鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭管檢一部刑訴〔2019〕532號(hào)

被告人丁某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼4123281973********，漢族，初中畢業(yè)，原金星啤酒集團(tuán)有限公司員工，住鄭州市管城回族區(qū)**廠宿舍（戶籍在河南省永城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌詐騙，于2019年7月3日被鄭州市公安局南關(guān)街分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月17日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年7月18日由鄭州市公安局南關(guān)街分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4104821990********，漢族，中專畢業(yè)，原金星啤酒集團(tuán)有限公司員工，住鄭州市管城回族區(qū)**廠宿舍（戶籍在河南省汝州市**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年7月3日被鄭州市公安局南關(guān)街分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年7月17日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年7月18日由鄭州市公安局南關(guān)街分局執(zhí)行逮捕。

被告人司某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101231971********，漢族，初中畢業(yè)，原金星啤酒集團(tuán)有限公司員工，住新鄭市**鎮(zhèn)**嘉苑**號(hào)樓**單元**室（戶籍在河南省新鄭市**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年8月21日被鄭州市公安局南關(guān)街分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年9月4日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年9月4日由鄭州市公安局南關(guān)街分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局南關(guān)街分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌詐騙罪、被告人王某某、司某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月18日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年9月18日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法分別訊問了被告人，聽取了被害單位的意見及丁某某、王某某辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人丁某某、王某某均同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖怼?/span>因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年10月17日退回補(bǔ)充偵查，經(jīng)補(bǔ)查，鄭州市公安局南關(guān)街分局于同年11月17日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月，被告人丁某某經(jīng)預(yù)謀后委托廣州一制罐廠，偽造帶有“金星啤酒”、“獎(jiǎng)金星純生330ml壹罐”字樣的金星啤酒兌獎(jiǎng)易拉罐拉環(huán)915240個(gè)，欲賣與他人（該兌獎(jiǎng)拉環(huán)每22個(gè)可兌換金星純生啤酒一箱）從中牟利。同年10月至2019年6月，丁某某將上述偽造兌獎(jiǎng)拉環(huán)以28.6元至33元不等的價(jià)格賣與被告人王某某、司某某等人（其中賣與王某某兌獎(jiǎng)拉環(huán)共計(jì)464200個(gè)，賣與司某某兌獎(jiǎng)拉環(huán)共計(jì)114400個(gè)），后司、王二人將從丁某某處購(gòu)買的兌獎(jiǎng)拉環(huán)轉(zhuǎn)賣他人進(jìn)行牟利。2019年6月，丁某某再次委托他人偽造上述金星啤酒兌獎(jiǎng)拉環(huán)1162800個(gè)，現(xiàn)該批兌獎(jiǎng)拉環(huán)未流入市場(chǎng)。

經(jīng)查，金星純生330ml易拉罐啤酒最低出廠價(jià)格為58.12元/箱，可兌換產(chǎn)品價(jià)值共計(jì)2417908.24元。

2019年7月2日，民警到鄭州市管城回族區(qū)金星啤酒廠將丁某某、王某某抓獲，同年8月21日，民警到新鄭市龍湖鎮(zhèn)濱湖路鴻鵠嘉苑小區(qū)將司某某抓獲。

丁某某、王某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證

（1）到案經(jīng)過；

（2）鄭州市公安局南關(guān)街分局扣押物品清單；

（3）廣東吉多寶制罐有限公司訂貨確認(rèn)單；

（4）珠海鼎立包裝制品有限公司出貨單；

（5）珠海鼎立包裝制品有限公司提供的金星啤酒有獎(jiǎng)易拉罐蓋設(shè)計(jì)圖稿；

（6）丁某某與王某燈、王某某交易情況說明；

（7）司某某與丁某某的轉(zhuǎn)賬記錄；

（8）王某某與證人劉某某的微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄；

（9）證人史某某的微信聊天記錄與轉(zhuǎn)賬記錄；

（10）同案犯王某燈、李某建、丁某某的轉(zhuǎn)賬記錄；

（11）證人鄭某某、鄭某周的轉(zhuǎn)賬記錄；

（12）中國(guó)工商銀行借記卡賬戶歷史明細(xì)清單；

（13）鄭州銀行賬戶明細(xì)對(duì)賬單；

（14）中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)；

（15）金星啤酒集團(tuán)有限公司出具的證明；

（16）諒解書；

（17）報(bào)案材料；

（18）前科查詢證明；

（19）年齡證明；

2.證人李某利、李某建、史某某、劉某某、于某濤、袁某某、曾某某、鄭某周、鄭某平、張某偉證言；

3.?同案犯王某燈供述及辯解；

4.?被告人丁某某、王某某、司某某供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某、王某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某、王某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，價(jià)值數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人司某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，價(jià)值數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某、王某某、司某某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人丁某某、王某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人丁某某有期徒刑五至六年，并處罰金；判處被告人王某某有期徒刑三至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院??

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檢??察??員：朱長(zhǎng)城

蘭??嵐

二○一九年十二月五日

附：

1.被告人丁某某、王某某、司某某現(xiàn)均羈押于鄭州市第三看守所

2.全部案卷及證據(jù)材料共計(jì)3冊(cè)294頁(yè)