江蘇省南通市人民檢察院

起?訴?書(shū)

通檢四部刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人丁某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401221980********，漢族，初中文化，系浮吊船**，戶籍地安徽省肥西縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人丁某某因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年5月25日被南通海警局刑事拘留，同年6月28日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南通海警局執(zhí)行逮捕。

被告人牟某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5225011991********，漢族，小學(xué)文化，系浮吊船**、江陰**有限公司**，戶籍地貴州省安順市**區(qū)**辦事處**村**組**號(hào)。被告人牟某某因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月12日被南通海警局刑事拘留，同年8月16日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日被南通海警局執(zhí)行逮捕。

被告人顧某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3403211990********，漢族，大專文化，江陰市**有限公司**，戶籍地安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人顧某某因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月12日被南通海警局刑事拘留，同年8月16日被南通海警局取保候?qū)?，同?0?月8日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412261982********，漢族，初中文化，系“祥盛****”?船船長(zhǎng)，戶籍地安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**臺(tái)**號(hào)。被告人李某某因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年?6月5日被南通海警局刑事拘留，同年7月10日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南通海警局執(zhí)行逮捕；2020年1月10日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南通海警局偵查終結(jié)，以被告人丁某某、牟某某、顧某某、李某某涉嫌走私普通貨物罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了四被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?因案件重大、復(fù)雜，本院分別于2019年10月28日、2020年1?月11日、2020年3月22日起三次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2019年11月11日、2020年1月22日兩次退回南通海警局補(bǔ)充偵查，南通海警局于2019年12月10日、2020年2月21日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月，被告人丁某某、牟某某、顧某某受他人指使走私煤炭，由被告人牟某某、丁某某購(gòu)買(mǎi)浮吊船，并登記在被告人牟某某名下，被告人牟某某提供個(gè)人賬戶、注冊(cè)公司用于走私；被告人丁某某擔(dān)任浮吊船的管事，負(fù)責(zé)招聘浮吊船船員、持一元錢(qián)紙幣與外籍海輪聯(lián)系裝卸煤炭等；被告人顧某某與常某某（微信名“藍(lán)某某”，自稱姓常）聯(lián)系被告人李某某駕駛江船“祥盛****”運(yùn)輸走私煤炭、在碼頭辦理過(guò)磅手續(xù)，使用他人的個(gè)人賬戶用于走私費(fèi)用支出等。其中：

1.?2019年5月13日，被告人丁某某、牟某某、顧某某未經(jīng)申報(bào)，被告人丁某某指揮浮吊船在啟東海域從外籍海輪上吊運(yùn)煤炭至被告人李某某所在的“祥盛****”，后被告人李某某駕駛“祥盛****”于5月16日至18日將煤炭5540.82噸卸至江蘇江陰港**集團(tuán)股份有限公司**港區(qū)。經(jīng)依法計(jì)核，上述5540.82噸煤炭偷逃應(yīng)繳稅款人民幣631217.16元。

2.?2019年5月19日至21日，被告人丁某某、牟某某、顧某某未經(jīng)申報(bào)，被告人丁某某指揮浮吊船在啟東海域，先后從兩條外籍海輪上吊運(yùn)煤炭至被告人李某某所在的“祥盛****”，5月21日上午，偵查機(jī)關(guān)將浮吊船、“祥盛****”及某國(guó)籍“**”輪當(dāng)場(chǎng)查獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲走私煤炭4039噸。經(jīng)依法計(jì)核，上述4039噸煤炭偷逃應(yīng)繳稅款人民幣460127.95元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?偵查機(jī)關(guān)從“祥盛****”處扣押的煤炭、從被告人丁某某處扣押的一元錢(qián)紙幣等物證；

2.?“祥盛****”的船員古某某日記本、南通海關(guān)出具的關(guān)于進(jìn)口船舶協(xié)查情況的函、被告人牟某某等人銀行卡交易明細(xì)、水路貨物運(yùn)單等書(shū)證；

3.?證人古某某、江某某、董某某、劉某某等人的證言

4.?被告人丁某某、牟某某、李某某、顧某某的供述與辯解；

5.?南通海警局制作的搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片等；

6.?南通市價(jià)格認(rèn)定中心出具的《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)》、啟東海關(guān)出具的《涉嫌走私的貨物、物品偷桃稅款海關(guān)核定證明書(shū)》等鑒定意見(jiàn)；

7.?被告人李某某、牟某某等人手機(jī)內(nèi)的微信聊天記錄、通話記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某、牟某某、顧某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某、牟某某、顧某某、李某某逃避海關(guān)監(jiān)管，走私普通貨物入境，偷逃應(yīng)繳稅額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條第一款第二項(xiàng)、第一百五十五條、第一百五十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人丁某某、牟某某、顧某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人丁某某、牟某某、顧某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南通市中級(jí)人民法院

檢察員：?李小東

包學(xué)紅

2020年3月30日

附：

????1.被告人丁某某、牟某某現(xiàn)羈押于海門(mén)市看守所；被告人李某某、顧某某取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>被告人顧某某聯(lián)系電話1885527****、被告人李某某聯(lián)系電話1869766****，1879571****。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。