浙江省云和縣人民檢察院

起????訴????書

云檢公訴刑訴〔2020〕201號(hào)

被告人丁某某，曾用名丁某甲，男，1987年**月**日出生于湖南省懷化市，居民身份證號(hào)碼4312291987********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖南省懷化市靖州苗族侗族自治縣，住湖南省靖州苗族侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年8月16日被云和縣公安局刑事拘留；同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕,現(xiàn)羈押于云和縣看守所。

本案由云和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間依法退回補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月5日至4月14日之間，劉某甲（另案處理）冒充所謂的體育彩票“帶單老師”，假稱可指導(dǎo)他人購(gòu)買彩票并通過(guò)網(wǎng)站返點(diǎn)盈利。劉某乙等被害人在劉某甲誘騙下，于4月5日至4月13日登陸對(duì)方提供的虛假彩票網(wǎng)站，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式在網(wǎng)站內(nèi)購(gòu)買彩票并獲得盈利。4月14日，為獲取更大的盈利，被害人劉某乙、葉某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬450834元、饒某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬116000元、尹某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元購(gòu)買彩票（對(duì)方戶名分為劉某丙、崔某某），后虛假彩票網(wǎng)站關(guān)閉、“老師”失去聯(lián)系。

4月14日，被告人丁某某在明知?jiǎng)⒛臣字甘咎赚F(xiàn)的資金為犯罪贓款的情況下，根據(jù)劉某甲提供的劉某丙、崔某某銀行卡，通過(guò)poss機(jī)套現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款639670元，丁某某從中非法獲利49670元；其中10萬(wàn)元贓款轉(zhuǎn)入丁某某自己賬戶后自行取出，另有49萬(wàn)元贓款由丁某某轉(zhuǎn)移至同案犯向某某（另案處理）賬戶，并指使向某某取出（向某某收取好處費(fèi)2000元）。次日，丁某某將扣除好處費(fèi)后的贓款合計(jì)59萬(wàn)元交付被告人劉某甲。

8月16日，被告人丁某某在湖南省長(zhǎng)沙市被公安機(jī)關(guān)抓獲。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：租車記錄、GPS定位記錄、導(dǎo)航測(cè)試記錄、高鐵售票查詢記錄、順豐運(yùn)單、銀行交易流水、到案經(jīng)過(guò)、支付寶、微信聊天記錄、現(xiàn)場(chǎng)查扣清單及照片、戶籍證明等；

2.證人王某某的證言；

3.被害人尹某某、魏某某、葉某某、劉某乙的陳述；

4.被告人丁某某的供述和辯解，同案犯劉某甲、向某某、王某某的供述與辯解；

5.電子證據(jù)檢查工作紀(jì)錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

6.取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人被告丁某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，伙同向某某套現(xiàn)贓款共計(jì)人民幣639670元，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某指使向某某套現(xiàn)取款，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。被告人丁某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議對(duì)被告人丁某某犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云和縣人民法院

檢??察??官：林飛紅???

檢察官助理：吳國(guó)棟???

2020年5月22日????

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附件：

1.被告人丁某某羈押于云和縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。