北京市昌平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京昌檢公訴刑訴〔2018〕710號(hào)

被告人丁某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1330311968********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地河北省衡水市阜城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)北京市公安局昌平分局決定，于2017年7月22日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，于2017年8月16日被北京市公安局昌平分局取保候?qū)彛?018年7月19日，我院繼續(xù)對(duì)其采取取保候?qū)彺胧?/span>

被告人馮某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1311281995********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地河北省衡水市阜城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人李某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310231981********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省郴州市永興縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。

以上二名被告人均因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)北京市公安局昌平分局決定，于2017年7月22日被北京市公安局昌平分局取保候?qū)彛?018年7月19日，本院繼續(xù)對(duì)二被告人采取取保候?qū)彺胧?/span>

本案由北京市公安局昌平分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某、馮某甲、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

張某某（另案處理）系**有限公司在北京市昌平區(qū)**公司的**，自2015年起，**公司招收被告人丁某某、鄺某某（另案處理）為組長，被告人丁某某招收被告人馮某甲等人為業(yè)務(wù)員，鄺某某招收被告人李某某等人為業(yè)務(wù)員，在北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)多家超市，以高額返息為名，采用發(fā)放傳單公開宣傳的方式，在北京市昌平區(qū)**寫字樓**號(hào)內(nèi)非法向段某某等200余人吸收存款共計(jì)人民幣7449萬元。

經(jīng)司法審計(jì)，**公司自2016年7月至2017年7月間，吸收存款共計(jì)7449萬元，其中被告人丁某某個(gè)人吸收存款共計(jì)298萬元；被告人馮某甲吸收存款共計(jì)314萬元；被告人李某某吸收存款共計(jì)148萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押筆錄及清單、常住人口基本信息、到案經(jīng)過、租賃合同、銀行交易明細(xì)等；2.證人證言：證人張某某、馮某乙、王某某、段某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人丁某某、馮某甲、李某某的供述與辯解；4.鑒定意見：司法鑒定審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告丁某某、馮某甲、李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，三名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市昌平區(qū)人民法院

檢察員：邵艷艷

2018年8月17日

附：1.被告人丁某某現(xiàn)住于河北省衡水市阜城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系電話：1369130****；被告人馮某甲現(xiàn)住于河北省衡水市阜城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系電話：1553318****；被告人李某某現(xiàn)住于湖南省郴州市永興縣**鄉(xiāng)**村**組，聯(lián)系電話：1821071****；

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。