江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕427號(hào)

被告人丁某某，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3403221991********，漢族，大專文化，住安徽省合肥市肥西縣**小區(qū)**棟**室（戶籍地：安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人丁某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月20日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3209811991********，漢族，高中文化，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍地：江蘇省東臺(tái)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人黃某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月20日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2019年6月23日被南京市公安局鼓樓分局決定延長(zhǎng)拘留期限，自2019年6月24日至2019年7月20日；2019年7月20日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人于某某，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3209811991********，漢族，本科文化，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍地：江蘇省東臺(tái)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人于某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月20日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人侯某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3411221992********，漢族，大專文化，住江蘇省南京市浦口區(qū)**路**號(hào)**幢**室（戶籍地：安徽省來安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人侯某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月20日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2019年6月23日被南京市公安局鼓樓分局決定延長(zhǎng)拘留期限，自2019年6月24日至2019年7月20日；2019年7月20日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3207231991********，漢族，中專文化，住江蘇省南京市浦口區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室。被告人馬某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月20日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3201221990********，漢族，中專文化，住江蘇省南京市浦口區(qū)**路**中心**期**棟**室（戶籍地：江蘇省南京市浦口區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人陳某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月20日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2019年6月23日被南京市公安局鼓樓分局決定延長(zhǎng)拘留期限，自2019年6月24日至2019年7月20日；2019年7月20日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某、黃某某、于某某、侯某某、馬某某、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人丁某某、黃某某、于某某、侯某某、馬某某、陳某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人丁某某、黃某某、于某某、侯某某、馬某某、陳某甲，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年3月至2018年5月期間，南京**咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱南京南京**公司）作為江蘇**投資股份有限公司、**投資控股（上海）有限公司、**投資管理（北京）有限公司、江蘇**文化發(fā)展有限公司等系列公司的子公司，在南京市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**大廈**樓**座設(shè)立集資點(diǎn)，大量招聘業(yè)務(wù)員，培訓(xùn)銷售團(tuán)隊(duì)，使用“愛福家”品牌，以居家養(yǎng)老服務(wù)、藝術(shù)品投資為名，通過派送禮品、發(fā)放傳單、口口相傳等方式，公開宣傳并發(fā)展中老年會(huì)員，向不特定社會(huì)公眾吸收資金，承諾投資人按照投資款9%-14.5%?的年化收益率定期還本付息，并與投資人簽訂居家服務(wù)合同或藝術(shù)品交易合同，所吸收資金先轉(zhuǎn)入南京**公司帳戶，再轉(zhuǎn)入其母公司上海**公司賬戶，最終由上海**公司定期給予投資人還本付息，并按照業(yè)務(wù)人員所吸收資金分別給予業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員一定比例的提成。2019年7月25日、2020年1月23日，南京市公安局鼓樓分局依法對(duì)南京**公司南京銀行和招商銀行賬戶進(jìn)行連續(xù)凍結(jié)，相關(guān)凍結(jié)手續(xù)隨案移送。被告人的犯罪事實(shí)具體分述如下：?

一、被告人丁某某非法吸收公眾存款人民幣21514000元（以下錢款均為人民幣）

2015年3月1日至2017年8月31日，被告人丁某某在南京**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)一組組員，其按照組長(zhǎng)的理財(cái)銷售指令，通過發(fā)放傳單、口口相傳等手段進(jìn)行公開宣傳，向不特定社會(huì)公眾吸收資金，每月領(lǐng)取本人業(yè)績(jī)2.5%的提成；2017年9月1日至2018年4月3日，被告人丁某某在南京**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)一組組長(zhǎng)，其負(fù)責(zé)向組員王某甲、胡某某、陳某甲傳達(dá)公司的理財(cái)銷售指令，提高該組理財(cái)產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)，每月領(lǐng)取本組業(yè)績(jī)1.4%的提成。經(jīng)審計(jì)，被告人丁某某擔(dān)任南京**公司組員、組長(zhǎng)期間，吸收不特定社會(huì)公眾180人的資金，共計(jì)21514000元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失15292124.17元。

2019年6月19日，被告人丁某某經(jīng)民警電話聯(lián)系趕至南京市公安局鼓樓分局湖南路派出所，并如實(shí)供述其上述犯罪事實(shí)；2019年6月20日，被告人丁某某向南京市公安局鼓樓分局主動(dòng)退繳違法所得20萬元。

二、被告人黃某某非法吸收公眾存款10210000元

2015年5月28日至2018年5月31日，被告人黃某某在南京**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)二組組員，其按照組長(zhǎng)張某某的理財(cái)銷售指令，通過發(fā)放傳單、口口相傳等手段進(jìn)行公開宣傳，向不特定社會(huì)公眾吸收資金，并按其本人吸收資金業(yè)務(wù)量的大小，每月領(lǐng)取本人業(yè)績(jī)1%-4%不等的提成；經(jīng)審計(jì)，被告人黃某某擔(dān)任南京**公司組員期間，吸收不特定社會(huì)公眾80人的資金，共計(jì)10210000元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失3076515.83元。

2019年6月19日，被告人黃某某經(jīng)民警電話聯(lián)系趕至湖南路派出所，并如實(shí)供述其上述犯罪事實(shí)；2019年6月20日、2019年7月22日，被告人黃某某向南京市公安局鼓樓分局共同退繳違法所得12.5萬元。

三、被告人于某某非法吸收公眾存款11386000元

2014年3月1日至2014年5月31日、2014年7月1日至2018年3月31日，被告人于某某在南京**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)二組組員，其按照組長(zhǎng)張某某的理財(cái)銷售指令，通過發(fā)放傳單、口口相傳等手段進(jìn)行公開宣傳，向不特定社會(huì)公眾吸收資金，并按其本人吸收資金業(yè)務(wù)量的大小，每月領(lǐng)取本人業(yè)績(jī)1%-4%不等的提成；經(jīng)審計(jì)，被告人于某某擔(dān)任南京**公司組員期間，吸收不特定社會(huì)公眾97人的資金，共計(jì)11386000元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失3306151.67元。

2019年6月19日，被告人于某某經(jīng)民警電話聯(lián)系趕至湖南路派出所，并如實(shí)供述其上述犯罪事實(shí)；2019年6月20日、2019年7月22日，被告人于某某向南京市公安局鼓樓分局共同退繳違法所得12.5萬元。

四、被告人侯某某非法吸收公眾存款10224000元

2014年8月31日至2018年3月31日，被告人侯某某在南京**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)二組組員，其按照組長(zhǎng)張某某的理財(cái)銷售指令，通過發(fā)放傳單、口口相傳等手段進(jìn)行公開宣傳，向不特定社會(huì)公眾吸收資金，并按其本人吸收資金業(yè)務(wù)量的大小，每月領(lǐng)取本人業(yè)績(jī)1%-4%不等的提成；經(jīng)審計(jì)，被告人于某某擔(dān)任南京**公司組員期間，吸收不特定社會(huì)公眾142人的資金，共計(jì)10224000元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失3849323.33元。

2019年6月19日，被告人侯某某經(jīng)民警電話聯(lián)系趕至湖南路派出所，并如實(shí)供述其上述犯罪事實(shí)；2019年6月20日、2019年7月22日，被告人侯某某向南京市公安局鼓樓分局共同退繳違法所得、清退投資人部分損失共計(jì)15.5萬元。

五、被告人馬某某非法吸收公眾存款10509000元

2014年4月28日至2018年3月31日，被告人馬某某在南京**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)二組組員，其按照組長(zhǎng)張某某的理財(cái)銷售指令，通過發(fā)放傳單、口口相傳等手段進(jìn)行公開宣傳，向不特定社會(huì)公眾吸收資金，并按其本人吸收資金業(yè)務(wù)量的大小，每月領(lǐng)取本人業(yè)績(jī)1%-4%不等的提成；經(jīng)審計(jì)，被告人于某某擔(dān)任南京**公司組員期間，吸收不特定社會(huì)公眾132人的資金，共計(jì)10509000元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失1385743.33元。

2019年6月19日，被告人馬某某經(jīng)民警電話聯(lián)系趕至湖南路派出所，并如實(shí)供述其上述犯罪事實(shí)；2019年6月20日、2019年7月22日，被告人馬某某向南京市公安局鼓樓分局共同退繳違法所得、清退投資人部分損失共計(jì)15.5萬元。

六、被告人陳某甲非法吸收公眾存款9857000元

2014年4月1日至2018年5月31日，被告人陳某甲在南京**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)一組組員，其先后按照組長(zhǎng)胡某某、丁某某、王某甲的理財(cái)銷售指令，通過發(fā)放傳單、口口相傳等手段進(jìn)行公開宣傳，向不特定社會(huì)公眾吸收資金，并按其本人吸收資金業(yè)務(wù)量的大小，每月領(lǐng)取本人業(yè)績(jī)1%-4%不等的提成；經(jīng)審計(jì)，被告人陳某甲擔(dān)任南京**公司組員期間，吸收不特定社會(huì)公眾108人的資金，共計(jì)9857000元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失2159216.67元。

2019年6月19日，被告人陳某甲經(jīng)民警電話聯(lián)系趕至湖南路派出所，并如實(shí)供述其上述犯罪事實(shí)；2019年6月20日、2019年7月22日，被告人陳某甲向南京市公安局鼓樓分局主動(dòng)退繳違法所得、清退投資人部分損失共計(jì)20萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息表，案發(fā)經(jīng)過、到案經(jīng)過，報(bào)案登記表，合同復(fù)印件，收據(jù)，銀行匯款憑證，銀行交易明細(xì)，搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押物品清單，調(diào)取證據(jù)通知書、南京**公司合同臺(tái)賬、工商查詢資料、獎(jiǎng)金領(lǐng)取表，電子轉(zhuǎn)賬截圖，協(xié)助凍結(jié)通知書及銀行凍結(jié)回執(zhí)，出生醫(yī)學(xué)證明，江蘇省暫扣款物專用收據(jù)，情況說明，涉案財(cái)產(chǎn)情況登記表等書證；

2.證人王某丙證言；

3.集資參與人陳某乙、陳某丙、袁某某、朱某某、吳某某、王某乙、肖某某、孫某某、房某某、史某某的陳述；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.同案犯解某某、王某甲、張某某的供述和辯解；

6.被告人丁某某、黃某某、于某某、侯某某、馬某某、陳某甲的供述和辯解；

7.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人丁某某、黃某某、于某某、侯某某、馬某某、陳某甲均擾亂金融秩序，非法吸收公眾資金，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，該六名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某、黃某某、于某某、侯某某、馬某某、陳某甲與他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪；被告人丁某某、黃某某、于某某、侯某某、馬某某、陳某甲在伙同南京**公司其他高級(jí)管理人員的共同犯罪過程中均起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款的規(guī)定，均系從犯。被告人丁某某、陳某甲、黃某某、于某某、侯某某、馬某某犯罪以后均自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首。被告人丁某某、黃某某、于某某、侯某某、馬某某、陳某甲均愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，均依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：王磊

2020年6月30日

附：

1.被告人丁某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系電話：1509431****；被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系電話：1865182****；被告人于某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系電話：1885198****；被告人侯某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系電話：1865206****；被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系電話：1739680****；被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系電話：1800159****；

2.被告人丁某某、黃某某、于某某、侯某某、馬某某、陳某甲適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書、量刑建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各壹份；

3.全部案件材料壹拾伍冊(cè)，專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告貳份。