湖北省漢川市人民檢察院

起 訴 書

鄂川檢二部刑訴〔2019〕170號

被告人丁某某，女，19**年**月**日出生，身份證號碼44028119******，漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省邵陽市雙清區(qū)，住廣東省深圳市**區(qū)**公寓**棟**，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月4日被漢川市公安局立案偵查，于2019年3月15日投案自首，同日被漢川市公安局取保候?qū)彙?019年8月20日因違反取保候?qū)徱?guī)定被漢川市公安局刑事拘留；2019年9月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年9月3日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由漢川市公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分犯罪事實尚未完全查清，本院依法退回補充偵查，2019年12月25日，漢川市公安局補查后再次向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至2018年2月，曾某（在逃）、李某某（在逃）、楊某（另案處理）、丁某乙（另案處理）、陳某某(另案處理)等人在廣東省深圳市龍華區(qū)**大道**大廈，以深圳市****有限公司的名義作為香港****有限公司125運營中心，利用****網(wǎng)絡(luò)平臺實施詐騙，涉案金額達(dá)6400余萬元。被告人丁某某為深圳市****有限公司負(fù)責(zé)人曾某之妻，在曾某等人利用****網(wǎng)絡(luò)平臺實施詐騙期間，丁某某明知曾某、丁某乙、陳某某等人使用自己的銀行卡用于轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金的情況下，仍提供平安銀行帳號為20002********、卡號為623058300********** 的平安銀行卡給曾某、丁某乙、陳某某，多次以轉(zhuǎn)帳、購買理財產(chǎn)品及取現(xiàn)等方式協(xié)助曾某等人轉(zhuǎn)移犯罪所得資金合計8,046,832.86元。

1、2017年8月2日，丁某乙利用梁某某的浦東發(fā)展銀行621792**********卡收取*****有限公司返傭資金1,791,210.00元，次日，丁某乙將其中的2,579,346.00元轉(zhuǎn)入丁某某623058300**********平安銀行卡。丁某某在收到轉(zhuǎn)帳之后，通過轉(zhuǎn)帳的方式向曾某、丁某乙等人轉(zhuǎn)帳部分資金，并于同年8月9日、8月16日分三次到銀行取現(xiàn)152000元，將所取現(xiàn)金交由125運營中心犯罪團伙成員處理。

2、2017年9月5日、9月6日，陳某某在利用自己的農(nóng)業(yè)銀行卡6228450************收取****有限公司返傭資金9,882,525.03元后，于2017年9月8日，向丁某某623058300**********的平安銀行卡轉(zhuǎn)入4,999,999.86元；丁某某在收到該款后，于當(dāng)日取現(xiàn)150,000元，隨后認(rèn)購5,000,000元理財產(chǎn)品。

3、2017年9月18日、9月19日，陳某某利用自己的中國建設(shè)銀行卡621466**********收取****有限公司的返傭資金3253496.19元后，于2017年9月19日，向丁某某623058300**********的平安銀行卡轉(zhuǎn)入467,487.00元。次日，丁某某在收到轉(zhuǎn)帳資金后，前往銀行取現(xiàn)510,000元，并將所取現(xiàn)金交由125運營中心犯罪團伙成員處理。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1丁某某的身份信息、到案經(jīng)過、陳某某賬戶信息、交易流水、丁某某的平安銀行開戶信息、交易記錄、對手信息、2017年6月**916公司收支表等書證；2.證人丁某乙、陳某某的證言；3.被告人丁某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事

實，被告人丁某某對指控的犯罪事實與證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某明知是他人犯罪所得收益而提供銀行卡協(xié)助轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等方式幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某主動投案，并如實供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕或者減輕處罰；在審查起訴階段，被告人丁某某自愿認(rèn)罪，并出具了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省漢川市人民法院

檢察員：黎德才

2019年12月31日

附：

1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于應(yīng)城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。