上海市人民檢察院第一分院

起?訴?書

滬檢一分二部刑訴〔2020〕129號

被告人丁某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼3101041963********，漢族，大學(xué)文化，原系**駐上海特派員辦事處（下稱**駐上海特派辦）副特派員，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。

被告人王某某，女，1961年**月**日出生，公民身份號碼3306021961********，漢族，大學(xué)文化，丁某某之妻，原系**銀行股份有限公司上海分行公司銀行部營銷**部（下稱**銀行上海分行營銷**部）**，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。

兩名被告人因涉嫌職務(wù)違法犯罪于2019年8月13日被中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組留置。因涉嫌受賄罪、貪污罪，經(jīng)本院決定，于2020年1月22日被上海市公安局刑事拘留，同年2月5日被依法逮捕。

本案經(jīng)國家監(jiān)察委員會(huì)指定，由上海市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人丁某某、王某某涉嫌受賄罪、貪污罪，于2020年1月22日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情重大復(fù)雜，延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄罪

2003年至2019年間，丁某某利用擔(dān)任**駐上海特派辦**?**處、**處、**處處長、**副司長、駐上海特派辦副特派員等職務(wù)上的便利及職權(quán)或者地位形成的便利條件，王某某利用擔(dān)任**支行行長、上海分行營銷**部總經(jīng)理等職務(wù)上的便利，共同或單獨(dú)為他人謀取利益，共同非法收受他人財(cái)物折合人民幣744.01萬元（以下幣種未經(jīng)注明均為人民幣），丁某某非法收受他人財(cái)物折合44.9萬元。具體如下：

1．2011年至2017年間，丁某某、王某某利用職務(wù)便利及職權(quán)地位形成的便利條件，接受何某某的請托，為其實(shí)際控制的公司獲取銀行貸款提供幫助。2011年至2019年間，共同收受何某某給予的現(xiàn)金58萬元、美元20萬元、港元55萬元、歐元2萬元及面值16萬元的消費(fèi)卡、價(jià)值43.75萬元的名牌手表5塊、價(jià)值41.07萬元的首飾、普洱茶等，以上合計(jì)345.17萬元。

2．2016年8月至2019年6月，丁某某、王某某利用丁職權(quán)地位形成的便利條件，接受孫某某的請托，為**上海分行營銷**部、**吸收存款提供幫助。2016年11月至2019年7月，共同收受孫某某以工效工資名義給予的錢款130.46萬元。

3．2014年至2019年間，丁某某、王某某利用職務(wù)便利及職權(quán)地位形成的便利條件，接受虞某某的請托，為其實(shí)際控制的公司獲取**貸款提供幫助。2013年至2019年間，共同收受虞某某給予的價(jià)值111.5萬元的普洱茶。

4．2003年至2004年間，丁某某、王某某利用丁職權(quán)地位形成的便利條件，接受俞某某的請托，為其任職的上海**有限公司（下稱**監(jiān)理）承攬**銀行工程監(jiān)理業(yè)務(wù)提供幫助。2004年至2007年間，以設(shè)立公司與**監(jiān)理簽訂虛假合作合同的方式共同收受**監(jiān)理給予的錢款100萬元。

5．2011年至2014年間，丁某某、王某某利用職務(wù)便利及職權(quán)地位形成的便利條件，接受葉某某的請托，為其實(shí)際控制的公司獲取**貸款，承攬**業(yè)務(wù)等事項(xiàng)提供幫助。2011年至2018年間，共同收受葉某某給予的價(jià)值56.88萬元的普洱茶、象牙制品等。

6．2012年至2018年間，丁某某利用職務(wù)便利及職權(quán)地位形成的便利條件，接受葛某某的請托，為其實(shí)際控制的公司承攬服務(wù)項(xiàng)目等事項(xiàng)提供幫助。2009年至2019年間，收受葛某某給予的現(xiàn)金18萬元、價(jià)值26.9萬元的普洱茶等，以上合計(jì)44.9萬元。

二、貪污罪

2009年3月至2016年8月，王某某利用擔(dān)任**銀行**支行行長、上海分行營銷**部總經(jīng)理的職務(wù)便利，違反**銀行費(fèi)用配置管理辦法的規(guī)定，采取虛報(bào)發(fā)票等方式，侵吞、騙取**銀行上海分行營銷費(fèi)用共計(jì)1228.61萬元。

被告人王某某在接受調(diào)查期間，如實(shí)供述調(diào)查機(jī)關(guān)已掌握的受賄事實(shí)，主動(dòng)供述調(diào)查機(jī)關(guān)未掌握的貪污事實(shí)和其他受賄事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的普洱茶、手表、首飾等物證；2.職務(wù)任免文件、貸款審批材料、協(xié)議、合同、銀行明細(xì)帳、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、報(bào)銷審批材料等書證；3.何某某、孫某某、虞某某、俞某某、葉某某、葛某某等人的證言；4.司法會(huì)計(jì)鑒定意見；5.被告人丁某某的供述與辯解；6.被告人王某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人丁某某、王某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利及職權(quán)或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人給予的財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十八條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二款、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某利用職務(wù)上的便利，侵吞、騙取公共財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某具有自首、坦白情節(jié)，雖犯數(shù)罪，能真誠悔罪，可以從輕或者減輕處罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條、第六十九條、第三百八十三條第三款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市第一中級人民法院

檢察員：馬瑋瑋

檢察員：?高?靜

2020年3月20日

附：

1.被告人丁某某、王某某均羈押于上海市看守所。

2.案卷材料114冊。

3.證人名單1份。

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