安徽省南陵縣人民檢察院　

起?訴?書

?南檢刑訴〔2020〕100號　

被告人丁某某，男，1987年**月**日出生于安徽省和縣，公民身份號碼3426261987********，漢族，大專文化，戶籍所在地安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**居委會**街**號。被告人丁某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月28日被南陵縣公安局取保候?qū)彛?019年8月28日被南陵縣公安局變更為監(jiān)視居住，2020年1月20日經(jīng)南陵縣人民檢察院決定對其監(jiān)視居住，同日由南陵縣公安局執(zhí)行。

辯護人徐俊，安徽汪維斌律師事務(wù)所律師。

本案由南陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月12日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年11月12日、2020年1月21日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月11日、2020年4月27日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月12日延長審查起訴期限15日。被告人丁某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月15日，被告人丁某某在南陵縣注冊成立了“南陵縣**保健食品經(jīng)營部”，其為店長，并同時聘請了趙某某和陳某某（另案處理）為店員，經(jīng)營銷售保健品。2017年5、6月份期間，該店被“沈陽**商貿(mào)有限公司”收購，店名變更為“**南陵1店”，后期該店被“**健康管理有限公司”授權(quán)為**會員服務(wù)中心，以公眾在**商城消費，辦理價格分別為1280元的銀卡、6400元的金卡、12800元的鉆卡、19200元的白金卡及25600元的翡翠卡而成為公司會員，公司以陸續(xù)返本并給付高額回報為誘餌向社會公眾宣傳向其投資，吸納不特定人員的資金。2017年3月至2018年3月，在未取得相關(guān)金融許可的情況下，被告人丁某某伙同趙某某、陳某某以高額回報為誘餌，向社會不特定人員李某某、方某某等二十四人非法吸收資金，造成上述集資參與人共計人民幣1556847元的損失。

案發(fā)后，公安機關(guān)依法對被告人丁某某的銀行帳戶進行了凍結(jié)，被告人丁某某發(fā)現(xiàn)自己銀行帳戶被公安機關(guān)凍結(jié)后，主動到公安機關(guān)投案，并如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人丁某某的戶籍證明、到案經(jīng)過、集資參與人的欠條等相關(guān)書證；

2.證人證言：同案犯趙某某、陳某某的證詞，以及熊某某、李某某等證人證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人丁某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：蕪振會專審字（2019）第185號審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人丁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人丁某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某案發(fā)后主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人丁某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人丁某某有期徒刑一年六個月至二年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省南陵縣人民法院

檢??察??官??張勁松

檢察官助理??陳??功

2020年5月6日　

附：

1.被告人丁某某現(xiàn)監(jiān)視居住于其住處，聯(lián)系電話：1835620****；

2.起訴書正副本捌份、案件材料和證據(jù)叁冊、光盤貳張；

3.《適用簡易程序建議書》、《認罪認罰具結(jié)書》各壹份。