岳陽市云溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云檢公訴刑訴〔2019〕119號

被告人丁某某，男，1986年**月**日出生，戶籍地宣城市宣州區(qū)，居民身份證號碼3425011986********，漢族，初中文化，**運輸船實際經(jīng)營者，家住安徽省宣城市宣州區(qū)**村**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年8月9日被岳陽市公安局云溪分局取保候?qū)?；因移送審查起訴，2019年10月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同?0月18日由宣城市公安局宣州分局執(zhí)行。

被告人郭某甲，男，1978年**月**日出生，戶籍地南通市港閘區(qū)，居民身份證號碼3424231978********，漢族，小學(xué)文化，**運輸船實際經(jīng)營者，家住江蘇省南通市港閘區(qū)**村**棟**室。曾因非法采礦罪，2019年9月12月被岳陽市中級人民法院終審裁定判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣十八萬元；現(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年7月31日被岳陽市公安局云溪分局取保候?qū)?；因移送審查起訴，2019年10月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同?0月23日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行。

被告人童某甲，男，1973年**月**日出生，戶籍地安徽省無為縣，居民身份證號碼3426231973********，漢族，文盲，曾系**運輸船實際經(jīng)營者，家住安徽省無為縣**鎮(zhèn)**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年7月24日被岳陽市公安局云溪分局取保候?qū)彛灰蛞扑蛯彶槠鹪V，2019年10月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?0月18日由無為縣公安局執(zhí)行。

被告人賈某某，男，1981年**月**日出生，戶籍地南通市港閘區(qū)，居民身份證號碼3424231981********，漢族，初中文化，**運輸船實際經(jīng)營者，家住江蘇省南通市港閘區(qū)**苑**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年9月18日被岳陽市公安局云溪分局取保候?qū)?；因移送審查起訴，2019年10月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同?0月17日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行。

被告人沙某某，男，1969年**月**日出生，戶籍地安徽省無為縣，居民身份證號碼3426231969********，漢族，初中文化，曾系**號運輸船船主，家住安徽省無為縣**鎮(zhèn)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年6月19日被岳陽市公安局云溪分局取保候?qū)?；因移送審查起訴，2019年10月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?/span>同年10月21日由無為縣公安局執(zhí)行。

被告人宋某某，男，1981年**月**日出生，戶籍地南京市高淳區(qū)，居民身份證號碼3201251981********，漢族，初中文化，**運輸船實際經(jīng)營者，家住江蘇省南京市高淳區(qū)**花園**棟**單元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年7月26日被岳陽市公安局云溪分局取保候?qū)?；因移送審查起訴，2019年10月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?/span>同年10月18日由南京市公安局高淳分局執(zhí)行。

被告人孔某某，男，1992年**月**日出生，戶籍地南京市高淳區(qū)，居民身份證號碼3201251992********，漢族，大專文化，曾系**運輸船實際經(jīng)營者，家住江蘇省南京市高淳區(qū)**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年7月25日被岳陽市公安局云溪分局取保候?qū)?；因移送審查起訴，2019年10月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?/span>同年10月17日由南京市公安局高淳分局執(zhí)行。

被告人郭某乙，男，1973年**月**日出生，戶籍地南通市港閘區(qū)，居民身份證號碼3424231973********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，曾系**運輸船實際經(jīng)營者，家住江蘇省南通市港閘區(qū)**城**棟**室。曾因非法采礦罪，2019年10月8日被岳陽市中級人民法院終審裁定判處有期徒刑一年，緩刑一年三個月，并處罰金人民幣十萬元；現(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年7月31日被岳陽市公安局云溪分局取保候?qū)?；因移送審查起訴，2019年10月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?/span>同年10月18日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行。

被告人呂某某，男，1980年**月**日出生，戶籍地安徽省壽縣，居民身份證號碼3424221980********，漢族，初中文化，**運輸船船主，家住安徽省壽縣**鎮(zhèn)航運公司**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年9月18日被岳陽市公安局云溪分局取保候?qū)彛灰蛞扑蛯彶槠鹪V，2019年10月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?/span>同年10月21日由壽縣公安局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，戶籍地安徽省壽縣，居民身份證號碼3424231994********，漢族，初中文化，曾系**運輸船實際經(jīng)營者，家住安徽省壽縣**航運公司**戶。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年9月11日被岳陽市公安局云溪分局取保候?qū)彛灰蛞扑蛯彶槠鹪V，2019年10月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?/span>同年10月18日由壽縣公安局執(zhí)行。

本案由岳陽市公安局云溪分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某、郭某甲、童某甲、賈某某、沙某某、宋某某、孔某某、郭某乙、呂某某、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院于2019年11月11日決定延長審查起訴期限十五日。在值班律師的見證下與被告人均簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被告人均同意本案適用速裁/簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年4、5月至2017年5月間，在未取得河道采砂許可證的情況下，蘇某某（另案處理）、孫某某（另案處理）等人伙同李某某（另案處理）等岸上保護(hù)人員在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域參與非法采砂，在與明知系非法采砂的購買江砂的運輸船船主或?qū)嶋H經(jīng)營者達(dá)成合意后，利用散貨船改裝的采砂船將江砂采起儲存到采砂船船艙后，再使用浮吊船配合將砂石過駁到運輸船上，如此往復(fù)，直至運輸船裝好砂石等。其中，被告人丁某某參與非法采砂2次，共開采江砂13000噸，共計價值人民幣253000元，非法獲利69200元人民幣；被告人郭某甲參與非法采砂1次，開采江砂7000噸，價值人民幣248000元，非法獲利72000元人民幣；被告人童某甲參與非法采砂1次，開采江砂12000余噸，價值人民幣240000元，非法獲利10000元人民幣；被告人賈某某參與非法采砂1次，開采江砂7100噸，價值人民幣213000元，非法獲利39000元人民幣；被告人沙某某參與非法采砂2次，開采江砂13200噸，共計價值人民幣180800元，非法獲利44000元人民幣；被告人宋某某參與非法采砂1次，開采江砂11000余噸，價值人民幣175000元，非法獲利55000元人民幣；被告人孔某某參與非法采砂1次，開采江砂7000噸，價值人民幣174000元，非法獲利76000元人民幣；被告人郭某乙參與非法采砂1次，開采江砂6000噸，價值人民幣135000元，非法獲利10000元人民幣；被告人呂某某參與非法采砂1次，開采江砂8000噸，價值人民幣126000元，非法獲利37000元人民幣；被告人劉某某參與非法采砂1次，開采江砂6000噸，價值人民幣121000元，非法獲利49000元人民幣。其具體事實如下：

1.2016年10月3日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了5000噸江砂，并以73000元的價格賣給了被告人丁某某。

2.2016年11月18日，后某某（另案處理）等人使用**號采砂船在長江水域段**號**段**水域在**運輸船的配合下，盜采了8000噸江砂，并以180000元的價格賣給了被告人丁某某。

3.2017年5月1日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了7000噸江砂，并以248000元的價格賣給了被告人郭某甲。

4.2017年1月10日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了12000噸江砂，并以240000元的價格賣給了被告人童某甲。

5.2017年2月5日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了7100噸江砂，并以213000元的價格賣給了被告人賈某某。

6.2016年8月31日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了8000噸江砂，并以82000元的價格賣給了被告人沙某某。

7.2017年2月14日，徐某某（另案處理）等人使用“**”采砂船在臨湘市、洪湖一帶的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了5200噸江砂，并以98800元的價格賣給了被告人沙某某。

8.2016年5月13日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**的配合下，盜采了11000噸江砂，并以175000元的價格賣給了被告人宋某某。

9.2017年1月7日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了7000噸江砂，并以174000元的價格賣給了被告人孔某某。

10.2016年12月24日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了6000噸江砂，并以135000元的價格賣給了被告人郭某乙。

11.2016年9月27日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了8000噸江砂，并以126000元的價格賣給了被告人呂某某。

12.2016年6月11日，蘇某某等人使用散貨船改裝的采砂船在湖南省臨湘市與湖北省洪湖市交界的長江水域在**運輸船的配合下，盜采了6000噸江砂，并以121000元的價格賣給了被告人劉某某。

公安機關(guān)依法分別扣押了被告人丁某某50000元、被告人郭某甲140000元、被告人童某甲95000元、被告人賈某某110000元、被告人沙某某81400元、被告人宋某某110000元、被告人孔某某125000元、被告人郭某乙60000元、被告人呂某某50000元、被告人劉某某85000元。

被告人丁某某、郭某甲、童某甲、賈某某、沙某某、宋某某、孔某某、郭某乙、呂某某、劉某某均能自動投案，并均能如實供述其罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、銀行賬戶交易明細(xì)、長江中下游干流河道采砂規(guī)劃、扣押決定書、扣押清單、內(nèi)河船舶檢驗證書簿等書證；2.證人童某乙的證言；3.被告人丁某某、郭某甲、童某甲、賈某某、沙某某、宋某某、孔某某、郭某乙、呂某某、劉某某及其他同案犯的供述和辯解等相關(guān)證據(jù)材料在卷。

本院認(rèn)為，被告人丁某某、郭某甲、童某甲、賈某某、沙某某、宋某某、孔某某、郭某乙、呂某某、劉某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，且擅自進(jìn)入禁采的長江水域范圍采礦，被告人丁某某系情節(jié)特別嚴(yán)重，其他九人均系情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某、郭某甲、童某甲、賈某某、沙某某、宋某某、孔某某、郭某乙、呂某某、劉某某在共同犯罪中均起次要作用，均系從犯，被告人丁某某、郭某甲、童某甲、賈某某、沙某某、宋某某、孔某某、郭某乙、呂某某、劉某某的違法所得均應(yīng)當(dāng)予以追繳，故亦分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條的規(guī)定。被告人丁某某、郭某甲、童某甲、賈某某、沙某某、宋某某、孔某某、郭某乙、呂某某、劉某某均系自首，故亦適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。被告人郭某甲、郭某乙在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，還有其他罪沒有判決，故亦分別適用《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條。建議判處被告人丁某某有期徒刑二年至二年六個月，可適用緩刑，并處罰金；判處被告人郭某甲有期徒刑二年二個月至二年六個月，可適用緩刑，并處罰金；判處被告人童某甲有期徒刑二年至二年六個月，可適用緩刑，并處罰金；判處被告人賈某某有期徒刑一年六個月至二年，可適用緩刑，并處罰金；判處被告人沙某某有期徒刑十個月至一年四個月，可適用緩刑，并處罰金；判處被告人宋某某、孔某某有期徒刑八個月至一年二個月，可適用緩刑，并處罰金；判處被告人郭某乙、呂某某、劉某某拘役四個月至六個月，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岳陽市云溪區(qū)人民法院

檢?察?員：李亞鋒

檢察官助理：徐斌

2019年11月19日

附：

1.被告人丁某某、郭某甲、童某甲、賈某某、沙某某、宋某某、孔某某、郭某乙、呂某某、劉某某現(xiàn)均在家候?qū)彙?/span>

2.移送偵查卷4冊、檢察卷1冊。

3.證人童某乙。

　??4.具結(jié)書10份。