湖北省荊門(mén)市東寶區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

東檢二部刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人丁某甲，曾用名：丁某乙，女，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208021971********，漢族，大專(zhuān)文化，系荊門(mén)市**服務(wù)中心**一科副科長(zhǎng)，戶(hù)籍所在地湖北省荊門(mén)市東寶區(qū)**路**號(hào)，住湖北省荊門(mén)市漳河新區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌違法犯罪,于2019年11月8日被荊門(mén)市東寶區(qū)監(jiān)察委決定留置，同年12月17日因涉嫌挪用公款罪，經(jīng)本院決定刑事拘留，同日由荊門(mén)市公安局東寶分局執(zhí)行，2019年12月24日本院對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由荊門(mén)市東寶區(qū)監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，以被告人丁某甲涉嫌挪用公款罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案件復(fù)雜，本院于2020年1月25日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2019年5月，丁某甲在擔(dān)任荊門(mén)市**服務(wù)中心**一科副科長(zhǎng)**期間，利用收取水、電、暖等費(fèi)用的職務(wù)便利，先后分47次將公款812441.17元現(xiàn)金存入卡號(hào)為62172318090********（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“7404”工行賬戶(hù)）和6217231809********（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“4136”工行賬戶(hù)）的個(gè)人工行賬戶(hù)，并轉(zhuǎn)入其編號(hào)為35042****的證券賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證券賬戶(hù)”）進(jìn)行股票交易。具體事實(shí)如下：

1、2017年1月24日，丁某甲將收取的6000元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入其個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)，同日將6000元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并于同年2月10日購(gòu)買(mǎi)三力士股票。

2、2017年2月17日，丁某甲將收取的16600元水、電、暖等費(fèi)用分2次通過(guò)ATM存款的方式存入其個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)，同日將其中的4983.17元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)山西焦化股票。

3、2017年2月20日，丁某甲將存在其個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)的10000元水、電、暖等費(fèi)用轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)盈峰環(huán)境股票。

4、2017年2月24日，丁某甲將收取的10000元水、電暖、等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)，同日將10000元加上之前存在其“7404”賬戶(hù)上的水電暖等費(fèi)用余額1616元共計(jì)11616元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)西泵股份股票。

5、2017年2月27日、3月3日，丁某甲將收取的18400元水、電、暖等費(fèi)用分2次通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)。將其中的18000元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并于同年3月6日購(gòu)買(mǎi)中國(guó)核建股票。

6、2017年4月7日，丁某甲將收取的10000元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)，同日將10000元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)云南銅業(yè)股票。

7、2017年4月14日，丁某甲將收取的19700元水、電、暖等費(fèi)用分2次通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)，同日將19700元轉(zhuǎn)入證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)海興電力股票。

8、2017年4月18日，丁某甲分4次將收取的35000元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)，次日丁某甲將35000元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并于4月21日購(gòu)買(mǎi)貴廣網(wǎng)絡(luò)股票。

9、2017年4月19日，丁某甲分2次將收取的18000元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)，次日將18000元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并于4月21日購(gòu)買(mǎi)了貴廣網(wǎng)絡(luò)股票。

10、2017年4月21日，丁某甲將收取的9000元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)，同日將9000元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)貴廣網(wǎng)絡(luò)股票。

11、2017年4月21日至27日，丁某甲分10次將收取的76000元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)。同年4月28日，丁某甲將其中的40642元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)洋河股份股票。

12、2017年5月4日，丁某甲分2次將收取的13890元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)，同日將13900元（含以前存入收取費(fèi)用余額10元）轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)金溢科技股票。

13、2017年7月25日，丁某甲分2次將收取的12000元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)。同年7月27日將12000元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并于7月28日購(gòu)買(mǎi)了海蘭信股票。

14、2017年7月27日，丁某甲將收取的6500元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)。同年7月28日，丁某甲將6500元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)了海蘭信股票。

15、2017年8月15日、16日，丁某甲分4次將收取的24900元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)。同年8月17日，丁某甲將24900元入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)貴廣網(wǎng)絡(luò)股票。

16、2017年10月15日，丁某甲將收取的10000元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)。同年10月16日，丁某甲將10000元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)麥捷科技股票。

17、2017年11月1日，丁某甲將收取的11800元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)。同年11月2日，丁某甲將11800元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)云南銅業(yè)股票。

18、2017年11月9日，丁某甲將收取的21700元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)。同年11月10日，丁某甲將21700元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)云南銅業(yè)股票。

19、2017年12月4日，丁某甲將收取的26200元水電暖等費(fèi)用分3次通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)。同年12月5日，丁某甲將26200元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)云南銅業(yè)股票。

20、2018年1月5日、10日、11日，丁某甲分3次將收取的21200元水電暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)。同年1月12日，丁某甲將21200元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并于1月15日購(gòu)買(mǎi)海蘭信股票。

21、2018年1月16日至17日，丁某甲分3次將收取的27800元水電暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)。同年1月19日，丁某甲將27000元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)宏達(dá)電子股票。

22、2018年1月30日，丁某甲將收取的14100元水電暖等費(fèi)用分2次通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)。同年2月2日，丁某甲將14100元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)并購(gòu)買(mǎi)三孚股份股票。

23、2018年2月9日，丁某甲分2次將收取的12700元水電暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)。同日丁某甲將其中的12000元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)江租申購(gòu)股票。

24、2018年3月29日至4月1日，丁某甲分3次將收取的24800元水電暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)。同年4月3日，丁某甲將24800元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并于4月4日購(gòu)買(mǎi)蒙草生態(tài)股票。

25、2018年4月3日，丁某甲將收取的10000元水電暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”工行賬戶(hù)。同年4月4日，丁某甲將10000元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)蒙草生態(tài)股票。

26、2018年4月8日至17日，丁某甲分5次將收取的45200元水電暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“7404”賬戶(hù)。同日4月19日，丁某甲將45200元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并于4月20日購(gòu)買(mǎi)海峽股份股票。

27、2018年5月29日，丁某甲分2次將收取的15900元水電暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“4136”工行賬戶(hù)。次日，丁某甲將15900元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)江蘇租賃股票。

28、2018年6月20日至21日，丁某甲分3次將收取的17700元水電暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“4136”工行賬戶(hù)。同年6月22日，丁某甲將17700元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)海蘭信股票。

29、2018年7月3日，丁某甲將收取的9100元水電暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“4136”工行賬戶(hù)。同日丁某甲將9100元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)明德生物股票。

30、2018年8月6日，丁某甲分2次將收取的17000元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“4136”工行賬戶(hù)。同年8月7日，丁某甲將17000元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)捷佳偉創(chuàng)股票。

31、2018年9月6日，丁某甲將收取的10000元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“4136”工行賬戶(hù)。同日，丁某甲將10000元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并于9月10日購(gòu)買(mǎi)東方園林股票。

32、2018年9月7日，丁某甲將收取的10000元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“4136”工行賬戶(hù)。同年9月10日，丁某甲將10000元從4136賬戶(hù)轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)東方園林股票。

33、2018年9月13日，丁某甲分2次將收取的15000元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“4136”工行賬戶(hù)。次日，丁某甲將15000元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并于9月17日購(gòu)買(mǎi)東方園林股票。

34、2018年9月26日至27日，丁某甲分5次將收取的50000元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“4136”工行賬戶(hù)。同年9月27日，丁某甲將50000元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并于9月28日購(gòu)買(mǎi)明德生物股票。

35、2018年11月16日至22日，丁某甲分3次將收取的20000元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“4136”工行賬戶(hù)。同年11月23日，丁某甲將20000元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)沙鋼股份股票。

36、2018年12月18日，丁某甲分3次將收取的24600元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“4136”工行賬戶(hù)。同年12月20日，丁某甲將24600元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并于12月21日購(gòu)買(mǎi)上海萊士股票。

37、2019年1月3日至8日，丁某甲分3次將收取的21800元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“4136”工行賬戶(hù)。同年1月8日，丁某甲將21800元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)東方園林股票。

38、2019年2月26日，丁某甲將收取的7500元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“4136”工行賬戶(hù)。同日丁某甲將7500元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)*ST船舶股票。

39、2019年3月4日，丁某甲將收取的6500元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“4136”工行賬戶(hù)。同日丁某甲將6500元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)海興電力股票。

40、2019年3月7日，丁某甲分2次將收取的19400元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“4136”工行賬戶(hù)。次日，丁某甲將19400元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并于3月11日購(gòu)買(mǎi)卓朗智能股票。

41、2019年3月14日，丁某甲分2次將收取的18900元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“4136”工行賬戶(hù)。次日，丁某甲將18900元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)*ST船舶股票。

42、2019年4月1日，丁某甲將收取的9400元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“4136”工行賬戶(hù)。同年4月4日，丁某甲將9400元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)貴廣網(wǎng)絡(luò)股票。

43、2019年4月8日，丁某甲將收取的10000元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“4136”工行賬戶(hù)。次日，丁某甲將10000元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)海利生物股票。

44、2019年4月16日至18日，丁某甲分3次將收取的22900元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“4136”工行賬戶(hù)。同年4月19日，丁某甲將22900元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)ST安泰股票。

45、2019年4月24日，丁某甲分2次將收取的18200元水電暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“4136”賬戶(hù)。同日，丁某甲將18200元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)ST撫鋼股票。

46、2019年4月29日，丁某甲將收取的10000元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“4136”賬戶(hù)。次日，丁某甲將10000元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并于同年5月6日購(gòu)買(mǎi)金通靈股票。

47、2019年5月7日，丁某甲分2次將收取的14300元水、電、暖等費(fèi)用通過(guò)ATM存款的方式存入個(gè)人“4136”工行賬戶(hù)。同日，丁某甲將14300元轉(zhuǎn)入其證券賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)貴廣網(wǎng)絡(luò)股票。

丁某甲于案發(fā)前已將挪用的全部公款退還荊門(mén)市市直機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.丁某甲身份及職務(wù)證明、相關(guān)財(cái)務(wù)憑證、銀行交易流水記錄等書(shū)證；2.證人周某某、官某某、徐某某、丁某丙等7人的證言；3.被告人丁某甲供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人丁某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某甲在擔(dān)任荊門(mén)市**服務(wù)中心**一科副科長(zhǎng)**職務(wù)期間，利用職務(wù)上的便利,挪用公款數(shù)額較大，從事?tīng)I(yíng)利活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省荊門(mén)市東寶區(qū)人民法院

檢察員? 袁榮勤

2020年2月6日

附件：1.被告人丁某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

??2.案卷材料和證據(jù)34冊(cè)。

??3.《量刑建議書(shū)》1份。

??4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。