館找到丁某某，不知他們咋說的，丁某某說過辦牙刷廠，但丁某某沒有辦過。

11、證人尹某某證言與證人張某某一致，另證丁某某沒有辦牙刷廠，其吃喝嫖賭啥都干，還吸毒，不知道錢都花哪去了，丁某某不僅欠穆某錢，知道的其還欠其他人三四十萬元。?

12、證人劉某證言證實：其丈夫雍某某沒有和丁某某在一起干過水電工程，丁某某也沒有給過其丈夫錢，現(xiàn)在其丈夫外出打工了。

13、證人張某甲證言證實：朋友廉某某因為販毒被抓了，給其發(fā)信息讓其幫忙辦取保，其想到丈哥丁某某是禁毒大隊長劉某某的線人，就讓丁某某幫忙，丁某某說最少3萬元，保證把人保出來，其就把這事給廉某某的媳婦說了，廉某某的家人說只要把廉某某跑出來給丁某某4萬元，多出的1萬是給丁某某的好處費，丁某某因為不認(rèn)識路，其就和丁某某到廉某某家先拿了2萬元錢，后來丁某某咋活動的其就不知道了，丁某某說最快一個星期，最慢36天讓廉某某出來，后來廉某某媳婦說又給丁某某銀行卡打了2萬元，聽說丁某某到廉某某家要錢，廉某某的父親不給他，他還用腳跺廉某某的父親。其沒有接到丁某某這4萬元錢，也不知道丁某某是否把這4萬元錢退給廉某某家了，丁某某沒有做生意，其無業(yè)，沒有經(jīng)濟(jì)來源，其弄這4萬元錢應(yīng)該是賭百家樂或者是還高息貸款了。

14、證人廉某丁證言證實：其哥廉某某因為吸毒被抓了，一個叫丁某某的對其父親說讓拿4萬元錢，8天其哥就能出來了。當(dāng)天給了丁某某2萬元錢，后來其父親又湊了5000元錢給了丁某某，聽說其叔廉某乙又給丁某某分兩次匯了20800元。

15、證人廉某乙證言證實：其侄子廉某某因為吸毒被抓了，其侄媳婦找的丁某某幫忙，丁某某說花4萬元錢能把廉某某取保出來，剛開始其哥給了丁某某2萬元，2014年12月26日，其哥讓再給丁某某2萬元，其給丁某某電話聯(lián)系，丁某某讓把錢匯到兩個銀行賬號上，給其發(fā)了一個工行賬號（名字馮某某，賬號xxxx7）和郵政銀行賬號（名字尹某、賬號xxxx8），其每個賬號匯了1萬元錢，過了一天，丁某某說去商丘辦事，需要2000塊錢，讓給其匯過去，其身上沒有那么多錢，其在2014年12月28日又給丁某某（xxxx7）匯了800元，過了兩天，其侄媳婦說又給丁某某5000元，聽其哥說丁某某又要5000元，丁某某光要錢沒有見人，我們就感覺被騙了，就報警了。

16、證人李某甲證言證實：其丈夫廉某某因為吸毒被抓了，后來通過李某乙找的他丈哥丁某某，丁某某說禁毒大隊長說了花38000元能把廉某某弄出來，讓俺準(zhǔn)備4萬元，并說保證能放人，12月19號，丁某某到俺家拿了2萬錢，隔有七、八天，其叔廉某乙又給丁某某提供的一個工行、一個郵政賬戶每個賬戶打了一萬錢，打過這2萬元后，丁某某說12月31號人能出來，結(jié)果人還是沒有出來，后丁某某又要1萬元，其又給他5000元，后來其叔廉某乙又給其匯了800元，結(jié)果人還是沒有出來，丁某某又要5000元，其家里實在借不到錢了，看他三番五次要錢，人也沒有出來，想到被騙了就報警了。

17、證人王某甲證言證實：丁某某欠其1.5萬元，其家有急用，就給丁某某要錢，丁某某讓其開車帶著他來到孫六吳廉莊一家拿錢，其和朋友鮑某某就開車帶著丁某某去要錢了，其在車上等著，結(jié)果派出所的人就過去了。

18、證人鮑某某證言于王某甲證言一致。

19、被害人廉某甲陳述證實：其兒子廉某某因為吸毒被抓了，丁某某說拿4萬元錢找劉某某活動可以把兒子放出來，并說7天都能出來，出不來一分不少退給俺，后來我們四次給了丁某某45800元，第一次是丁某某到俺家拿的錢，給他2萬元，第二次，是七八天后，其弟弟廉某乙給其兩個銀行賬戶匯過去2萬元，并說星期四都能出來，結(jié)果到星期四還沒有出來，兒媳婦就和丁某某聯(lián)系，丁某某讓再拿1萬元交取保金，到星期五都能出來，俺家實在沒有那么多錢，到星期五其兒媳婦又給丁某某5000元，結(jié)果兒子還是沒有出來，后來其弟弟廉某乙又給丁某某匯了800元，丁某某又要5000元，其不放心就給劉某某聯(lián)系，劉某某說其根本不知道這回事，其就打電話報警了。

20、被害人穆某陳述證實：其于2014年7月10日在尹某某、張某某的擔(dān)保下借給丁某某10萬元，用于丁某某開辦牙刷廠，后丁某某又以銀行辦貸款為由，又于2014年9月13日、9月22日分別借給丁某某2萬元，后又借給丁某某1萬元，共借給他15萬元，到期后多次找丁某某催要，丁某某一分未還，后來就聯(lián)系不上了，打電話關(guān)機(jī)，丁某某根本沒有開辦牙刷廠，其在外面養(yǎng)有小情人，吸毒、賭博啥都干。

21、被告人丁某某供述證實：其因為辦牙刷廠讓尹某某、張某某擔(dān)保借了穆某10萬元錢，后來因為急用又分三次借穆某5萬元，后來因為地皮價格太貴也沒有辦成牙刷廠，這15萬元用于和王某甲共同承包的商丘古城水電工程了，支了6萬元錢的工資，剩下的9萬元也投到此工地上了。

其分四次共收取廉某某家給其44800元給廉某某跑事，第一次其去廉某某家，廉某某家父親給了其2?萬元，第二次廉某某家叔給其兩個卡上匯了18000元，又過幾天，廉某某家叔又給其匯過去1800元，第三次其去孫六，廉某某家媳婦給了其5000元錢，共44800元，這錢其存到一個叫華的的卡上了，不知華的大名和卡號，其沒有給廉某某家跑事。

本案被告人丁某某到案后據(jù)不供認(rèn)其如何實施詐騙的犯罪事實，但有被害人陳述、證人證言、賬戶銀行明細(xì)、借條等書證相印證，以上證據(jù)來源合法，真實有效，所有證據(jù)形成完整的證據(jù)鏈條，足以認(rèn)定被告人丁某某詐騙的犯罪事實。

關(guān)于本案被告人丁某某辯解稱其借穆某的錢是為了開辦牙刷廠和用于銀行貸款費用，經(jīng)查證其沒有開辦牙刷廠，其又說借穆某的15萬元錢用于支付寧陵縣邏崗鎮(zhèn)王某甲的水電工程費用了，經(jīng)查證，寧陵縣邏崗鎮(zhèn)所有的叫王某甲的人并不認(rèn)識丁某某，也沒有和丁某某合作過水電工程，所以其辯解理由不成立；另外，丁某某辯解稱其騙取廉某甲的45800元，都存于一個叫華的卡上了，但其提供不出華的的真實姓名，也不知道卡號，所以其辯解理由不成立，另外其辯解稱其把這45800元錢給李某丙了，并準(zhǔn)備讓李某丙退還，但李某丙說根本沒有這回事，所以其辯解理由也不成立。

本院認(rèn)為，被告人丁某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人丁某某因盜竊、掩飾隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對其從重處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，建議判處被告人丁某某五年以上七年以下有期徒刑，并處罰金，請依法判處。

此致

民權(quán)縣人民法院

檢察員：馬麗娜

?鄧??鑫

?二0一五年三月二十五日

附：

????1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于民權(quán)縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊共129頁及補(bǔ)查材料共23頁。