江蘇省邳州市人民檢察院

起?訴?書

邳檢刑一刑訴〔2020〕660號(hào)

被告人丁某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203822000********，漢族，大學(xué)在讀，徐州市**職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人丁某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月16日被邳州市公安局刑事拘留，同年9月20日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?020年9月1日經(jīng)本院決定逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邳州市公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人丁某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來，朱某某（已判刑，網(wǎng)名大飛）通過網(wǎng)絡(luò)購買他人銀行卡四件套（銀行卡、銀行卡綁定手機(jī)號(hào)碼、身份證復(fù)印件和銀行U盾），利用他人的信息開通網(wǎng)店，生成收款二維碼。為了獲取非法利益，朱某某將利用他人名義制作的收款二維碼，通過被告人丁某某（網(wǎng)名船長）提供給網(wǎng)名“七彩泡泡”（身份不明）使用。被告人丁某某和朱某某的約定，丁某某獲得非法資金總額的5%提成，朱某某獲得非法資金總額的10%提成。通過丁某某提供?“七彩泡泡”使用的用于接收非法款項(xiàng)的張某某（另案處理）銀行賬戶的資金達(dá)108余萬元。

2019年8月16日，被告人丁某某被邳州市公安機(jī)關(guān)抓獲。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．邳州市公安局出具的刑事責(zé)任年齡證明、張某某的銀行交易流水等書證；

2．證人徐某某、陳某某、張某某等人的證言；

3．被告人丁某某和同案犯朱某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控犯罪事實(shí)。被告人丁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某、朱某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，丁某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邳州市人民法院

??????檢察官：張成寶

2020年11月9日

??????????????????????????????????????

附件：

????1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于邳州市看守所；

2.卷宗材料和偵查卷宗4?冊(cè)；105頁。