江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2020〕49號

被告人丁某某，男，1973年**月**日生，身份證號碼3208311973********，漢族，初小文化，**物流公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，出生于江蘇省金湖縣，住江蘇省南京市江北新區(qū)**路**號（戶籍所在地：江蘇省金湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人丁某某曾因犯虛開增值稅發(fā)票罪，于2012?年12月20日被南京市六合區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。

被告人劉某某，男，1968年**月**日生，身份證號碼3201121968********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于江蘇省六合縣，住江蘇省南京市六合區(qū)**洼**號。被告人劉某某曾因犯掩飾、隱期瞞犯罪所得罪被南京市六合區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年，罰金人民幣300000元；曾因吸食毒品被南京市公安局沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)分局行政拘留七日，并處罰款2000元。

被告人丁某某、劉某某因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月7日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某、劉某某涉嫌非法采礦罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月16日已告知被告人丁某某、劉某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月27日第一次退回南京市公安局江北新區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年10月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月12日第二次退回南京市公安局江北新區(qū)分局，該分局于2020年1月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月14日、2019年11月28日、2020年2月13日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，被告人丁某某在未取得采礦許可證的情況下，將租賃的本市江北新區(qū)**十四號崗旁**路邊60?余畝砂礦空場地分塊先后承包給被告人劉某某及武某某（另案處理）、錢某某（另案處理）等人進(jìn)行采砂，并且分別收取武某某32萬元，收取錢某某20?萬元。劉某某、武某某、錢某某為獲取非法利益，進(jìn)入砂場對場地內(nèi)的砂石進(jìn)行開采并銷售。2014年以來，劉某某將在該場地所采砂石進(jìn)行清洗加工后出售，獲利60萬余元；2015年底至2016年初，武某某在該場地所采砂石5000余噸進(jìn)行清洗加工后出售，獲利12萬余元；2017年9月以來，錢某某將在該場地所采砂石5600?余噸拖運(yùn)至安徽天長存放。經(jīng)鑒定，該5600余噸砂石價值人民幣112000元。

案發(fā)后，被告人丁某某于2019年5月6日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人劉某某于同日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人丁某某、劉某某的戶籍材料、發(fā)破案經(jīng)過、合同、協(xié)議、微信、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明、收條、刑事判決書等書證；

2.證人李某某、何某某、余某某、吳某某、欒某某、武某某、錢某某、張某某、華某某、涂某某、葉某某、趙某某等人證言；

3.被告人丁某某、劉某某的供述與辯解；

4.江蘇省地質(zhì)勘查技術(shù)院出具的測量報(bào)告、南京市江北新區(qū)價格認(rèn)證中心出具的價格認(rèn)定結(jié)論書等鑒定意見；

5.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的辨認(rèn)、手機(jī)檢查等筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人丁某某、劉某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某、劉某某共同故意實(shí)施非法采礦的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省南京市玄武區(qū)人民法院

檢察官：馮斌

2020年2月26日

附：

????1.被告人丁某某、劉某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；?

2.本案全部案卷材料。