河南省淅川縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

淅檢一部刑訴〔2020〕2176號(hào)　

被告人丁某某，男，回族，初中文化，無(wú)職業(yè)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年9月11日被淅川縣公安局拘留，于2020年10月16日經(jīng)淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年9月11日被淅川縣公安局拘留，于2020年10月17日被淅川縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，男，漢族，中專文化。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年9月11日被淅川縣公安局拘留，于2020年10月17日被淅川縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由淅川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某、袁某某、張某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年4月，被告人丁某某將自己的中國(guó)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡出售牟利1000元。

2、2020年4月，被告人張某某通過(guò)張某甲（另案處理）介紹將自己的農(nóng)業(yè)銀行卡、招商銀行卡、建設(shè)銀行卡以及其妻子王某某的農(nóng)業(yè)銀行卡出售牟利600元。

3、2020年4月，被告人袁某某通過(guò)張某甲介紹將自己的農(nóng)業(yè)銀行卡、中國(guó)平安銀行卡、中國(guó)銀行卡、招商銀行卡出售牟利1000元。

淅川縣公安局在偵辦新葡京跨境網(wǎng)站賭博時(shí)，發(fā)現(xiàn)丁某某中國(guó)銀行卡、袁某某農(nóng)業(yè)銀行卡、王萍農(nóng)業(yè)銀行卡被用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算。

2020年9月8日、9日、10日，被告人袁某某、丁某某、張某某先后被淅川縣公安局抓捕歸案，三被告人到案后如實(shí)供述了涉案犯罪事實(shí)。

經(jīng)調(diào)取銀行卡交易明細(xì)，丁某某涉案2張銀行卡過(guò)賬資金2357472.45元；張某某涉案4張銀行卡過(guò)賬資金1563401.23元；袁某某涉案4張銀行卡過(guò)賬資金1546325.05元。經(jīng)公安部反詐騙平臺(tái)查詢，張某某涉案農(nóng)行卡過(guò)賬17000元詐騙資金，王某某涉案農(nóng)行卡過(guò)賬2600元詐騙資金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡開(kāi)戶資料及交易明細(xì)，發(fā)破案、到案經(jīng)過(guò)證明，戶籍證明等書(shū)證；2.證人張某甲、王某某證言；3.被告人丁某某、張某某、袁某某的供述與辯解；4.淅川縣公安局遠(yuǎn)程勘查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某、張某某、袁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某、張某某、袁某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供銀行卡支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，被告人丁某某、張某某、袁某某系坦白，可以從輕處罰。被告人丁某某、張某某、袁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淅川縣人民法院　

檢察官：楊某某

（院印）

2020年12月23日　

附件：

1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于淅川縣看守所，被告人張某某、袁某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份；

4.《量刑建議書(shū)》3份；

5.?適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)。