浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甬鄞檢刑訴〔2021〕110號　

　　被告人丁某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼3424222001********，漢族，大學?？圃谧x，住安徽省壽縣**鎮(zhèn)**街道**村**組。因本案于2020年10月27日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，于2020年11月12日向本院移送起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月20日，被告人丁某某明知其銀行卡可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍使用本人身份證開戶了賬號為62305220100********的農(nóng)業(yè)銀行卡以及配套電話卡、賬號為62166063000********的中國銀行卡以及配套電話卡販賣給周某某（另案處理），獲利500元（單位：人民幣，下同）。2020年8月初，被告人丁某某又使用本人身份證開戶了四張銀行卡（賬號為62149130********的光大銀行卡、賬號為62226202500********的交通銀行卡?、賬號為62179333********的浦東發(fā)展銀行卡、賬號為6229084930********的興業(yè)銀行）及電話卡，并將四套卡販賣給周某某，再次獲利500元。經(jīng)查，被告人丁某某名下該農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)資金流水達500余萬元，其余銀行卡內(nèi)現(xiàn)查明的資金流水達40余萬元。其中電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人汪某某、胡某某、吳某某等被害人共計向上述農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣20萬余元。

被告人丁某某于2020年9月16日在安徽省肥東縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、銀行流水明細、微信聊天記錄、學籍證明等；

2.被害人汪某某、方某某、王某某等人的陳述；

3.被告人丁某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人丁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人丁某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人丁某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院　

檢??察??官?李??宏

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?袁煒芳???????????????????????????????????????????????

2021年1月26日　

附件：1.被告人丁某某現(xiàn)于住處取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份。