江蘇省東臺(tái)市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

東檢刑檢刑訴〔2020〕393號(hào)　

被告人丁某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209821986********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，出生地和戶(hù)籍地均為江蘇省鹽城市大豐區(qū)，住大豐區(qū)**區(qū)**花園**幢**室。被告人丁某某曾因無(wú)故毆打他人，于2005年10月被大豐市公安局行政拘留十二日；曾因吸毒，于2015年3月被鹽城市大豐區(qū)公安局行政拘留十日，并處罰款兩千元，于2016年1月被鹽城市大豐區(qū)公安局行政拘留十日，并處罰款兩千元；曾因犯故意傷害罪，于2006年10月被大豐市人民法院判處有期徒刑七個(gè)月。被告人丁某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月6?日被東臺(tái)市公安局指定監(jiān)視居住，2020年3月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由東臺(tái)市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于東臺(tái)市看守所。

本案由東臺(tái)市公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月27日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人管某某等人有權(quán)委托訴訟代理人；聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月至2018年下半年間，被告人丁某某利用常某某（在逃）和其經(jīng)營(yíng)的鹽城市大豐區(qū)嘉悅車(chē)貸小額貸款門(mén)市對(duì)外出借高利貸，以簽訂虛高金額借款合同、砍頭息、肆意認(rèn)定違約扣車(chē)索要違約金等方式對(duì)他人實(shí)施“套路貸”犯罪。被告人丁某某召集陳某某（已取保）、施某某（外號(hào)“狗子”，在逃）等人，通過(guò)肆意認(rèn)定違約扣留被害人汽車(chē)不還等為要挾，逼迫被害人管某某、包某某等人繳納違約金，合計(jì)敲詐勒索金額至少51500元。具體分述如下：

1.2016年8月，被告人丁某某以被害人管某某車(chē)牌蘇J7****汽車(chē)GPS信號(hào)長(zhǎng)時(shí)間不動(dòng)為由，肆意認(rèn)定其違約，后以扣機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)為要挾，逼迫被害人管某某交納違約金3000元。

2.2016年底，被告人丁某某以被害人吳某某遲還利息幾個(gè)小時(shí)為由,肆意認(rèn)定其違約，使用GPS定位找到被害人吳某某車(chē)牌蘇JV****汽車(chē)，使用備用鑰匙將汽車(chē)開(kāi)走，后以扣車(chē)不還為要挾，逼迫被害人吳某某交納違約金4000元。

3.2017年夏天，被告人丁某某以被害人單某某未按時(shí)還利息為由肆意認(rèn)定其違約，使用GPS定位找到被害人單某某車(chē)牌蘇J****汽車(chē)，使用備用鑰匙將汽車(chē)開(kāi)走，后以扣車(chē)不還為要挾，逼迫被害人單某某交納違約金4000元。

4.2017年7月，被告人丁某某以被害人包某某車(chē)牌蘇J8****汽車(chē)GPS信號(hào)不穩(wěn)定為由，肆意認(rèn)定其違約，召集陳某某等人使用GPS定位找到被害人包某某車(chē)牌蘇J8****汽車(chē)，使用備用鑰匙將汽車(chē)開(kāi)走，后以扣車(chē)不還為要挾，逼迫被害人包某某交納違約金6500元。

5.2017年7月，被告人丁某某以被害人王某甲遲還利息幾個(gè)小時(shí)為由，肆意認(rèn)定其違約，使用GPS定位找到被害人王某甲車(chē)牌蘇JW****汽車(chē)，使用備用鑰匙將汽車(chē)開(kāi)走，后以扣車(chē)不還為要挾，逼迫被害人王某甲交納違約金4500元。

6.2017年8月，被告人丁某某以被害人袁某某遲還利息幾個(gè)小時(shí)為由，肆意認(rèn)定其違約，使用GPS定位找到被害人袁某某車(chē)牌蘇JU****汽車(chē)，使用備用鑰匙將汽車(chē)開(kāi)走，后以扣車(chē)不還為要挾，逼迫被害人袁某某交納違約金至少4000元。

7.2017年8月，被告人丁某某以被害人王某乙遲交貸款手續(xù)費(fèi)為由，肆意認(rèn)定其違約，召集陳某某等人使用GPS定位找到被害人王某乙車(chē)牌蘇E8****汽車(chē)，使用備用鑰匙將汽車(chē)開(kāi)走，后以扣車(chē)不還為要挾，逼迫被害人王某乙交納違約金至少10000元。

8.2017年9月，被告人丁某某以被害人蔡某某車(chē)牌蘇JB****汽車(chē)抵押給他人被他人扣走為由，肆意認(rèn)定其違約，后以待汽車(chē)從他人處贖回后仍將扣車(chē)為要挾，逼迫被害人蔡某某交納違約金4500元。

9.?2017年8月，被告人丁某某以被害人楊某甲車(chē)牌蘇J8****汽車(chē)準(zhǔn)備二次抵押為由，肆意認(rèn)定其違約，以扣車(chē)不還為要挾，逼迫被害人楊某甲交納違約金7500元。

10.?2017年12月，被告人丁某某以被害人楊某乙遲還利息為由，肆意認(rèn)定其違約，使用GPS定位找到被害人楊某乙車(chē)牌蘇J2****汽車(chē)，使用備用鑰匙將汽車(chē)開(kāi)走，因被害人楊某乙躲債不出面，后以扣車(chē)不還為要挾，逼迫被害人楊某乙妻子仲某某交納違約金3500元。

被告人丁某某歸案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并退出全部贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.偵查機(jī)關(guān)調(diào)取、制作的常住人口基本信息等書(shū)證；

2.證人樊某某等人的證言；

3.被害人管某某等人的陳述；

4.被告人丁某某的供述與辯解；

5.偵查機(jī)關(guān)制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某以非法占有為目的，采取威脅方法強(qiáng)索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人自愿認(rèn)罪，同意量刑建議，已在值班律師在場(chǎng)的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。??

此致

江蘇省東臺(tái)市人民法院　

檢察官：韋慈晗

（院?。?/span>

2020年6月22日　

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于東臺(tái)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。