長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)望檢公訴刑訴〔2020〕71號(hào)

被告人丁某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507231991********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省光澤縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，租住在長(zhǎng)沙市望城區(qū)**街道**小區(qū)**號(hào)棟，無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241990********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住在長(zhǎng)沙市望城區(qū)**街道**小區(qū)**號(hào)棟，無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241990********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住在長(zhǎng)沙市望城區(qū)**街道**小區(qū)**號(hào)棟，無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241991********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村****號(hào)，租住在長(zhǎng)沙市望城區(qū)**街道**小區(qū)**號(hào)棟，無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507231991********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省光澤縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241981********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**路**廣場(chǎng)**棟**單元**室。2005年3月2日詐騙被勞動(dòng)教養(yǎng)一年；因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某丙，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241986********，漢族，大專文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住在長(zhǎng)沙市望城區(qū)**街道**小區(qū)**號(hào)棟，無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局望城分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某、吳某甲、汪某甲、吳某乙、王某甲、汪某乙、汪某丙涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因該案系重大、復(fù)雜的案件，延長(zhǎng)辦案期限一次（自2020年3月29日至2020年4月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，本案電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的上級(jí)汪某某（在逃）、吳某某（在逃）等人先后開(kāi)發(fā)出“皇家平臺(tái)”、“皇冠平臺(tái)”賭博網(wǎng)站，招募了被告人丁某某、吳某甲、吳某乙、王某甲、許某某（另案處理）、汪某甲負(fù)責(zé)平臺(tái)的后臺(tái)客服，招募了汪某乙、汪某丙、汪某丁（在逃，外號(hào)“猴精”）負(fù)責(zé)平臺(tái)的推廣。

本案詐騙團(tuán)伙的上級(jí)在“皇家平臺(tái)”、“皇冠平臺(tái)”均設(shè)置了“5分彩”、“1分彩”、“2分彩”賭博游戲，上述三款游戲開(kāi)獎(jiǎng)時(shí)間頻率快，可以在后臺(tái)設(shè)置賠率控制一段時(shí)期的盈利，還可以在投注結(jié)束至開(kāi)獎(jiǎng)前操控開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果來(lái)騙取玩家的錢款。

經(jīng)查明，在詐騙流程上，首先由負(fù)責(zé)推廣的人員在博彩相關(guān)的網(wǎng)站和貼吧上發(fā)布“皇家平臺(tái)”和“皇冠平臺(tái)”的推廣廣告，發(fā)布能預(yù)測(cè)中獎(jiǎng)號(hào)碼的內(nèi)容吸引玩家進(jìn)入“皇家平臺(tái)”和“皇冠平臺(tái)”，推廣“皇家平臺(tái)”和“皇冠平臺(tái)”的鏈接和“聊手”的微信聯(lián)系方式；其次，玩家添加“聊手”的微信，進(jìn)入“聊手”的微信群，引誘玩家在“皇家平臺(tái)”和“皇冠平臺(tái)”上掃碼充值?！傲氖帧甭?lián)系后臺(tái)客服控制“5分彩”、“1分彩”、“2分彩”的開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，先騙取玩家的信任，引誘玩家跟投，并通過(guò)控制輸贏來(lái)麻痹玩家，引誘玩家追加投注，騙取玩家的錢款；再次，由后臺(tái)客服人員在平臺(tái)上核實(shí)玩家的充值金額，給玩家在平臺(tái)上分，后臺(tái)客服按照“聊手”的要求操控平臺(tái)上“5分彩”、“1分彩”、“2分彩”的開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，按玩家下分要求給玩家提現(xiàn)，期間回復(fù)玩家的疑問(wèn)。后臺(tái)客服還在玩家反饋充值異常時(shí)，負(fù)責(zé)更換“皇家平臺(tái)”和“皇冠平臺(tái)”上的收款二維碼；最后，玩家掃碼充值的錢款并非充值到平臺(tái)上，而是均匯入到后臺(tái)客服控制的二維碼對(duì)應(yīng)的賬戶里。后臺(tái)客服按團(tuán)伙上級(jí)要求，對(duì)詐騙款項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

經(jīng)查明，該團(tuán)伙在分工上，由被告人汪某乙、汪某丙、汪某丁負(fù)責(zé)“皇家平臺(tái)”和“皇冠平臺(tái)”平臺(tái)的推廣；由被告人丁某某、王某甲、吳某乙負(fù)責(zé)“皇家平臺(tái)”的后臺(tái)客服，其中丁某某、王某甲上白班，吳某乙上晚班；由被告人吳某甲、汪某甲、許授勛負(fù)責(zé)“皇冠平臺(tái)”的后臺(tái)客服，其中吳某甲、汪某甲上白班，許某某上晚班；此外，被告人丁某某按照?qǐng)F(tuán)伙上級(jí)的要求，按照起薪5000元/月，每個(gè)月增加500元工資，漲到12000元/月便封頂?shù)臉?biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)給團(tuán)伙成員發(fā)放工資；被告人丁某某按照?qǐng)F(tuán)伙上級(jí)提供的聯(lián)系方式，聯(lián)系他人提供商戶收款碼，用于“皇家平臺(tái)”和“皇冠平臺(tái)”收款；被告人丁某某按照?qǐng)F(tuán)伙上級(jí)提供的聯(lián)系方式，聯(lián)系他人提供電腦、手機(jī)等作案工具；被告人丁某某還負(fù)責(zé)后臺(tái)客服的日常管理，以及對(duì)外支付平臺(tái)推廣費(fèi)用等。

該詐騙團(tuán)伙在存續(xù)期間，被告人丁某某、吳某甲、吳某乙、王某甲、許某某、汪某甲、汪某丙吃住均在一起。期間，租用了長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)****國(guó)際小區(qū)、長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)****小區(qū)的住房實(shí)施詐騙，后于2018年底時(shí)搬至長(zhǎng)沙市望城區(qū)****A1區(qū)307棟別墅利用“皇家平臺(tái)”、“皇冠平臺(tái)”進(jìn)行詐騙。搬遷后，推廣所用的電腦設(shè)備均設(shè)置在長(zhǎng)沙市望城區(qū)**棟別墅**樓**房間里；后臺(tái)客服所用“皇家平臺(tái)”、“皇冠平臺(tái)”的電腦、手機(jī)設(shè)備均設(shè)置在長(zhǎng)沙市望城區(qū)**棟別墅**樓**房間里。

經(jīng)查明，在犯罪數(shù)額上，2017年12月至2019年8月22日期間，該詐騙團(tuán)伙利用“皇家平臺(tái)”、“皇冠平臺(tái)”，騙取了被害人張某某、王某乙、李某某、王某丙、劉某某30余人錢款，共計(jì)人民幣1806220.71元。其中被告人丁某某、汪某乙系于2017年12月開(kāi)始著手實(shí)施詐騙，被告人吳某甲系于2018年1月開(kāi)始著手實(shí)施詐騙，被告人王某甲、吳某乙系于2018年3月開(kāi)始著手實(shí)施詐騙，被告人汪某甲、汪某丙系于2018年5月開(kāi)始著手實(shí)施詐騙。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人丁某某、汪某乙、吳某甲、王某甲、吳某乙應(yīng)對(duì)1806220.71元詐騙數(shù)額承當(dāng)刑事責(zé)任；被告人汪某甲、汪某丙應(yīng)對(duì)1480335.41元詐騙數(shù)額承當(dāng)刑事責(zé)任。

另查明，在違法所得上，被告人丁某某非法獲利175500元，被告人吳某甲非法獲利175500元，被告人汪某甲非法獲利120500元，被告人吳某乙非法獲利139500元，被告人王某甲非法獲利151500元，被告人汪某乙非法獲利163500元，被告人汪某丙非法獲利92300元。

2019年8月22日，被告人丁某某、吳某甲、汪某甲、吳某乙、王某甲、汪某乙、汪某丙被公安民警抓獲歸案。上述被告人到案后，在偵查和審查起訴階段均如實(shí)供述了自己的罪行。被告人丁某某、吳某甲、汪某甲、吳某乙、王某甲、汪某乙、汪某丙對(duì)部分被害人進(jìn)行了退賠，退賠金額共計(jì)人民幣39937元，取得了部分被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、搜查筆錄、扣押物品清單及照片、提取筆錄、銀行流水、微信聊天記錄照片、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄照片，諒解書等；2.被害人陳述：被害人張某某、王某乙、李某某、王某丙、劉某某人的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人丁某某、吳某甲、汪某甲、吳某乙、王某甲、汪某乙、汪某丙的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；5.視聽(tīng)資料：搜查視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某、汪某甲、吳某乙、王某甲、汪某乙、汪某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某、吳某甲、汪某甲、吳某乙、王某甲、

汪某乙、汪某丙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人丁某某起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人吳某甲、汪某甲、吳某乙、王某甲、汪某乙、汪某丙起次要作用，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；各被告人被抓獲歸案后均在偵查和審查起訴階段如實(shí)供述了自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；被告人丁某某、吳某甲、汪某甲、吳某乙、王某甲、汪某乙、汪某丙對(duì)部分被害人進(jìn)行了退賠，取得了部分被害人諒解，可以酌情從輕處罰；被告人丁某某、汪某甲、吳某乙、王某甲、汪某乙、汪某丙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。綜上，建議判處被告人丁某某有期徒刑十年至十一年，并處罰金；建議判處被告人汪某甲、吳某乙、王某甲、汪某乙、汪某丙有期徒刑五年六個(gè)月至七年六個(gè)月,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條規(guī)定，公安機(jī)關(guān)依法扣押的電腦、手機(jī)等作案工具，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。本案七名被告人的違法所得應(yīng)當(dāng)予以追繳或責(zé)令退賠。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院

檢察官：王雙

檢察官助理：陳江

2020年4月10日

附：

1.被告人丁某某、汪某甲、吳某乙、王某甲、汪某丙、汪某乙均羈押在長(zhǎng)沙市望城區(qū)看守所。被告人吳某甲羈押在長(zhǎng)沙市第四看守所。

2.案卷19冊(cè)，光碟27張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書6份。