上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕200號

被告人丁某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼：3101121983********，漢族，技校文化，無業(yè)，戶籍在上海市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人姚某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼：3101151983********，漢族，大專文化，案發(fā)前系上海**制品有限公司（下簡稱**公司）出納，戶籍在上海市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。

上述兩名被告人均因涉嫌挪用資金罪于2019年8月22日由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月27日經(jīng)本院批準并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結，以被告人丁某某、姚某某涉嫌挪用資金罪，于2019年12月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年12月30日已告知被告人有權委托辯護人，并告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月至2019年8月間，被告人丁某某、姚某某經(jīng)事先預謀，利用被告人姚某某在上海**制品有限公司擔任出納管理公司賬戶資金的職務便利，多次從公司的收款賬戶、易寶、暢捷等第三方支付賬戶中挪用資金至丁某某、姚某某及其指定的賬戶。用于被告人丁某某賭博、歸還賭債及日常開銷。經(jīng)司法審計，共計挪用資金34780494.61元。

2019年8月21日，被告人丁某某、姚某某被公安機關抓獲，其到案后如實供述了主要犯罪事實。案發(fā)后，被告人姚某某、丁某某家屬已代為賠償被害單位人民幣50萬元，并與被害單位達成賠償協(xié)議，獲得了被害單位的諒解。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、上海市公安局閔行分局出具的《扣押決定書》、《扣押清單》、《發(fā)還清單》證實，公安機關從被告人姚某某、丁某某處扣押手機各一部的事實，在被告人姚某某處扣押人民幣2800元并已發(fā)還的事實；公安機關出具的《調(diào)取證據(jù)清單》證實，公安機關從證人陳某某處調(diào)取被告人丁某某筆記本電腦兩臺的事實。

2、**公司出具的《勞動合同書》證實，被告人姚某某的任職情況；**公司提供的《情況說明》、《職務證明》、《數(shù)額統(tǒng)計》、《不正常支出明細匯總表》、《轉(zhuǎn)出明細》等書證證實，被告人挪用公司資金的事實；中國**股份有限公司閔行支行出具的《個人賬戶明細》、《交易明細》、中國**股份有限公司上海莘莊工業(yè)區(qū)支行出具的《銀行卡交易明細》、易寶支付有限公司提供的《交易明細》證實，被告人丁某某、姚某某挪用資金的記錄及轉(zhuǎn)出的情況；**公司出具的《諒解書》、《賠償協(xié)議》證實，案發(fā)后被告人家屬已與**公司達成賠償協(xié)議，并獲得被害單位諒解的事實；上海市公安局閔行分局出具的《工作情況》證實，本案案發(fā)及被告人到案經(jīng)過。

3、被害單位**公司員工吉某某的陳述證實，被告人姚某某利用自身職務便利挪用公司資金的事實及案發(fā)后被告人家屬已與其公司達成賠償協(xié)議，并獲得被害公司諒解的事實。

4、證人陳某某的證言證實，被告人丁某某的電腦在其處的事實。

5、上海**事務所有限公司出具的《關于上海**制品有限公司出納姚某某挪用公司資金案涉案金額的司法鑒定專項審計報告》證實，被告人丁某某、姚某某挪用資金的金額。

6、被告人丁某某、姚某某如實供述上述主要犯罪事實。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人丁某某、姚某某利用職務上的便利，挪用本公司資金，進行非法活動，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任，且適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，屬共同犯罪。被告人丁某某、姚某某到案后能如實供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：姚瑋

2020年1月21日

附：

1、被告人丁某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所、被告人姚某某現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所；

2、案卷材料和證據(jù)二冊，審計卷宗三冊

3、相關法律條文。

相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百七十二條公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人適用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大進行營利活動的，或者進行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條第三款……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。