安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鏡檢二部刑訴〔2020〕1956號

被告人丁某某，女，1989年*月**日出生，居民身份證號碼340823********2920，漢族，大專文化，戶籍所在地安徽省銅陵市**縣**鎮(zhèn)**村*組，住蕪湖市弋江區(qū)****-*-****。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月14日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，于2019年1月28日被蕪湖市公安分局鏡湖分局取保候?qū)彙?019年11月28日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

馬某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼342224********40213，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地安徽省蕪湖市鳩江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**區(qū)**-**-**，住蕪湖市鏡湖區(qū)綠地****北區(qū)**-**-****。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月28日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候?qū)彙?019年11月29日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

桂某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼342523********9146，漢族，大專文化，住安徽省廣德縣**鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候?qū)彙?019年11月29日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

李某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼340222********5082，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地安徽省蕪湖市****區(qū)**路**組，住安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)****區(qū)**棟**單元****室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候?qū)彙?019年11月28日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

陶某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼340823********2919，漢族，高中文化，戶籍所在地安徽省銅陵市樅陽縣**鎮(zhèn)**村**組**9號，住安徽省樅陽縣**道****-**-**.因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月4日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候?qū)彙?019年11月29日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

蔣某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼342221********6587，漢族，大專文化，戶籍所在地安徽省宿州市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，住安徽省碭山縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月21日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候?qū)彙?019年11月28日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

王某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼342224********0277，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省**市**市**開發(fā)區(qū)**街****號樓**單元****室，住安徽省蕪湖市鳩江區(qū)****苑**-**-****。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月15日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，于2019年11月20日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候?qū)彙?019年11月29日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

鳳某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼342529********6024，漢族，大專文化，戶籍所在地安徽省宣城市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)****城**苑**-**-****。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月17日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候?qū)彙?019年11月28日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

任某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼340621********1229，漢族，大專文化，戶籍所在地安徽省淮北市**縣**鎮(zhèn)**村**組，住安徽省蕪湖市鳩江區(qū)****-**-****。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月17日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候?qū)彙?019年11月28日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

邵某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼341621********1113，漢族，大專文化，戶籍所在地安徽省亳州市**縣**鎮(zhèn)****村****村**號，住安徽省蕪湖市弋江區(qū)****-***。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月22日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候?qū)彙?019年12月28日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由蕪湖市公安局鏡湖分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某、馬某、桂某某、李某、陶某、蔣某某、任某某、汪某某、王某、鳳某、邵某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月26日向本院移送起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月10日補查重報；本院于2020年3月25日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月23日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

蕪湖**健康咨詢有限公司于2014年成立，注冊地和實際經(jīng)營地位于蕪湖市鏡湖區(qū)****商城****室，為**投資控股有限公司全資子公司，成某某（另案處理）和被告人丁某某先后任該公司法定代表人、經(jīng)理。蕪湖**健康咨詢有限公司在未取得批準(zhǔn)的情況下，被告人丁某某，傳達(dá)上級公司的業(yè)務(wù)要求，將吸收資金業(yè)務(wù)分配要各小組，由擔(dān)任主管的被告人馬某、桂某某、李某、陶某及時某某、李某、傅某某（三人另案處理）等人傳達(dá)經(jīng)理分配的任務(wù)，督促該小組的業(yè)務(wù)員完成吸收資金任務(wù)，其中業(yè)務(wù)員有蔣某某、王某、鳳某、任某某、邵某某以及陳某、汪某某、鄭某某、張某某（四人另案處理）等人。該公司向社會公開宣傳，采取簽訂藝術(shù)品交易合同、居家服務(wù)合同等方式，承諾還本及支付年化利率8%-10%的利息，向社會布不特定人員吸收資金。所吸收的資金計入蕪湖**健康咨詢有限公司銀行賬戶后，再全額轉(zhuǎn)出至南京***總部銀行賬戶，經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員按照公司規(guī)定獲得相應(yīng)的提成。

經(jīng)統(tǒng)計，被告人丁某某任法定代表人期間累計吸收資金3422萬元，被告人馬某擔(dān)任主管期間吸收資金1622萬元，被告人桂某某擔(dān)任主管期間吸收資金298萬元，被告人李某擔(dān)任業(yè)務(wù)員及主管期間吸收資金275萬元，被告人陶某擔(dān)任業(yè)務(wù)員及主管期間吸收資金324萬元，被告人蔣某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間吸收資金971萬元，被告人鳳某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間吸收資金291萬元，被告人任某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間吸收資金244萬元，被告人王某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間吸收資金212萬元，被告人邵某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間吸收資金129萬元。

案發(fā)后，上述被告人均主動投案，到案后如實供述其犯罪事實。案發(fā)后，被告人丁某某退出違法所得44萬元，被告人馬某退出違法所得30萬元，被告人桂某某退出違法所得8.5萬元，被告人李某退出違法所得3萬元，被告人陶某退出違法所得4萬元，被告人蔣某某退出違法所得20.5萬元，被告人鳳某退出違法所得15萬元，被告人任某某退出違法所得9萬元，被告人邵某某退出違法所得8.7萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.身份情況、到案經(jīng)過、退款單、工商注冊資料、居家養(yǎng)老服務(wù)合同、藝術(shù)品交易合同等書證；

2.證人俞某某、姚某、李某等人的證言；

3.楊某、孫某某、吳某某等335名集資參與人的證言及報案單；

4.被告人丁某某、馬某、桂某某、李某、陶某、蔣某某、任某某、汪某某、王某、鳳某、邵某某的供述和辯解；

5.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人丁某某、馬某、桂某某、李某、陶某、蔣某某、任某某、汪某某、王某、鳳某、邵某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某、馬某、桂某某、李某、陶某、蔣某某、任某某、汪某某、王某、鳳某、邵某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人丁某某、馬某、桂某某、李某、陶某、蔣某某、任某某、汪某某、王某、鳳某、邵某某在共同犯罪中起次要左右，系從犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。被告人丁某某、馬某、桂某某、李某、陶某、蔣某某、任某某、汪某某、王某、鳳某、邵某某案發(fā)后主動投案，到案后如實供述其犯罪事實，系自首，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。被告人丁某某、馬某、桂某某、李某、陶某、蔣某某、任某某、汪某某、王某、鳳某、邵某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，從寬處罰。本院為打擊犯罪，維護(hù)社會主義金融管理秩序，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院

檢察官：朱赟

??2020年11月28日

附件：

1.被告人現(xiàn)居住在其注冊；

2.案卷材料和證據(jù)46冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書和量刑建議書。