湖北省武漢市東西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

武東檢一部刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人丁某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4222021987********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省應(yīng)城市，戶籍所在地湖北省應(yīng)城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住武漢市硚口區(qū)**路**園**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月9日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局東西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因案件部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年11月1日將案件退回武漢市公安局東西湖區(qū)分局補(bǔ)充偵查，武漢市公安局東西湖區(qū)分局補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年11月29日重新移送本院審查起訴。因案件重大、復(fù)雜，依法兩次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月4日,被告人丁某某為賣掉其被查封的本市東西湖區(qū)**辦事處**二期**棟**室的房產(chǎn),以其本人身份證件及其辦理的武漢農(nóng)村商業(yè)銀行卡為抵押,向被害人胡某某借款人民幣42萬(wàn)元用于房產(chǎn)解封，該銀行卡為被告人丁某某收取公積金放款賬戶，雙方在本市東西湖區(qū)**辦事**二期**地產(chǎn)店內(nèi)簽訂借款合同及劃款承諾書(shū)，雙方約定待房屋交易的公積金貸款放款至該賬戶后，由被害人胡某某持被告人丁某某抵押的身份證原件及銀行卡將人民幣42萬(wàn)元直接劃款歸還。合同簽訂后，被害人胡某某借款42萬(wàn)元給被告人丁某某將該房產(chǎn)予以解封。

2019年2月份左右,被告人丁某某至本市江漢區(qū)江漢路以100元人民幣的價(jià)格偽造了其本人的身份證件。同年2月12日，被告人丁某某在辦理上述房產(chǎn)過(guò)戶時(shí)，使用該偽造的身份證件將其抵押給被害人胡某某的真實(shí)身份證件換回。同年3月1日，被告人丁某某的農(nóng)村商業(yè)銀行卡收到其所出售房產(chǎn)的公積金放款。同日，被告人丁某某使用其真實(shí)身份證件將其抵押給胡某某的武漢農(nóng)村商業(yè)銀行卡掛失注銷并辦理新卡，后將公積金放款轉(zhuǎn)至其辦理的新卡后全部取出。贓款已被揮霍，后被告人丁某某逃匿。被告人丁某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證照片；2.報(bào)案材料、身份信息、到、破案經(jīng)過(guò)、借款合同、收據(jù)、借據(jù)、劃款承諾書(shū)、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行交易明細(xì)、存量房買賣合同、公積金貸款借款、抵押合同、委托劃款扣款授權(quán)書(shū)等書(shū)證；3.居民身份證鑒別書(shū)；4.辨認(rèn)筆錄；5.被害人陳述；6.證人衛(wèi)某某、呂某某、曹某某、王某某、何某某的證言；7.被告人丁某某供述及辯解。

本院認(rèn)為，被告人丁某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任;?被告人丁某某妨害社會(huì)管理秩序，偽造身份證件，侵犯了國(guó)家機(jī)關(guān)的正常管理活動(dòng)和信譽(yù)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某一人犯數(shù)罪，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定的情形。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市東西湖區(qū)人民法院

檢察員：楊秀紅

2020年1月9日

附：

1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于武漢市東西湖區(qū)看守所。

2.案卷材料及證據(jù)4冊(cè)（光盤4張）。

3.《量刑建議書(shū)》1份。

4.《證人（鑒定人）名單》1份。