江蘇省句容市人民檢察院　

起?訴?書

句檢一部刑訴〔2019〕166號　

被告人丁某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼3211831996********，漢族，大學文化，無業(yè)，住句容市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室（戶籍地句容市**鎮(zhèn)**組**號）。被告人丁某某因涉嫌搶劫罪，于2019年4月10日被句容市公安局刑事拘留，5月17日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3211831995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住句容市**鎮(zhèn)**園**號。被告人田某某曾因吸毒，于2017年5月20日被句容市公安局行政拘留十日，于2018年7月14日被行政拘留十日，2018年7月23日被責令社區(qū)戒毒三年。被告人田某某因涉嫌搶劫罪，于2019年5月6日被句容市公安局刑事拘留，6月10日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張磊，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3211831986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住句容市**開發(fā)區(qū)**村**號。被告人張磊曾因?qū)め呑淌?，?004年11月1日被句容市公安局行政拘留十日；曾因?qū)め呑淌?，?006年3月8日被鎮(zhèn)江市勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年；曾因吸毒，于2012年3月29日被句容市公安局行政拘留十日，并處罰款二千元；曾因吸毒，于2016年因2月16日被句容市公安局行政拘留十五日，并責令接受社區(qū)戒毒三年；曾因吸毒，于2017年5月17日被南京市公安局秦淮分局決定強制隔離戒毒二年。曾因犯尋釁滋事罪，于2007年10月22日被句容市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年；于2009年3?月18日被句容市人民法院判處有期徒刑一年三個月，連同前罪合并執(zhí)行有期徒刑二年；曾因犯聚眾斗毆罪、容留他人吸毒罪，于2012?年7月25日被句容市人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三千元，2015年10月13日刑滿釋放。被告人張磊因涉嫌搶劫罪，于2019年5月14日被句容市公安局刑事拘留，6月10日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3412221985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住句容市**鎮(zhèn)**城**幢**室（戶籍地安徽省阜陽市太和縣**鎮(zhèn)**村委會**莊**號）。被告人馬某某曾因犯聚眾斗毆罪，于2011年10月28日被句容市人民法院判處有期徒刑二年十個月，緩刑三年。曾因為賭博提供條件，于2011年12月7日被句容市公安局罰款五百元。被告人馬某某因涉嫌搶劫罪，于2019年5月14日被句容市公安局刑事拘留，6月10日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3211831995********，漢族，大學文化，務工，住句容市**鎮(zhèn)**城**幢**室。被告人李某某因涉嫌搶劫罪，于2019年4月10日被句容市公安局刑事拘留，5月17日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3211831993********，漢族，初中文化，務工，住句容市**開發(fā)區(qū)**花園**幢**單元**室（戶籍地句容市**開發(fā)區(qū)**村**號）。被告人馮某某曾因擾亂單位秩序，于2014年1月16日被句容市公安局行政拘留七日；曾因吸毒，于2017年4月13日被句容市公安局行政拘留十日；被告人馮某某因涉嫌搶劫罪，于2019年4月13日被句容市公安局刑事拘留，5月17日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3211831996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住句容市**鎮(zhèn)**園**幢**室（戶籍地句容市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人胡某某因涉嫌搶劫罪，于2019年5月16日被句容市公安局刑事拘留，6月10日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕,8月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3211831985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住句容市**鎮(zhèn)**村**村**號。被告人劉某某曾因賭博，于2010年10月13日被句容市公安局罰款五百元。被告人劉某某因涉嫌搶劫罪，于2019年5月31日被句容市公安局刑事拘留，6月10日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕，10月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3211831991********，漢族，初中文化，住句容市**鎮(zhèn)**村**幢**室（戶籍地句容市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日被句容市公安局刑事拘留，7月5日被該局取保候?qū)彛?月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3209211986********，漢族，初中文化，住句容市**鎮(zhèn)**園**幢**單元**室（戶籍地句容市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人楊某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被句容市公安局刑事拘留，7月5日被該局取保候?qū)彛?月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由句容市公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某、田某某、張磊、馬某某、李某某、馮某某、胡某某、劉某某涉嫌敲詐勒索罪，被告人李某某、楊某甲、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年7月18日、19日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，于2019年8?月18日延長審查起訴期限半個月。因事實不清，證據(jù)不足，本案于2019年8月28日退回句容市公安局補充偵查，2019年9月26日，本案重新移送審查起訴。各被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索

2019年4月8日下午，張某某、郭某某與被告人李某某預謀設賭局詐騙被告人丁某某錢財。被告人李某某將此事告知被告人丁某某，并共謀以張某某、郭某某詐賭為由相威脅，勒索對方錢財。當晚，被告人丁某某、李某某和被害人張某某、郭某某，在句容市**鎮(zhèn)**賓館**房間“詐金花”賭博。期間，被告人丁某某糾集被告人田某某、張磊、馮某某、胡某某到現(xiàn)場，強行留住欲離開的被害人張某某、郭某某，查驗打牌作弊手法未果。被告人張磊又糾集被告人馬某某到場查驗出“藥水牌”作弊手法，被告人劉某某跟隨被告人馬某某到現(xiàn)場。后被告人丁某某、田某某、張磊、馬某某、胡某某等人遂采取打耳光、逼跪、打電話報警等方式，逼迫被害人郭某某通過微信轉(zhuǎn)賬、刷信用卡變現(xiàn)等方式共計支付人民幣35000元給被告人丁某某、馬某某等人，并逼迫被害人張某某寫了金額為人民幣45000元的欠條1張，后因被害人郭某某報警，該欠條未能索得錢財。

案發(fā)后，被告人丁某某、李某某被公安機關(guān)抓獲歸案，被告人田某某、張磊、馬某某、馮某某、胡某某、劉某某到公安機關(guān)投案，被告人丁某某、李某某、田某某、張磊、馬某某、馮某某、胡某某到案后均如實供述了犯罪事實。被告人丁某某檢舉接發(fā)他人犯罪事實，查證屬實。被告人馬某某規(guī)勸被告人張磊投案自首。被告人丁某某、李某某已退賠被害人損失，并取得調(diào)解；被告人田某某、張磊、馬某某已退出所分贓款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.接處警工作登記表、刑事判決書、扣押清單、銀行交易明細表等書證；2.證人汝某某、秦某某、高某某的證言；3.被害人郭某某、張某某的陳述；4.被告人丁某某、田某某、張磊、馬某某、李某某、馮某某、胡某某、劉某某的供述和辯解；5.由句容市公安局制作的辨認筆錄、搜查筆錄、提取筆錄等筆錄。

二、詐騙

2019年1月27日晚，被告人張某某、楊某甲、李某某經(jīng)事先預謀，在句容市**開發(fā)區(qū)**賓館**房間內(nèi)，采取魔術(shù)牌“炸金花”手段設賭局詐騙被害人戴某某現(xiàn)金人民幣5900元及金額為人民幣2萬元的借條1張，后被告人李某某多次憑上述借條向被害人戴某某索得人民幣8000元。

案發(fā)后，被告人李某某、張某某如實供述了上述犯罪事實。被告人李某某退賠贓款人民幣11900元，并取得被害人諒解；被告人楊某甲已退出所分贓款人民幣2000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.發(fā)案情況說明、扣押清單、旅館業(yè)治安管理信息表、照片等書證；2.陶某某、楊某乙的證言；3.被害人戴某某的陳述；4.被告人李某某、楊某甲、張某某的供述和辯解；5.由句容市公安局制作的辨認筆錄、提取筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控犯罪事實。被告人丁某某、田某某、張磊、馬某某、李某某、馮某某、胡某某、劉某某、楊某甲、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人丁某某、田某某、張磊、馬某某、李某某、馮某某、胡某某、劉某某以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應依法以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人李某某、楊某甲、張某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應依法以詐騙罪追究其刑事責任。被告人丁某某、田某某、張磊、馬某某、李某某、馮某某、胡某某、劉某某在敲詐勒索犯罪中系共同犯罪，其中被告人丁某某、田某某、張磊、馬某某、李某某在犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人馮某某、胡某某、劉某某在犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某、張某某、楊某甲在詐騙犯罪中系共同犯罪，應共同適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人張磊在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人田某某、張磊、馬某某、馮某某、胡某某犯罪以后自動投案，如實供述自己及同案犯的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人丁某某、李某某、張某某犯罪以后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人丁某某、馬某某有立功行為，查證屬實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人李某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。上述十名被告人均自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省句容市人民法院　

副檢察長：徐光云

2019年10月25日

附：

1．被告人丁某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所；被告人李某某、田某某、馬某某、張磊、馮某某現(xiàn)羈押于句容市看守所；被告人胡某某、劉某某、張某某、楊某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系方式：1516298****、1825295****、1736632****、1395296****。

2．案卷材料和證據(jù)7冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》10份。