高安市人民檢察院

起 訴 書

高檢公訴刑訴〔2017〕145號(hào)

被告人丁某某，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622221967********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省惠州市**區(qū)**村**號(hào)，住惠州市**苑**棟**室，惠州市**實(shí)業(yè)有限公司法人。因涉嫌合同詐騙罪，于2016年9月4日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2016年9月14日被依法逮捕。

本案由高安市公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌合同詐騙罪、虛假訴訟罪，于2016年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退補(bǔ)兩次、延期三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙犯罪事實(shí)

2011年11月16日, 廣東省惠州市**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）時(shí)任法定代表人楊某某用公司位于惠州市**路**號(hào)的土地（房產(chǎn)證號(hào)：****號(hào)；惠府國(guó)用（2004）第****號(hào)）向黃某某抵押借款本金779萬元人民幣，且一直無錢歸還黃某某。被告人丁某某找到楊某某講要把“**公司”的土地項(xiàng)目改成房地產(chǎn)，由楊某某出地，丁某某出錢。簽合同前，楊某某告知丁某某該地塊已向他人設(shè)置抵押借款，丁某某講會(huì)湊錢解決。

2013年12月9日，丁某某代表惠州市**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）與“**公司”時(shí)任法定代表人楊某某簽訂《商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目合作合同書》，項(xiàng)目地塊即“**公司”位于惠州市**路**號(hào)的土地，合同定金500萬元。“**公司”出地占建設(shè)項(xiàng)目股權(quán)的30%，“**公司”出資占建設(shè)項(xiàng)目股權(quán)的70%。

2013年年底，丁某某來到高安**房地產(chǎn)有限公司找到余某某，當(dāng)時(shí)周某甲也在場(chǎng)。丁某某說在廣東省惠州市中心有一塊土地，可以搞房地產(chǎn)開發(fā)，該土地是“**公司”的用地，要拿1000萬購(gòu)買“**公司”70％的股權(quán)，稱自己已經(jīng)交了200萬定金，并向余某某、周某甲兩人出示了其偽造的“**公司”與“**公司”簽訂的《商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目合作合同書》（合同書上的定金為1000萬元，簽訂時(shí)間為2013年12月23日），并且將合同復(fù)印件提供給余某某，但隱瞞了該項(xiàng)目土地已被設(shè)置抵押登記的事實(shí)。余某某第二天就坐丁某某的車子到惠州市查看了這塊地，覺得這塊地挺好，回到高安后，與周某甲、丁某某三人經(jīng)過商議，同意支付1000萬元定金購(gòu)買該股權(quán)，并且口頭約定丁某某、周某甲和余某某三人平分70％的股權(quán)即每人23. 33％股權(quán)，每人出資333.33萬元，由余某某先墊付800萬元（余某某多支付的款算周某甲、丁某某兩人向余某某的借款）。

2014年1月16日，余某某通過工商銀行轉(zhuǎn)帳800萬元人民幣到其姐夫付某某的帳號(hào)上，再通過付某某將錢轉(zhuǎn)到丁某某的建設(shè)銀行賬號(hào)上，后三人按照轉(zhuǎn)賬時(shí)間補(bǔ)簽了《合股投資協(xié)議書》。丁某某收到這800萬元后，在征得“**公司”的法人代表?xiàng)钅衬澈凸蓶|周某乙的同意下，于2014年1月23日，在惠州市**區(qū)工商局辦理了股東變更手續(xù)，將周某甲、余某某、伍某某及自己加入到“**公司”的股東中，其中余某某占股20%,丁某某占股10%，周某甲占股20%，伍某某占股10%（因伍某某的10％股權(quán)由余某某出資，所以伍某某的10％股權(quán)實(shí)際上由余某某所有）。

然而，事實(shí)上丁某某并沒有將這800萬元全部用于支付購(gòu)買“**公司”70％股權(quán)的定金，而是在2014 年1月16日收到余某某800 萬元匯款的當(dāng)天，將190萬用于償還其本人欠甘某某的債務(wù)，轉(zhuǎn)給華某某10萬，轉(zhuǎn)給張某甲17萬（用作丁某某本人在貴州的酒廠經(jīng)費(fèi)）,轉(zhuǎn)給鄒某某3萬，轉(zhuǎn)給妻妹張某乙5萬，并取現(xiàn)5萬，570萬轉(zhuǎn)給了惠州**消防批發(fā)部（經(jīng)營(yíng)者為丁某某老婆張某丙），后通過**消防批發(fā)部將570萬中的470萬轉(zhuǎn)給了惠州**工業(yè)材料有限公司（公司股東有周某乙，楊某某的合伙人），另外丁某某支付了30萬元給楊某某。丁某某只用了800萬中的500萬購(gòu)買“**公司”的股權(quán)，剩下的300萬元被丁某某用于償還債務(wù)或用于個(gè)人開支等方式占為己有，并向周某甲、余某某聲稱該項(xiàng)目將于2014年5月份開工。

因楊某某在“**公司”已無股份，不適宜再擔(dān)任法人代表。丁某某向周某乙提出其要做法人代表，周某乙考慮丁某某一方占股70%，且有絕對(duì)控股權(quán)，讓丁某某做法人代表有利于江西這方的合作，便同意了，后將丁某某準(zhǔn)備的工商材料拿去給楊某某簽了字。2014年10月17日，“**公司”法定代表人由楊某某變更為丁某某，法人代表變更后，丁某某到“**公司”拿走了公章、財(cái)務(wù)章及所有的賬本。

為了讓周某甲、余某某二人相信此份1000萬定金合同的真實(shí)存在，丁某某讓自己公司即“**公司”的出納葉某某開具了兩張?zhí)摷偈論?jù)（一張200萬、一張800 萬），并加蓋了“**公司”的財(cái)務(wù)專用章，后丁某某將這兩張收據(jù)的復(fù)印件提供給了余某某、周某甲。

后在余某某、周某甲不知情的情況下，丁某某擅自偽造公司股東決議和余某某、周某甲簽名，于2015 年1 月16 日擅自將余某某在“**公司”的20％股權(quán)轉(zhuǎn)讓給駱某某用于抵償個(gè)人債務(wù)，將周某甲在“**公司”的20％股權(quán)轉(zhuǎn)讓到自己名下（轉(zhuǎn)讓后丁某某占股達(dá)30%）。后再于2015年7月28日將其所持“**公司”30%股份轉(zhuǎn)讓28%股份給單某某用于抵償個(gè)人債務(wù)，丁某某只剩下2%股份（單某某要丁某某將其“**公司”股份全部轉(zhuǎn)讓給他抵償債務(wù)，丁某某說給他留點(diǎn)股份好看，便保留了2%股份）。至此，余某某、周某甲兩人在“**公司”的股東地位及股權(quán)份額徹底喪失，直接損失達(dá)人民幣666.66萬元。

二、虛假訴訟犯罪事實(shí)

因“**公司”名下惠州市**區(qū)**路**號(hào)土地在2011年11 月16日由于楊某某與黃某某的債務(wù)關(guān)系被抵押。而丁某某本人又欠駱某某1000多萬，為了償還個(gè)人債務(wù)、保住駱某某的債權(quán)，防止這塊土地被黃某某先行申請(qǐng)法院拍賣，丁某某向駱某某提出通過打官司查封這塊土地從而保住駱某某的債權(quán)。為達(dá)到查封“**公司”名下這塊土地的目的，丁某某利用自己擔(dān)任“**公司”法定代表人的便利，未經(jīng)其他股東同意，偽造個(gè)人向駱某某借款2000萬的合同，并以“**公司”名下這塊土地作抵押。駱某某制造虛假借款流水明細(xì)。經(jīng)駱某某提出訴前財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，2015年8月11日，廣東惠州市**區(qū)人民法院裁定對(duì)該塊土地采取財(cái)產(chǎn)保全措施，予以查封，查封期三年。若30日內(nèi)不依法提起民事訴訟，將依法解除保全。2015年9月10日，駱某某提起民事訴訟，起訴丁某某、“**公司”。2015年11年6日，“**公司”及法定代表人丁某某委托律師李某某為其訴訟代理人。2015年11月17日，駱某某委托律師袁某某為其訴訟代理人。2015年11月30日，**區(qū)人民法院判決第一被告丁某某賠償駱某某2000萬本息，第二被告“**公司”承擔(dān)連帶責(zé)任即查封**公司名下的**南路**號(hào)土地（查封期為三年）。2016年8月11日，高安市公安局經(jīng)偵大隊(duì)在調(diào)查丁某某合同詐騙一案時(shí)，發(fā)現(xiàn)駱某某與丁某某的2000萬流水有問題。同時(shí)，“**公司”其他股東楊某某、周某乙在惠州公安局報(bào)案。駱某某知道后，出于無奈，于2016年8月17日，在丁某某未償還債務(wù)的情況下，提出申請(qǐng)撤訴、解除財(cái)產(chǎn)保全，惠城區(qū)人民法院裁定解除對(duì)“**公司”名下土地**南路**號(hào)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)的查封。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.同錄資料。

本院認(rèn)為，被告人丁某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、三百零七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高安市人民法院

檢察員：柏建濤

2017年5月17日

附：

1.被告人丁某某現(xiàn)羈押在高安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)。