甘肅省張掖市甘州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甘區(qū)檢公訴刑訴〔2019〕470號

被告人丁某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼6222011966********，漢族，高中文化程度，甘肅省甘州區(qū)人，系張掖市**工貿(mào)有限責(zé)任公司法人，家住甘州**路**號**酒店**室。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月28日被甘州區(qū)公安局刑事拘留，同年6月29日被取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼6222011974********，漢族，初中文化，甘肅省甘州區(qū)人，家住**鎮(zhèn)**村**社，系張掖市銀豐商貿(mào)有限責(zé)任公司法人。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月28日被甘州區(qū)公安局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

被告人崔某乙，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼6222011969********，漢族，文盲，甘肅省甘州區(qū)人，家住甘州**路**樓。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月28日被甘州區(qū)公安局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

被告人高某甲（曾用名高某乙），男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼6222011990********，漢族，高中文化，甘肅省甘州區(qū)人，家住甘州**鎮(zhèn)**村**社**號。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月28日被甘州區(qū)公安局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

被告人呂某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼6222011978********，漢族，初中文化，甘肅省甘州區(qū)人，農(nóng)民，家住甘州**鎮(zhèn)**村**社**號。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月28日被甘州區(qū)公安局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

被告人郝某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6222011992********，漢族，初中文化，甘肅省甘州區(qū)人，農(nóng)民，家住甘州**鎮(zhèn)**村**社。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月28日被甘州區(qū)公安局刑事拘留，同年8月2日被甘州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省張掖市甘州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、虛假訴訟罪，以崔某甲涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，以崔某乙、高某甲、呂某某涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月29日延長審查起訴期限一次，經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，被告人丁某某、崔某甲先后以“張掖市**工貿(mào)有限責(zé)任公司”“張掖市**商貿(mào)有限責(zé)任公司”等為據(jù)點(diǎn)，在無金融資質(zhì)的情況下，在張掖市境內(nèi)非法發(fā)放“高利貸”。被告人丁某某、崔某甲指使被告人崔某乙、高某甲、呂某某、郝某某對未按期償還“高利貸”的債務(wù)人，采取跟守糾纏滋擾等“軟暴力”或非法拘禁等方式向債務(wù)人強(qiáng)行索取債務(wù)，并采取寫虛高借條、重復(fù)寫借條、制造銀行流水痕跡、隱匿還款證據(jù)、虛假訴訟、以物抵債等手段逼迫債務(wù)人償還債務(wù)。丁某某等人在向債務(wù)人索取債務(wù)的過程中，分工較為明確，被告人丁某某負(fù)責(zé)發(fā)放借款，賬目管理，安排人員跟守、糾纏、滋擾、拘禁債務(wù)人，被告人崔某甲負(fù)責(zé)介紹借款人，帶領(lǐng)被告人高某甲、呂某某等人跟守、糾纏、滋擾、拘禁債務(wù)人索取債務(wù)，被告人崔某乙、郝某某具體負(fù)責(zé)跟守、糾纏、滋擾債務(wù)人，崔某甲和高某甲到法院訴訟債務(wù)人。在非法發(fā)放“高利貸”的發(fā)展過程中，形成以丁某某、崔某甲為首要分子，高某甲為骨干分子，崔某乙、呂某某、郝某某等人為成員的惡勢力犯罪團(tuán)伙，通過實(shí)施尋釁滋事、非法拘禁、虛假訴訟、高利貸轉(zhuǎn)貸等犯罪行為，嚴(yán)重?cái)_亂了本地經(jīng)濟(jì)秩序、社會秩序。

1.2015年10月至2017年10月，被告人丁某某、崔某甲為索取非法發(fā)放的“高利貸”債務(wù)，指使高某甲、呂某某、郝某某，強(qiáng)行將閔某某帶至甘州區(qū)南環(huán)路**賓館內(nèi)，采取辱罵、威脅等手段，非法限制閔某某人身自由3次合計(jì)30小時(shí)以上。

2.2017年3月至2017年10月，被告人丁某某為索取發(fā)放的“高利貸”債務(wù)，指使被告人崔某乙、高某甲、呂某某、郝某某強(qiáng)行將王某甲帶至甘州區(qū)南環(huán)路**賓館內(nèi)，采取辱罵、威脅等手段，非法限制王某甲人身自由3次合計(jì)180小時(shí)以上。

3.2016年4月1日，被告人丁某某為索取非法發(fā)放的“高利貸”債務(wù)，指使被告人崔某甲、高某甲、呂某某等人強(qiáng)行將尤某某帶至甘州區(qū)南環(huán)路**賓館內(nèi)，采取辱罵、毆打、威脅等手段，非法限制尤某某人身自由20小時(shí)以上。

4.2015年6月，2016年5月，被告人丁某某為索取非法發(fā)放的“高利貸”債務(wù)，指使崔某甲、高某甲、呂某某等人強(qiáng)行將馬某某帶至甘州區(qū)南環(huán)路**賓館內(nèi)，采取辱罵、毆打、威脅等手段，非法限制馬某某人身自由2次60小時(shí)以上。

5.2015年9月以來，被告人丁某某、崔某甲為索取非法發(fā)放的“高利貸”債務(wù)，指使高某甲、呂某某等人，強(qiáng)行將尤某某帶至甘州區(qū)南環(huán)路**賓館內(nèi)，采取辱罵、威脅、毆打等手段，非法限制尤某某人身自由3次合計(jì)24小時(shí)以上。

(二）尋釁滋事罪

1.2017年以來，被告人丁某某為索取非法發(fā)放“高利貸”債務(wù)，指使被告人崔某乙、高某甲、呂某某等人多次到王某甲辦公室，采取呆在辦公室不走，不讓王某甲離開辦公室，吃睡在辦公室3天；跟蹤王某甲妻子趙新，到趙新單位滋擾、糾纏，睡在王某甲家樓道，將80多歲老人送到王某甲家中2天不離開等“軟暴力”手段滋擾、糾纏、恐嚇王某甲，逼迫王某甲償還債務(wù)。

2.2017年4月16日至4月24日，被告人丁某某為索取非法發(fā)放的“高利貸”債務(wù)，指使崔某甲、崔某乙、高某甲等人，在甘州區(qū)沙井鎮(zhèn)**村**科技研發(fā)有限公司內(nèi)，采取用小汽車堵門，干擾公司正常經(jīng)營，將80歲高齡的2位老人留置在該公司9天等手段滋擾、糾纏、逼迫債務(wù)人王某乙償還債務(wù)。

(三）虛假訴訟罪

2015年6月3日，被告人丁某某、崔某甲以非法發(fā)放“高利貸”誘騙閔某某簽訂297.6萬元的“借貸”協(xié)議，并通過銀行轉(zhuǎn)賬制造297.6萬元的銀行流水后，再從閔某某賬戶轉(zhuǎn)走97.6萬元到丁某某賬戶，閔某某實(shí)際到手借款200萬元。截止2016年6月閔某某給丁某某還款230.6萬元（張掖市中級法院認(rèn)定金額），2018年6月和2019年3月，在法庭審理借貸糾紛案中，被告人丁某某、崔某甲做虛假陳述，隱瞞債務(wù)本金已經(jīng)全部清償?shù)氖聦?shí)，向人民法院提起民事訴訟，要求閔某某履行債務(wù)。

(四）高利轉(zhuǎn)貸罪

2015年5月，被告人丁某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，從農(nóng)商銀行張掖分行套取資金2000萬元，2015年6月3日，將該資金中200萬元高利轉(zhuǎn)貸給閔某某，從中獲利30萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1銀行交易明細(xì)、借條等書證；

2證人馬某乙、曹某某、趙某某等人的證言；

3被害人閔某某、王某甲等人的陳述；

4筆記本、駕駛證等書證；

5被告人丁某某、崔某甲、高某甲、崔某乙、呂某某、郝某某的供述。

????本院認(rèn)為，被告人丁某某、崔某甲、高某甲、呂某某、崔某乙、郝某某為索要債務(wù)非法拘禁他人，其行為已觸犯《中華人共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某、崔某甲、高某甲、呂某某、崔某乙、郝某某采用軟暴力手段滋擾、糾纏他人還款，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某、崔某甲以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序、嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

甘州區(qū)人民法院

檢察員：孔繁婷

2019年12月15日

附：1.被告人丁某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>甘州區(qū)**酒店，被告人崔某甲、崔某乙、高某甲、呂某某現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所，被告人郝某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>甘州**鎮(zhèn)**村**社。

2.案卷材料和證據(jù)18冊。

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