杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢一部刑訴〔2020〕532號

被告人丁某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4600031986********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**居委會**街。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留,同年12月18日經(jīng)本院批準，于次日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

被告人曾某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4600031992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**居委會**街。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)本院批準，于次日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結，以被告人丁某某、曾某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至11月間，被告人丁某某與實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的上家聯(lián)系后，伙同被告人曾某某在網(wǎng)上非法購買銀行卡等作案工具1批，將銀行卡賬號提供給上家，上家再利用該銀行卡賬號實施電信網(wǎng)絡詐騙，詐騙成功資金進入銀行卡賬號后，被告人丁某某、曾某某即根據(jù)上家指令至銀行取現(xiàn)，并由被告人丁某某按上家指令藏匿于偏僻地點由上家自行取走，從中獲取取現(xiàn)金額10%的好處費，二人予以平分。期間，被告人丁某某、曾某某伙同上家共騙取沈某某等數(shù)十名被害人人民幣479?437.96元。??

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：作案銀行卡匯入金額統(tǒng)計表、被害人信息統(tǒng)計表，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、協(xié)助凍結財產(chǎn)通知書，銀行交易明細，手機銀行轉賬記錄，財付通賬單、云閃付賬單，通話記錄，短信截圖，人口信息、違法犯罪證明，到案經(jīng)過等；

2.被害人陳述：被害人沈某某、高某某、班某某、劉某某、鐘某某、任某某、鄭某某、張某甲、張某乙、賀某某、曹某某等的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人丁某某、曾某某的供述和辯解；

4.檢查筆錄等：搜查筆錄及照片，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及照片；

5.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：銀行監(jiān)控視頻，公安部反詐平臺銀行卡交易數(shù)據(jù)，手機電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人丁某某、曾某某以非法占有為目的，明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，仍幫助他人非法購買銀行卡賬戶配合作案，并協(xié)助進行提現(xiàn)，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人丁某某、曾某某在詐騙罪共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

檢察員：童冬鳳????

???2020年3月19日????

附：

1.被告人丁某某、曾某某現(xiàn)羈押于杭州市富陽區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.量刑建議書2份。