廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書(shū)

深檢刑訴〔2019〕488號(hào)

被告人丁某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4307221982********，漢族，中專(zhuān)文化程度，戶籍所在地湖南省常德市漢壽縣**鎮(zhèn)**社**棟**單元。因詐騙嫌疑，于2018年10月23日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月28日由深圳市公安局福田分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人肖源源，廣東仁人律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人周佳輝，廣東律參律師事務(wù)所律師。

被告人隨某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3404031989********，漢族，中專(zhuān)文化程度，戶籍所在地安徽省淮南市田家庵區(qū)**街道**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2018年11月2日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月7日由深圳市公安局福田分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人王文勝，廣東鵬祥律師事務(wù)所律師。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)后，以被告人丁某某、隨某某涉嫌詐騙罪，向深圳市福田區(qū)人民檢察院移送審查起訴，深圳市福田區(qū)人民檢察院于2019年1月29日報(bào)送至本院。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人（近親屬），依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人丁某某是深圳信**匯金資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱信**公司）下面開(kāi)發(fā)客戶的銷(xiāo)售公司的其中一個(gè)負(fù)責(zé)人，該公司法人代表趙某甲（己起訴），幕后老板是犯罪嫌疑人周某甲（另案處理）。丁某某在該公司主要負(fù)責(zé)管理直播間，請(qǐng)喊單老師，培訓(xùn)直播間的工作人員，對(duì)被害人實(shí)施洗腦，誘使被害人投資“郵幣卡”，然后配合“信**公司”和“安**平臺(tái)”以操縱價(jià)格的方式進(jìn)行詐騙。

被告人隨某某是安徽涵**文化投資發(fā)展有限公司老板犯罪嫌疑人王某甲（另案處理）的前妻，案發(fā)期間其伙同王某甲共同經(jīng)營(yíng)該公司，對(duì)全國(guó)各地的被害人實(shí)施詐騙。

2016年4至6月份期間，王某甲、王某乙、隨某某、趙某甲、丁某某、趙某乙、周某甲等人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)拉人入群進(jìn)行講課，引誘投資者入金“安**平臺(tái)”炒郵幣卡，然后集中在6月初的幾天操縱郵幣卡價(jià)格，造成全國(guó)各地的投資者巨額虧損，現(xiàn)已核實(shí)全國(guó)各地57名被害人共計(jì)16286759.3元的虧損。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：安**公司、信**公司、涵**公司工商登記資料、丁某某、隨某某、周某乙等人的相關(guān)銀行賬戶開(kāi)戶資料及交易明細(xì)、安**平臺(tái)交易記錄、被害人綁定平臺(tái)賬戶的交易明細(xì)、相關(guān)聊天記錄、隨某某的婚姻證明、房產(chǎn)信息等；2.證人曾某某、陳某某、伺某某、李某某、朱某某、趙某某、于某某等人的證言；3.被害人覃某某、譚某某朱等50余人的陳述；4.被告人丁某某、隨某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：安**平臺(tái)出入金、相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄的司法審計(jì)報(bào)告；6.辨認(rèn)筆錄、偵查機(jī)關(guān)于2017年9月05日09時(shí)28分至09時(shí)38分對(duì)華聯(lián)大廈**室現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘驗(yàn)、檢查時(shí)形成的現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖和現(xiàn)場(chǎng)照片；7.相關(guān)電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人丁某某、隨某某利用網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市中級(jí)人民法院

檢察員：吳亮星

2019年7月3日

附：

????1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所，被告人隨某某現(xiàn)羈押于深圳市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)22冊(cè)。

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